业绩总结 - 公司2023年营业收入为28.79亿元，同比增长47.68%[1] - 公司2023年归属母公司净利润为2.02亿元，同比增长70.00%[1] - 公司2023年光伏组件业务收入占比为68%，同比增速为+76%[2] - 公司2023年综合毛利率为14.94%，同比基本持平[2] - 公司2023年期间费用率为6.79%，同比下降1.28pct[2] - 公司2023年光伏组件销售量达到近1.5GW，同比增长达到97%/120%[3] - 公司2023年家电零部件业务营业收入增长率为47.68%，归母净利润增长率为70.00%[4] 未来展望 - 公司预计2024年实现营业收入30亿元左右，归母净利润稳步提升[6] - 公司2024年-2026年营业收入预测分别为37.7/45.7/55.7亿元，归母净利润分别为2.4/2.9/3.5亿元[6] - 公司报告显示，2026年预计营业收入将达到5573百万元，同比增速为21.87%[8] - 公司2026年预计净利润为367百万元，同比增速为22.06%[8] - 公司基本每股收益（EPS）预计在2026年达到1.14元[8] 风险因素 - 风险因素包括光伏组件价格下行、新能源客户拓展不及预期、新增产能建设不及预期、原材料价格波动等[7] 其他策略 - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不同机构评级标准不同，投资者应独立判断[11]

财务表现 - 公司2023年营业收入为287.87亿元，同比增长47.68%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.25亿元，同比增长70.00%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40.14亿元，同比增长171.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比增长65.00%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.34%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为575,201,874.47元、978,944,915.91元、730,486,506.70元、594,101,732.13元[15] - 归属于上市公司股东的净利润分别为45,065,213.07元、70,671,145.21元、66,188,255.48元、20,557,384.04元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为42,257,587.29元、67,415,544.88元、59,310,509.28元、12,809,011.87元[15] 行业发展 - 公司所处行业为光伏行业，2023年全球光伏产业链中中国占据90%的产能，光伏产业规模稳步扩大，中国市场2024年新增光伏装机预计达到255GW[18] - 公司光伏组件订单持续增长，2022年以来订单情况良好，新增产能1.5GW/年[19] - 公司计划通过发行可转换公司债券投资建设“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”，进一步扩大光伏组件生产能力[19] - 公司已完成星帅尔光伏公司基建项目，生产设备陆续进场、安装、调试，2024年1月底正式开始投产[19] 产品与市场 - 公司主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及太阳能光伏组件[25] - 公司子公司新都安在小家电用温控器领域拥有较强竞争力，将持续受益于小家电市场稳健发展[22] - 公司子公司浙特电机专注于中小型电动机、微型电动机的研发、生产和销售，在行业内积累了较高的品牌知名度[24] 内部控制与公司治理 - 公司已建立了规范的公司治理基础制度框架，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责[148] - 公司建立了完善的内部控制制度管理体系，持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，确保公司规范运作水平，促进健康可持续发展[140] - 公司内部控制评价报告显示，报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对内部控制制度的建设和实施取得了良好成效[141] - 公司全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，任何职务消费行为均将在为履行公司对公司的职责之必须的范围内发生[198]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入为28.79亿元，同比增长47.68%[1] - 公司2023年实现归母净利润为2.02亿元，同比增长70.00%[1] - 公司2023年毛利率同比提升0.02个百分点至14.96%，净利率同比变动1.07个百分点至7.40%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加171.30%[2] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.41/2.93/3.58亿元，同比增长19.1%/21.4%/22.2%[2] 未来展望 - 2024年预计营业收入将从3685百万元增长至5348百万元，增长率为45.0%[3] - 2024年预计净利润将从241百万元增长至358百万元，增长率为48.5%[3] - 2024年预计每股收益将从0.79元增长至1.17元，增长率为48.1%[3] - 2024年预计ROE将从12.5%增长至14.2%[3] - 2024年预计EBITDA将从301百万元增长至438百万元，增长率为45.5%[3]

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 3 | 3 | 二、 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-025 关于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度完成收购黄山富乐新能源 科技有限公司（以下简称"富乐新能源"），根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上 市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深 圳证券交易所相关规定，现将富乐新能源 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据公司与富乐新能源原股东于 2021 年 2 月 25 日签订的《股权转让协议》，公司以每股 6 元受让王春霞持有的富乐新能源 451.35 万元出资额，即 45.135%股权,以每股 6 元受让黄山 亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称亘乐源）持有的富乐新能源 58.65 万元出资 额，即 5.865%股权。转让协议中约定富乐新能源在业绩承诺期间应实现经公司指定的具有证 券从业资格的会计师事务所审 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议，决定于2024年4月30日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-029 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2024年4月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江 | | --- | --- | | 工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章 | 省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程 | | 程为准。 | 为准。 | 以上修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年 修订）以及自身经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依 | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | | 照《公 ...

国投证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、 相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。 国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为杭州星帅 尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对星帅尔《2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 孙海旺 郑云洁 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十一次会议于2024年3 月29日以书面方式发出通知，并于2024年4月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告 ...