董事会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 一般规定 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V5 董事会议事规则 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东大会修订） 编号：1-03 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等有关法律、法规的规定及《力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则 的规定，制定本规则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 董事会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） （二）对公司重大投资战略进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、 ...

关联交易决策制度（2023 年第二次临时股东大会修订） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V3 关联交易决策制度 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东会议通过） 编号：1-14 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一章 总 则 第一条为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（下称"公司"）与 关联方的交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照相关证券交易所 股票上市规则、上市公司规范运作指引等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 （八）债权或者债 ...

二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~27 层邮编：200041 23~27thFloor, Garden Square, No.968West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 1 | 第一节 | 引 | 言 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 5 | | 一、 | | 本次注销的批准和授权 5 | | 二、 | | 本次注销的原因及数量 6 | | 三、 | | 结论意见 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-064 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议于 2023 年 12 月 6 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和 主持，会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 1 日以微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事余朝旭、曹杉、林 朝阳，独立董事顾鸣杰、黄海燕、张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高 级管理员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议 案》 公司董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 20 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工 持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）批准及实 施情况 1、公司于 2021 年 9 月 26 日和 2021 年 10 月 12 日分别召开第四届董事会第 三次（临时）会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年员工持股计划管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划 有关事项的议案》，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日和 2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-065 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激 励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划》及相关法律法规的相关规定，不 存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响。同意公司注销因离职而不符合激励条件的 2 名原激励对象合计持有的 8.00 万份股票期权，注销本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一 个行权期未达到行权条件的 507.50 万份股票期权，以及本激励计划首次授予部 分第一个行权期已到期未行权的 62.60 万份股票期权，注销股票期权数量合计 578.10 万份。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-066）。 三、备查文件 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监 ...

| 及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（除 | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | --- | --- | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | | 展经营活动） | | | 第二十条 公司的股份总数为 15992.5838 万股， | 第二十条 公司的股份总数为 16391.9838 万股， | | 公司的股本结构为：普通股 15992.5838 万股，公 | 公司的股本结构为：普通股 16391.9838 万股， | | 司未发行除普通股以外的其他种类股份。 | 公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 | | 第四十二条 （二）公司的对外担保总额，超过最 | 第四十二条 （二）本公司及本公司控股子公司 | | 近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任 | 的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 | | 何担保； | 百分之三十以后提供的任何担保； | | 第八十二条 提名人应向股东会召集人提供董事、 | 第八十二条 提名人应向股东大会召集人提供董 | | 监事候选人详细资料，如股东会召集人认为资料 | 事、监事候选人详细资料，如股东大会召集人认 | | 不足时， ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-060 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事王文朝以通讯方式 参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券 事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十次会议于 2023 年 11 月 13 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 9 日以微信等形式送达全体监事。 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据公司 2022 年度股东大会授权，并结合本次向特定对象发行股票的实际 情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额及用途进行 了调整，具体调整内容如下： 第四届监事会第二十次会议决议公告 调整前： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-061 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本次发行拟募集资金总额为不超过 60,000 万元（含本数），根据监管部门的 指导意见，截至本方案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次 募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后 的具体投入情况如下： 关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案已经公 司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议及 2022 年度股东大 会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，鉴于公司本次向特定对 象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，公司于 2023 年 11 月 13 日召开 第四届董事会第二十四次会议 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第 二十四次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审议，我们认为公司根据深圳证券交易所最新监管规定对本次向特定对象 发行 A 股股票方案的部分内容进行调整，调整后的方案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的 独立意见 经审议，我们认为公司根据深圳证券交易所最新监管规定对本次向特定对象 发行股票的募集资金总 ...