证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-070 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15- 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日 15:00 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次会议决 定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关 ...

对外担保管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V2 对外担保管理制度 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次股东大会通过） 编号：12-01 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一章 总 则 第一条 为了规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-07 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成 ，其中至少包括两名独立董 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-068 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册 资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议并以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下： 一、 注册资本拟变更情况 自 2022 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日，公司 2021 年股票期权激励计 划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 3,994,000 份股票期权， 公司股本由 159,925,838 股增加至 163,919,838 股，公司注册资本由 159,925,838 元增加至 163,919,838 元，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- ...

董事会秘书工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-11 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《力 盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 ...

募集资金使用管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） | | | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 版本号：V2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金使用管理制度 | | 编号：6-01 | | （2023 | 年 12 | 月【】日 | 2023 | 年第二次临时股东大会通过） | 实施日期：2023 年 12 月【】日 | 募集资金使用管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） 用募集资金，非经公司股东大会依法作出决议或授权，不得改变公司公告 的募集资金使用用途。 第二章 募集资金的存储及使用管理 2 第五条 公司董事、监事及高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督， 保证信息披露的真实性。 第六条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使公 司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置 的专户）原则上不得超过募投项目的个数。 第八条 募集资金 ...

第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 董事会提名委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 版本号：V1 | | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | 编号：1-06 | | （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） | 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章 总则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

会计师事务所选聘制度（2023 年第二次临时股东大会制定） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东大会制定） 编号：1-19 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议通过后，提交 董事会、股东大会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-069 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 截至本公告披露日，张国江先生直接持有本公司股份 918,000 股；与公司实 际控制人及持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计 部门负责人张守宁先生因退休离任内部审计部门负责人职务。张守宁先生离任审 计部门负责人职务后，将不在公司担任任何职务。董事会对张守宁先生在担任内 部审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。 公司董事会根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司董事会审计委员 会提名，公司于 2023 年 12 月 6 ...

董事会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 一般规定 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V5 董事会议事规则 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东大会修订） 编号：1-03 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等有关法律、法规的规定及《力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则 的规定，制定本规则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 董事会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） （二）对公司重大投资战略进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、 ...