财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为11.32亿元，同比增长8.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长31.79%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，同比增长25.96%[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长23.33%[17] - 加权平均净资产收益率为5.99%，同比增加0.64个百分点[17] - 报告期扣除非经常性损益后净利润为11,016.06万元，较上年同期的8,745.34万元增长25.96%[185] - 2025年半年度营业总收入为11.32亿元，同比增长8.6%[199] - 2025年半年度净利润为1.22亿元，同比增长31.2%[200] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长31.8%[200] - 2025年半年度营业利润为1.35亿元，同比增长34.8%[200] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为9.36亿元，同比增长8.67%[66] - 2025年半年度营业成本为9.36亿元，占营业总收入的82.6%[199] - 2025年半年度财务费用为628万元，其中利息费用为859万元[199] - 2025年半年度研发费用为2520万元，同比下降13.3%[199] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9868.72万元，同比大幅增长306.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9868.72万元，同比大幅增长306.91%[66] 各条业务线表现 - 光伏行业收入为5.49亿元，占总营收48.44%，同比增长14.74%[67] - 白色家电行业收入为4.09亿元，占总营收36.09%，同比下降9.20%[67] - 电机行业收入为1.11亿元，占总营收9.78%，同比增长16.95%[67] - 其他行业收入为6441.96万元，同比大幅增长222.06%[67] - 光伏行业毛利率为5.92%，同比增加1.03个百分点[68] - 白色家电行业毛利率为35.10%，同比增加1.80个百分点[68] 各地区表现 - 境内收入为11.00亿元，占总营收97.17%，同比增长9.97%[67] - 境内主营业务收入为11.00亿元，同比增长16.30%[69] - 境外主营业务收入为3201.45万元，同比增长53.89%[69] 管理层讨论和指引：市场与行业环境 - 2025年上半年全国新增光伏装机容量212.21吉瓦，同比增长107.1%[25] - 截至2025年6月底，全国太阳能发电累计装机容量达11.0亿千瓦，同比增长54.2%[25] - 2025年1-6月中国家电（不含3C）零售额4537亿元，同比增长9.2%[28] - 2025年上半年全国家用空调产量16329.6万台，同比增长5.5%；销量12310.8万台，同比增长8.3%[29] - 2025年上半年全国洗衣机产量5860.4万台，同比增长10.3%；销量4526.9万台，同比增长8.8%[29] - 2025年上半年全国冰箱产量5064.16万台，与去年同期持平；销量4869.1万台，同比增长3.7%[29] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[33] - 2025年上半年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的44.3%[33] - 2025年6月单月，新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比例超过50%[33] 管理层讨论和指引：技术与产品 - 光伏组件采用210矩形片、无损切割、高密度封装等技术，电阻损耗降低10%[38] - 光伏组件防PID功能使使用寿命提升15%[38] - 210R矩形片组件故障发生率降低15%[38] - 光伏组件多主栅技术使发电效率提升10%[38] - 高效N型TOPCON组件生产工艺旨在推动光伏行业迈入730W+功率时代[38] - 光伏组件生产拥有超过40道步骤的质量控制和检验过程[39] - 热保护器、起动器、密封接线柱产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家[40] - 光通信、传感器组件产品可应用于低端、中端、高端及军工领域[41] - 温度控制器产品主要应用于小家电领域，客户包括惠而浦、GE、美的等知名企业[42] - 中小型、微型电动机产品应用于工业机械、新能源汽车、电梯等多个领域，客户包括比亚迪、蒂升电梯等[44] - 公司生产的热保护器有上千种细分产品[53] - 公司产品顾客满意度达到95%以上[60] - 公司拥有奥地利进口感温片成型机7套，感温片测试机4套，日本进口及国产半成品自动组装机18套，日本进口及国产温控器成品组装生产线16条[60] 管理层讨论和指引：研发与资质 - 公司及子公司目前共有专利280余项，其中发明专利52项[55] - 公司是国家工信部审批的专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业[56] - 子公司富乐新能源是国家高新技术企业、安徽省“专精特新”中小企业[57] - 子公司华锦电子被认定为浙江省“专精特新”中小企业[59] - 子公司新都安被认定为江苏省“专精特新”中小企业、江苏省先进制造业企业[60] - 公司获得UL授权的目击测试实验室资质及UL Solutions授权的IECEE CTF Stage 2资质[56] 管理层讨论和指引：供应链与风险管理 - 公司主要原材料通常选择2家及以上合格供应商[48] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括PTC芯片、硅钢片、太阳能电池片、光伏玻璃等[95][96] - 公司为应对风险，将加大海外市场开拓力度以分散局部风险[92] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 