浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第七节 | 代理投票权征集 25 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证监会证监许可〔2023〕2497 号文《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象公开发行人民 币普通股股票 99,771,023 股，发行价为每股人民币 5.20 元，共计募集资金 518,809,319.60 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验 [2023]10443 号《验资报告》。 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司及其子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资 金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 截至 2023 年 12 月 26 日，公司募集资金使用情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金86,120,130.00元，使用募集资金 置换预先支付发行费用的自筹资金共计2,372,641.52元。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-098 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）经中国证 券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行 股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民 币518,809,319.60元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为509,876,788.60元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"中 汇会验[2023]10443号"验资报告。 二、《募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、 存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞 凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请。 本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关 法律、法规和规范性文件的要求及今飞凯达有关本次发行的董事会、股东大会决 议及本次发行的发行方案的规定，对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进 行了审慎核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本次发行承销方式为代销。 （二）发行股票的类型及股票面值 本次向特定对象发行 ...

股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 虞希清 张建权 胡剑锋 王亚卡 屠 迪 金群芳 赵 燕 章 慧 全体监事签字： $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 其他高级管理人员签字： 张建权 李贞明 郑 丹 葛茜芸 王 真 陈国华 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 朱 妍 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 +计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 7T9A 报告编码:浙23N3FL 验 资 报 告 中汇会验[2023]10443号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司: 我们接受委托,审验了浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称贵公司)截 至2023年12月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况 发表审验意见。我们的 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资 者查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年12月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...