会计政策变更 - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 变更完善售后租回交易会计处理要求，对财务无重大影响[6][7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年4月15日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超25亿元，有效期至2025年4月30日[3] - 公司为全资子公司捷耀精密五金提供不超6000万元担保额度[3] 授权与表决 - 董事会授权董事长及其授权代表签署授信额度内法律文件[4] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》7票同意通过[5]

综合授信 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超25亿元[2] - 有效期自2024年4月15日至2025年4月30日[3] 子公司担保 - 公司拟为捷耀精密提供不超6000万元担保额度[2] - 担保后累计担保总额不超6000万元，占比5.87%[10] 子公司情况 - 捷耀精密成立于2011年，注册资本1254.45万元[6] - 2022 - 2023年9月部分财务数据有展示[8]

公司决策 - 2024年3月28日召开独立董事专门会议审核相关事项[2] - 独立董事同意子公司接受财务资助暨关联交易并提交董事会审议[2] 关联交易 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东财务资助[2] - 控股股东提供财务资助利率不高于中国香港市场同期银行贷款利率[2] 时间信息 - 审核意见发表时间为2024年3月29日[3]

财务数据 - 截至2023年9月30日，捷荣集团总资产216,530,665.39元，净资产215,798,697.18元[6] - 2023年前三季度净利润 -928,726.39元[6] - 年初至公告披露日，与关联企业累计日常关联交易3136.61万元[11] 交易事项 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超5000万港元资助，期限不超12个月[2] - 交易已获通过，不构成重大重组，无需股东大会审议[4] - 资金用于补充子公司流动资金[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议3月27日通知，3月28日召开[2] - 7名董事全参加，部分监事及高管列席[2] 财务资助 - 同意子公司香港捷荣接受控股股东不超5000万港元资助[3] - 资助期限不超12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 表决情况 - 表决票7票，同意6票，关联董事康凯回避[4] - 独立董事出具一致同意审核意见[4]

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会经2024年1月29日公司第四届董事会第一次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议相关规定 - 会议每年根据公司实际需要召开，提前三天通知，紧急事由可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不得少于十年[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 委员在闭会期间可跟踪了解非独立董事、高级管理人员履职情况[22] 薪酬与激励计划 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] - 股权激励计划须经公司股东大会批准[9] 其他规定 - 委员可质询非独立董事、高级管理人员，评估其业绩指标[24] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[24] - 工作细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[26][27][28]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份162,150,800股，占比65.8027%[4] - 现场投票股东及代表5人，代表股份162,133,600股，占比65.7957%[4] - 网络投票股东7人，代表股份17,200股，占比0.0070%[4] - 参加表决中小投资者9人，代表股份5,550,800股，占比2.2526%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》总赞成股数162,142,600股，占比99.9949%[5] - 《公司与深科技及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》总赞成股数156,615,200股，占比99.9948%[8] - 《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2024年度日常关联交易预计事项》总赞成股数25,453,310股，占比99.9678%[10] 选举情况 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举议案均获通过[20][21][22][23][24][27] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效[25] - 公告日期为2024年1月30日[28]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急事由可随时通知[14] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[22] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重新表决[22] - 会议不计有利害关系委员法定人数，不足提交董事会审议[22] 委员权利与义务 - 委员有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计评估[24] - 有权查阅会议相关资料、公司定期报告等资料[24][25][26] - 可向公司高级管理人员质询[26] - 对未公开信息负有保密义务[26] 工作细则 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行，冲突时及时修订[28] - 由董事会负责解释，自审议通过生效施行[29][30]