报告期投资额为3071.41万元，较上年同期增长68.62%[75] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,290万元，募集资金净额为45,452.46万元[81] - 截至报告期末，累计使用募集资金23,359.91万元，占募集资金净额的比例为51.39%[81] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为0万元[81] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金23,359.91万元，结余资金等已永久补充流动资金[82] - 承诺投资项目“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”承诺投资总额38,500万元，调整后投资总额16,407.45万元[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”截至期末累计投入金额16,407.45万元，投资进度为100.00%[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”本报告期实现效益866.56万元，累计实现效益为-679.03万元[83] - 承诺投资项目“补充流动资金”承诺投资总额6,952.46万元，截至期末累计投入金额6,952.46万元，投资进度为100.00%[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”仅部分产线投产，产能未达募投项目全部产能[83] - 终止年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目并将剩余募集资金及利息合计23,411.21万元永久补充流动资金[84][87] - 年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目原承诺投资总额为16,407.45万元[87] - 截至报告期末该项目累计投入募集资金16,407.45万元投资进度达100%[87] - 该项目已实现效益866.56万元但未达到预计效益[87] - 公司于2023年11月21日置换该项目预先投入自筹资金4,863.38万元[84] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 华锦电子报告期内净利润为856.42万元[90] - 新都安报告期内净利润为911.24万元[90] - 华锦电子报告期内营业收入为7,191.80万元[90] - 新都安报告期内营业收入为4,471.02万元[90] - 子公司浙特电机报告期内总资产为39.00亿元，营业收入为40.11亿元，营业利润为2.81亿元，净利润为1.43亿元[91] - 子公司富乐新能源报告期内总资产为50.00亿元，营业收入为121.61亿元，营业利润为4.19亿元，净利润为5.33亿元[91] - 子公司星帅尔光伏报告期内总资产为100.00亿元，营业收入为78.24亿元，营业利润为0.84亿元，净利润为2.58亿元[91] 管理层讨论和指引：人事与激励 - 公司通过超额利润奖励方案激励管理层及核心人才[107] - 公司常务副总经理卢文成因个人原因于2025年01月17日被解聘[102] - 常务副总经理卢文成在报告期内离任，期末持股2,482,107股，报告期内减持100,800股[166][167] 管理层讨论和指引：股东回报与股份变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[103] - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[141] - 本次权益分派共计派发现金35,583,337.8元[141] - 公司累计回购股份7,567,400股，占总股本约2.08%，成交总金额69,991,433.56元，最高成交价12.76元/股，最低成交价8.51元/股[142][158] - 公司因限制性股票回购注销减少总股本3,330,962股，总股本由306,006,207股减至302,675,245股[143] - 公司可转换公司债券转股累计增加总股本57,037,271股，总股本由302,675,245股增至359,712,516股[143] - 公司有限售条件股份减少2,685,235股至10,069,909股，占总股本比例从4.13%降至2.80%[150] - 公司无限售条件股份增加53,698,268股至349,642,607股，占总股本比例从95.87%升至97.20%[150] - 公司新批准的回购股份方案总金额为不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格上限15元/股[157] - 公司调整后回购价格上限为14.90元/股，预计回购股份数量约为3,355,705股至6,711,409股，占总股本约0.92%至1.85%[157][158] - 公司回购专用证券账户持有7,567,400股公司股份[164] 管理层讨论和指引：可转换公司债券 - 公司于2023年6月14日发行可转换公司债券“星帅转2”，发行总额为46,290.00万元（462.90万张）[174] - 截至2025年4月9日赎回登记日，“星帅转2”累计转股金额为462,019,300.00元，累计转股数量为57,037,271股，占转股开始前公司已发行股份总额的18.61%[179] - “星帅转2”转股价格经历多次调整，最新转股价格于2024年7月19日向下修正为8.10元/股[181] - 公司已于2025年4月10日全额赎回“星帅转2”，该债券已在深圳证券交易所摘牌[175][183] - 公司可转债已于2025年4月18日在深圳证券交易所摘牌[129] - 公司2023年发行可转换公司债券总额46,290.00万元，债券于2025年4月完成提前赎回并摘牌[154] - 公司报告期内可转换公司债券累计转股数量为54,343,995股[153] 其他财务数据：资产与负债结构 - 报告期末总资产为36.08亿元，较上年度末增长1.93%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.16亿元，较上年度末增长21.45%[17] - 货币资金为4.22亿元，占总资产比例11.70%，较上年末下降4.94个百分点[69] - 