股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-027 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）于2024年4月8日召开了第五届董事会第 十一次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施方式的议案》。公司拟变更"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"的实施方式，本次变更 前方案为公司将募集资金38,500万元以借款方式提供给募投项目实施主体杭州星帅尔光伏科 技有限公司（以下简称"星帅尔光伏"）实施项目建设，现拟变更为将募集资金38,500万元以 实缴出资10,000万元和借款28,500万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其 他内容保持不变。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 补充流动资金 | 7,790.00 | 7,790.00 | | --- | --- | --- | | 合计 | 52,520.51 | 46,2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：杭州星帅尔电器股份有限公司及子公司浙江欧博电子有限公司、杭 州华锦电子有限公司、常熟新都安电器股份有限公司、浙江特种电机有限公司、杭州星帅尔特 种电机科技研究有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司、江西浙特电机有限公司、黄山富乐 新能源科技有限公司、黄山富恒电力科技有限公司、杭州富阳富星电力科技有限公司、嵊州市 富轩电力科技有限公司。纳入合并范围单位资产 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公司董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2023 年度工作情况 作如下汇报： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司及子公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利 润 2.02 亿元，同比增长 70.00%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的 现金流量净额 4.01 亿元，同比增长 171.30%，超额完成了 2023 年度经营目标。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 8 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 收购黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为杭州星 帅尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的要求，就公司收购黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称"富乐新 能源"）2023 年度业绩承诺完成情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺情况 根据公司与富乐新能源原股东于 2021 年 2 月 25 日签订的《股权转让协议》， 公司以每股 6 元受让王春霞持有的富乐新能源 451.35 万元出资额，即 45.135% 股权,以每股 6 元受让黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称亘乐 源）持有的富乐新能源 58.65 万元出资额，即 5.865%股权。转让协议中约定富乐 新能源在业绩承诺期间应实现经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所 审计的合并报表归属于母公司股东的净 ...

| | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系统采用优先配售和公开发 行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份 有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元 （含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销 商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳 支行 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-023 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会 第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在 2023 年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允 的原则，良好地完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆国良 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 二、参与董事会专门委员会会议工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2023 年主持召开审计委员会审议公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-024 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年分次发放。 三、薪酬标准 1、公司董事薪 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法独立履 行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况、信息披露事 务以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特 别是中小投资者的利益。在此将监事会在2023年度的主要工作作出如下报告： 一、2023年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督 职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、信息披露事务以及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、重要的经济活动都积极的参与审核， 并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式 组织的培训，加深对 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 关于黄山富乐新能源科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中汇会鉴[2024]3149 号 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)管理 层编制的《关于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 本鉴证报告仅供星帅尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为星帅尔公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 星帅尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计 准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深圳证券交易所的相关规定编制《关 于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的《关于黄山 富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 ...