会议情况 - 2024年度公司召开2次股东大会[4] - 2024年度公司召开10次董事会会议，独立董事亲自参加10次[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事审议多项提案，督促信息披露，维护中小投资者权益[4][6][7] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[7] 无相关提议情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[8][10]

组织架构 - 审计委员会更名为审计与风险管理委员会，对董事会负责并报告工作[1] 职责调整 - 新增指导、监督和评价公司风险管理工作[1] 工作细则 - 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》部分表述调整但无实质性变更[1]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与每一届董事会任期一致[8] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前三天通知，四个月内召开[9] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，提前两日通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 表决与决议 - 采取集中审议、依次表决规则[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] - 议案获规定票数形成决议，次日通报董事会[16] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年，影响超十年保留至影响消失[16] - 记录包含会议信息、委员发言要点等[16][17] 决议实施 - 主任委员或指定委员跟踪，违规可要求纠正[17] - 有关人员不采纳意见，向董事会汇报处理[17] 保密与细则 - 出席人员对所议事项有保密义务[17] - 工作细则经董事会审议通过后生效并负责解释[19]

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲 师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到 浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019年11月1日通 过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为"1910725461"的《上 市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日 ...

委员会构成 - 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事委员过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 审计与风险管理委员会主任委员由独立董事担任且为会计专业人士[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知；两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，提前两日通知，紧急情况可口头通知[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[14] 监督职责 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[9] - 职责包括监督评估外部审计、内部审计、审阅财务报告、评估内部控制、协调沟通、指导监督评价风险管理等[6] 评估审核 - 评估外部审计机构需关注独立性和专业性及非审计服务影响，提出聘请或更换建议，审核费用及条款等[7] - 监督内部审计需指导制度建立实施、审阅计划、督促实施、指导运作等[7] - 审阅财务报告需关注真实性、完整性、准确性及重大会计和审计问题等[8] - 评估内部控制需关注制度设计适当性、审阅报告、沟通问题与改进方法、督促整改等[8] 其他规定 - 一名委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事代为出席[16] - 必要时可邀请相关人员列席会议并提供信息[16] - 会议须制作记录并妥善保存，出席人员须签字[16] - 审议意见须书面提交董事会，部分事项需全体成员过半数同意[16] - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[17] - 成员存在利害关系须回避[17] - 公司须披露审计与风险管理委员会人员情况及变动情况[20] - 公司须在披露年报时披露审计与风险管理委员会年度履职情况[20] - 履职重大问题触及标准，公司须及时披露及整改情况[20] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22][23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宋执环、张睿、徐维东独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

公司治理 - 2024年度召开2次股东大会[4] - 2024年度独立董事参加10次董事会会议[4] 独立董事情况 - 独立董事自2016年6月至今兼任公司独立董事[2] - 2025年将继续履行义务维护中小投资者权益[7] - 对董事会各项议案均投赞成票无异议[5]

新策略 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会提升ESG管理水平[1] - 委员会对董事会负责，研究公司战略并提建议[1] - 《工作细则》调整“战略委员会”及“本规则”表述[2]

可转债情况 - 2020年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[4] - 初始转股价格27.77元/股，2024年11月29日转股价格26.68元/股[4][5] - 2021 - 2024年转股价格历经9次调整[5][6][7][8][9][10] - 2025年第一季度“洁美转债”因转股减少2,900元（29张）[11] - 截至2025年3月31日，可转债余额为599,203,500.00元（5,992,035张）[11] 股本情况 - 2025年第一季度前，限售股25,326,763股，占比5.88%[11] - 2025年第一季度前，无限售流通股405,585,876股，占比94.12%[11] - 2025年第一季度前，总股本430,912,639股，占比100.00%[11] - 2025年第一季度，无限售流通股增加108股，变动后为405,585,984股，占比94.12%[11] - 2025年第一季度，总股本增加108股，变动后为430,912,747股，占比100.00%[11]

公司信息 - 证券代码002859，简称为洁美科技[1] - 债券代码128137，简称为洁美转债[1] 子公司变更 - 全资子公司洁美高分子完成工商变更登记[2] - 原注册资本1000万元，变更后为3000万元[3] 子公司信息 - 洁美高分子为法人独资公司，信用代码91330523MACMQWPH6N[4] - 住所为浙江湖州安吉县梅溪镇临港工业园区，法定代表人为方隽云[4] - 成立日期为2023年06月21日[4]