应收账款为8.09亿元，占总资产比例22.42%，较上年末上升1.54个百分点[69] - 交易性金融资产为6.99亿元，占总资产比例19.39%，较上年末上升0.30个百分点[69] - 应付票据为7.89亿元，占总资产比例21.87%，较上年末上升5.01个百分点[69] - 应付债券降至0元，占总资产比例较上年末下降10.44个百分点[70] - 受限货币资金账面价值为1.75亿元，主要为开具银行承兑汇票的保证金[74] - 报告期末公司资产负债率为37.45%，较上年末的47.32%下降9.87个百分点[185] - 公司总资产从期初353.99亿元增长至期末360.82亿元，增加6.83亿元，增幅约1.9%[190][191][192] - 货币资金从期初5.89亿元下降至期末4.22亿元，减少1.67亿元，降幅约28.4%[190] - 交易性金融资产从期初6.76亿元微增至期末6.99亿元，增加约236万元[190] - 应收账款从期初7.39亿元增长至期末8.09亿元，增加约6950万元，增幅约9.4%[190] - 短期借款从期初3.09亿元下降至期末2.30亿元，减少约7890万元，降幅约25.5%[191] - 应付票据从期初5.97亿元大幅增长至期末7.89亿元，增加约1.92亿元，增幅约32.2%[191] - 负债合计从期初16.75亿元下降至期末13.51亿元，减少约3.24亿元，降幅约19.3%[192] - 归属于母公司所有者权益从期初18.25亿元增长至期末22.16亿元，增加约3.91亿元，增幅约21.4%[192] - 未分配利润从期初9.19亿元增长至期末10.06亿元，增加约8740万元，增幅约9.5%[192] - 母公司货币资金从期初1.56亿元下降至期末1.09亿元，减少约4740万元，降幅约30.4%[195] - 公司总负债从1.57亿元大幅增加至5.95亿元，主要因应付债券增加3.70亿元[196] - 所有者权益合计从16.69亿元增长至20.36亿元，同比增长22.0%[196] - 公司股本从3.09亿元增加至3.60亿元，资本公积从3.79亿元增加至7.91亿元[196] 其他财务数据：偿债能力与收益质量 - 报告期公司利息保障倍数为16.70，较上年同期的6.85大幅提升143.80%[185] - 报告期公司EBITDA全部债务比为74.83%，较上年同期的39.51%提升35.32个百分点[185] - 报告期公司现金利息保障倍数为47.12，较上年同期的-19.29大幅改善[185] - 报告期公司利息偿付率为1,575.65%，较上年同期的584.42%提升991.23个百分点[186] 其他财务数据：非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目合计金额为1151.96万元，其中政府补助为397.43万元，金融资产公允价值变动及处置损益为976.69万元[21][22] - 公司2024年度计提资产减值准备合计4,253.10万元，其中信用减值损失615.59万元，资产减值损失3,637.51万元，减少利润总额4,253.10万元[146] 其他财务数据：金融资产与委托理财 - 证券投资期末账面价值为5096.73万元，报告期内公允价值变动收益为86.79万元[78] - 公司报告期不存在衍生品投资[79] - 报告期内公司委托理财发生额合计为114,978.47万元[139] - 报告期末公司委托理财未到期余额为85,778.47万元[139] - 其中使用自有资金购买的银行理财产品未到期余额为80,788.47万元[139] 其他重要内容：股权激励与股份变动 - 公司回购注销了2022年限制性股票激励计划中124名激励对象涉及的3,330,962股限制性股票[104] - 报告期内董事、监事及高级管理人员因限制性股票回购注销合计减少持股1,112,062股[166][167] - 2022年限制性股票激励计划（含首次授予84名及预留授予33名）本期共解除限售2,218,900股[161] - 股东卢文成因任期届满前离职，本期增加限售645,727股，其股份解除限售日期为2026年7月13日[160] - 多名高管（如戈岩、张勇、陆群峰等）本期均有部分高管锁定股解除限售[160] 其他重要内容：股东结构 - 报告期末普通股股东总数为18,837名[163] - 第一大股东陈丽娟持股比例为23.78%，持股数量为85,552,673股[163] - 第二大

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日以公告方式通知各股东[11] 股东提案与投票 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在召开股东会的通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[18] 股东会表决与决议 - 股东会选举两名或以上董事、独立董事时实行累积投票制[19][20] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东情况、表决方式、提案结果等[21] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 股东会决议实施与记录 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[22] 争议处理与信息披露 - 董事会、股东等对相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[24] - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[25] 其他规定 - 每位股东发言时间原则上不超10分钟，不超2次[26] - 本规则是《公司章程》细化补充，不一致以《公司章程》为准[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31]

