规范与关联方资金往来管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 规范与关联方资金往来管理制度 | | | --- | --- | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） | 版本号：V1 编号：6-03 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章总 则 第一条 为了规范公司与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长 效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生 的对公司资金的占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立 董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 董事会审计委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-05 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其 他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并 制定其工作细则。 第二条 ...

内幕信息知情人管理登记制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 内幕信息知情人管理登记制度 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：17-05 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一条 为完善力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中 国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证监局下 发的有关法律法规及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公 司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会秘书办 公室是公司信息披露管理 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-066 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，同 意注销因离职而不符合激励条件的 2 名原激励对象合计持有的 8.00 万份股票期 权。同时，根据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称："《激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定，同意注销本激励计划首次授予的股票期权第二 个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件的 507.50 万份股 票期权（除上述因个人离职注销部分），以及首次授予的股票期权第一个行权期 已到期未行权的 62.60 万份股票期权。现将相关情况公告如下： 一、 本激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 9 月 26 日 ...

独立董事工作制度（2023 年第二次临时股东大会修订） | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 版本号：V3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事工作制度 | 编号：1-09 | | （2023 年 | 12 月【】日 2023 | 年第二次临时股东大会修订） | 实施日期：2023 年 12 月【】日 | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件以及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》，特制定公司独 立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司 第四届董事会第二十五次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、 关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见 经审议，我们认为公司本次注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法 规及《激励计划》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票 期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意本次公司注销合计 578.10 万份股票期权。 （以下无正文） （本页无正文，为《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 顾鸣杰 黄海燕 张桂森 2023 年 12 月 6 日 ...

内部审计制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 版本号：V2 | | --- | --- | | 内部审计制度 | 编号：1-12 | | 日第四届董事会第二十五次会议通过） （2023 年 12 月 6 | 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企 业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三） ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-20 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为加强对力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《关于进一 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-070 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15- 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日 15:00 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次会议决 定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-07 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成 ，其中至少包括两名独立董 ...