关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批权限 - 董事长可批准与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[8] - 董事会可批准与关联自然人30 - 3000万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易[8] - 股东会表决并授权实施高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5%的关联交易[9] 关联交易计算原则 - 涉及“提供财务资助”“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算[13] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算[13] 关联交易审议程序 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交董事会或股东会审议[14] - 与关联人签订超三年日常关联交易协议每三年重新履行审议及披露义务[20] - 某些交易可申请豁免提交股东会审议，如公开招标[21] 关联交易定价原则 - 遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议定价[18] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避，扣除关联股东表决权股份后，出席非关联股东表决权过半数同意通过[22] 关联交易披露规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上（含）应及时披露[28] - 与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）应及时披露[28] 制度相关 - 制度与《股票上市规则》或《公司章程》冲突时以其为准并及时调整[30] - 制度由公司董事会制订、修订，经股东会审议通过后生效[30] 其他 - 资料涉及杭州星帅尔电器股份有限公司2025年8月相关内容[31]

银行借款 - 单次或12个月内为同一项目累计不超公司最近一期经审计净资产值50%或绝对金额不超5000万元，由董事会批准；闭会期间董事长有不超10%决定权[4] - 超过标准须经股东会审议批准[5] 资产买卖 - 董事会有权买卖单次或12个月内为同一项目累计不超公司最近一期经审计净资产值50%或绝对金额不超5000万元的固定资产；闭会期间董事长有不超10%决定权[6] - 超过标准须经股东会审议批准[8] 资产抵押或质押 - 单次或12个月内为同一项目累计不超公司最近一期经审计净资产值50%或绝对金额不超5000万元的公司资产为债务抵押或质押由董事会决定；闭会期间董事长有不超10%决定权[10] - 超过标准由股东会决定[10] 子公司事宜 - 派出或提名董事对控股子公司或参股公司事宜由董事长决定[12] 公司机构调整 - 董事会有权对公司机构作全面调整，遵循精干、高效原则，符合公司产业定位[13] 办法施行与解释 - 本办法自董事会决议通过之日起施行[15] - 本办法解释权及修订权归属公司董事会[16]

应急制度 - 制定突发事件应急处理制度维护资产安全和经营秩序[2] 事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策环境和信息类[4] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[4] 预警机制 - 各部门、子公司负责人为预警预防第一负责人[7] - 预警信息由责任人向应急领导小组汇报[7] 处理流程 - 处理需向监管部门汇报并获指导意见[7] - 处理完毕后需全面评估并总结经验[9] 保障措施 - 做好人力、物力、财力保障[8] 人员要求 - 处理人员应恪守保密、服从安排、忠实履职[8] 外部协助 - 可邀请专业机构协助解决突发事件[9]

制度适用对象 - 包括公司董事等及持股5%以上股东等[2] 重大差异认定 - 财务报告重大会计差错认定：差错金额占近一年度经审计科目金额10%以上[3] - 业绩预告、快报与实际情况重大差异认定：差额幅度超20%且无合理解释[4] 责任追究 - 形式有责令改正、通报批评等[8] - 有从重、从轻等处理情形[8] 报告处理 - 发现年报重大差错应及时更正处置并追究责任[9] - 半年度等报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[11] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日13：00现场召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年9月1日[4] - 会议登记时间为2025年9月3日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[8] - 现场会议地点为浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362860"，简称为"星帅投票"[14] - 议案1为特别决议事项，须2/3以上表决权表决通过[6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月5日9：15 - 15：00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月19日[12]

会议信息 - 杭州星帅尔电器股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议决策 - 2025年8月19日召开第五届董事会第二十二次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项报告[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等，部分需股东大会审议[5][7][11] 业务申请 - 拟向恒丰银行杭州富阳支行申请不超1亿元1年期综合授信额度[12] 后续安排 - 拟于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.32亿元，同比增长8.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.22亿元，同比增长31.79% [2] - 基本每股收益0.37元，同比增长23.33% [2]

财务表现 - 上半年营业收入11.32亿元 同比增长8.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元 同比增长31.79% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.10亿元 同比增长25.96% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达25.96% 显示主营业务盈利质量良好 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.32亿元，同比增长8.59% [1] - 2025年上半年净利润1.22亿元，同比增长31.79% [1]