投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开当日深交所交易时间段[6] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[8] 投票相关规定 - 公司投票代码为"362860"，投票简称为"星帅投票"[6] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供全部股东资料电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日应至少间隔二个交易日[5] - 公司应在股东会网络投票前一个交易日核对并确认投票信息准确完整[5] 表决权与统计 - 股东表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份数量总和[10] - 累积投票议案中，股东每持有一股拥有与候选人数相同选举票数[11] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对部分股东投票情况单独统计披露[14] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询结果[14]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[4] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券投资机构及个人等[10] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[10] 责任人与职责 - 第一责任人为董事长，业务主管为董事会秘书[9] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通活动等[11] 员工素质与信息交流 - 员工须具备良好品行、专业知识等素质[11] - 活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[13] 投资者说明会与咨询电话 - 特定情形应按规定召开投资者说明会[15] - 应设立专门投资者咨询电话并公布网址和电话[14] 互动易信息处理 - 及时查看并处理互动易相关信息，保证公平性[16] - 发布信息不得与依法披露信息冲突，不得对股价作预测承诺[17] 现场参观与调研限制 - 可安排现场参观，避免获取未公开重要信息[18] - 定期报告披露前15日等原则上不接受来访调研[18] 文件核查与档案保存 - 董事会秘书应核查特定对象撰写文件[18] - 档案保存期限不得少于3年[20] 资料提供与制度生效 - 向特定对象提供资料，其他投资者要求时应提供[20] - 制度自董事会通过之日起生效实施[22]

股份锁定与转让 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售股75%自动锁定[5] - 每年首交易日按董高上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[9] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 董高计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划，实施完或未实施完均需二日内公告[10] - 董高离任六个月内不得转让持有及新增股份[11] - 公司董监高上市一年内及离职半年内不得转让股份[12] 交易限制 - 公司年报、半年报公告前15日不得买卖本公司股票，特殊推迟自原预约日前15日起算至公告前一日[11] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖本公司股票[11] 信息申报 - 新任董高需在通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[4] - 董高股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告披露[6] 其他规定 - 董高因离婚致股份减少，过出方和过入方共同遵守规则[13] - 董高确保特定关联人不利用内幕信息买卖公司股票及衍生品[13] - 董高违反制度公司可追究责任，包括处分、赔偿、刑事责任[15] - 公司记录违反制度行为及处理情况并按规定报告披露[15] - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[17] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日生效，修改亦同[17]

制度范围 - 制度适用公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股价可能有重大影响的未公开信息[2] 管理职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[2] 保密要求 - 公司人员报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[4] - 向外部报送资料应提示对方保密并签保密提示函[5] 报送流程 - 对外报送信息需提交审批表，经审核和审批同意[5] 责任规定 - 相关人员对报送信息真实性等负责[5] - 外部信息使用人材料保管期限至少十年[5] 违规处理 - 内部违规报送信息视情节处罚[7] - 外部违规使用信息公司将追究责任[7]

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （五）被证券 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞 助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外 赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和商业性 赞助。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对 外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除经股东会审议通过以外，不得对外 捐赠和赞助。 第六条 公司必须诚实履行已审议决定并向受赠对象承诺的捐赠和赞助。 第四章 对外捐赠及赞助的范围 第七条 公司可以用于对 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情 况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 7 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 8 | ...