会议召开情况 - 2023年召集股东大会4次[4] - 2023年召开董事会12次，决议29项事项[5] - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、6、1、1次会议[9][10][11][12] 文件披露情况 - 2023年公告披露文件105份，含4份定期报告和101份临时公告[13] 股东回报与制度建设 - 2022年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 制定《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[5] - 制定《内幕信息知情人管理制度》[14] 内幕交易防控 - 加强内幕交易防控，控制信息范围，强化人员意识[15] - 无董监高亲属违规买卖股票及信息泄露等情况[15]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议召开前3天通知全体委员，紧急事由可随时通知[12] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[14] 职责权限 - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，对公司内部控制、财务信息等进行监督[2] - 指导内部审计部门工作，监督公司内部审计制度建立及其实施[8] - 负责年审会计师事务所的选聘工作，就提议聘请或更换事宜提交书面意见给董事会审议[8] - 审核公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息[8] 办事机构 - 下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议组织等工作[6] 报告与保存 - 应至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[17] - 选聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[20] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于10年[23] 其他 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[16] - 委员可对公司年度、半年度财务活动和收支状况进行内部审计评估[28] - 在资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所应保持谨慎[17] - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查，公司应保持谨慎[17] - 聘任期内审计费用较上一年度变动较大或选聘成交价大幅低于基准价，公司应保持谨慎[17] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师，公司应保持谨慎[17] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[30]

会计政策变更 - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 变更完善售后租回交易会计处理要求，对财务无重大影响[6][7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月27日[8]

财务审计 - 北京大华于2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告，审计公司2023年度财务报表[5] 其他应收款 - 其他应收款（往来款）年初3,650.00元，年末69,108.00元[9] - 其他应收款（押金）年初0，年末9,405,364.91元[9] - 其他应收款（备用金）年初60,636,733.31元，年末60,731,737.68元[9] - 其他应收款（代垫款）年初0，年末3,308,770.46元[9] - 其他应收款（往来款）年初14,110,323.69元，年末不变[9] - 其他应收款（往来款）年初14,208,988.66元，年末14,226,818.68元[9] - 其他应收款（往来款）年初1,362,216.69元，年末2,060,126.72元[9] - 其他应收款（往来款）年初4,014,516.13元，年末8,253,873.69元[9] 业务金额 - 采购商品金额为500,100.00[10] - 接受劳务金额为244,595.64[10] - 购买无形资产金额为140.00[10] - 关联方资金拆借金额为2,725.00[10] 不同阶段金额 - 借款金额不同阶段为24,423.13、135,178.58等[10] - 开发技术相关金额不同阶段为293.73、117,869.80等[10] - 借款金额不同阶段为2,329,650.65、8,676,616.68等[10] - 销售商品金额不同阶段为4,023,488.34、2,616,704.27等[10] - 关联交易金额不同阶段为596,262.30、1,474,407.26等[10] - 总计金额不同阶段为102,760,968.66、33,688,330.76等[10]

会议情况 - 2023年度召开12次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年1月1日至1月29日召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度提名委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[6] - 2024年1月1日至1月29日，提名委员会召开2次会议[6] 公司治理 - 2023年与深圳唯诺信共同出资设立子公司深圳市捷荣能源科技有限公司[11] - 预计2024年度与部分关联方发生日常关联交易[11] - 2023年12月改聘北京大华国际为财务和内控审计机构[14] 人事变动 - 2024年1月29日换届选举产生第四届董事会[15] - 2024年1月29日聘任新一届高级管理人员[15] 报告披露 - 按时编制并披露2022、2023年多期报告[12] 薪酬方案 - 制定《董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》并通过[17] - 2022年度报告披露董监高报酬实际支付情况[17] 独立董事履职 - 独立董事有效履职，推动公司治理完善[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 履职规定 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[21] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 会议通知 - 专门会议定期提前3日、不定期提前1日通知，全体一致同意可不受限[25] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会不迟于会前三日[28] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[29] - 可建立责任保险制度[29] 津贴与制度 - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[30] - 制度由董事会制定并解释，经股东大会审议批准后生效[33] - 涉及信息披露按相关规定执行[33] 补选规定 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855，股票简称为捷荣技术[6] - 公司注册地址变更至广东省东莞市长安镇长安步步高路408号[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系电话为0755-25865177[8] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司业务概况 - 公司主营业务为3C精密模具、精密结构件高端制造业，产品主要用于智能手机、智能手表、TWS耳机等[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及硬件组件的设计、研发、制造和销售服务[16] - 公司在2023年成立了深圳市捷荣能源科技有限公司，发展新能源业务并与中电建等公司签订战略合作协议[17] - 公司积极推进智能制造，引进先进设备，加快自动化水平提升，实现工艺体系的完善和工序的自动化加工程度提升[17] 财务状况 - 2023年公司营业收入为1,767,416,728.96元，同比下降34.49%，净利润为-119,234,453.23元[9] - 公司2023年销售费用为32,438,142.13元，同比下降5.32%[29] - 公司2023年管理费用为192,065,115.23元，同比下降26.68%[29] - 公司2023年财务费用为17,439,782.92元，同比增长1,016.26%[29] - 公司2023年研发费用为61,978,420.75元，同比下降27.51%[29] 研发项目 - 公司研发项目包括笔电皮套键盘产品、5G路由器外观结构件、智能平板中框结构件等[30][31] - 公司研发项目还涉及智能手机机身结构件、智能穿戴设备材质、高性能液冷板等领域[32][33][37] - 公司研发项目包括纳米注塑五金表面高亮度工艺、五金冲压接料摆盘自动化工艺、平板类五金冲压点胶组立工艺等[38][39] 环保情况 - 公司对废气和废水进行严格处理，设立处理设施并定期监测，确保排放符合国家法规标准[157] - 公司每年按照国家法律标准及相关方要求，自行开展环境监测工作，确保污染物达标排放[158] - 公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超过575.26万元人民币[159]

业绩数据 - 2023年营业收入17.67亿元，同比降34.49%[2][9][11] - 2023年净利润 - 1.19亿元[2][9] - 2023年末总资产21.58亿元，较2022年末降17.14%[2][4] - 2023年末归属母公司净资产9.06亿元[2] 财务指标变动 - 应收票据较年初减74.97%，因销售及结算客户销售减少[4][6][7] - 应收款项融资较年初增648.54%，因上年应收票据质押不能重分类[4][6] - 经营现金流净额同比减116.04%，因营收降及票据支付增加[11][12] - 投资现金流净额同比增7.19亿元，因固定资产投入减少[11][12] - 筹资现金流净额同比增9.62亿元，因筹资增加[11][12] - 长期应付款较年初增2710.78%，因融资购入固定资产[6][7]

会议安排 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年4月15日发出，4月26日召开[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][9][11][13][16] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决通过[18] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[19]

内部控制审计 - 审计公司对捷荣技术2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 审计公司认为捷荣技术于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]