浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（胡剑锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡剑锋，男，1965 年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学经济管 理学院院长，产业经济研究所所长，MBA 教学指导委员会主任，浙江省高等学 校创新团队"资源环境与区域发展研究"负责人，浙江省高校人文社科重点研究 基地"应用经济学"方向带头人，浙江省新世纪"151 人才培养工程"第一层次 人选，浙江省高等学校教学名师。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-051 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过 人民币 521,000 万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下 表： | 银行名称 | 授信敞口总额度（万元） | | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | | 55,000 | | 中国工商银行（泰国）股份有限公司 | | 15,000 | | 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司金华分行 | | 50,000 | | 中国银行（泰国）股份有限公司 | | 20,000 | | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | | 22,000 | | 交通银行股份有限公司金华分行 | | 44,000 | | 浙商银行股份有限公司金华分行 | | 40,000 | | 中信银行股份有限公司义乌分行 | | 29,000 | | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | | 2 ...

特别提示： | | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 4.65 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于 2019年2月28日公开发行了 368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-035 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年3月22 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为子公司担保的 议案》 同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详 见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司担保的的公告》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-036 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关 于为子公司担保的议案》，公司拟为全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司的银 行融资提供新增担保额度不超过11,700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况 | 序 | | 担保方持 | | 被 担 保 方 最 | 截至目前 | | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 股比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的 通知已于2024年3月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召 集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、葛础先生、虞 希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 请新增不超过人民币3,000万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加 综合授信额度的公告》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资年产200万件新能 源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资基本情况 为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求， 结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司沃森制造（泰国）有限公司 （以下简称"沃森制造"）拟在泰国罗勇泰中工业园投资"年产200万件新能源 汽车铝合金轮毂建设项目"，项目总投资55,717.73万元。资金来源全部为自筹资 金。 沃森制造（泰国）有限公司为公司全资子公司。 （三）项目建设地点：泰国罗勇泰中工业园 （四）投资建设 ...

一、申请增加授信额度的基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信 额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国光大银行股份有限公司金华分 行申请新增不超过人民币 3,000 万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷 款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将 视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长 或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关 业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通 过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-038 债券代码：128056 债券简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-033 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东减持股份计划实施结果的公告 公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 君润投资通过集中竞价交易方式减持的股份，股份来源为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，减持价格区间为5.68元/股—6.19元/股。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 君润投资 | 合计持有股份 其中： | 14,980,572 | 2.502 | 5,020,572 | 0.839 | | | | 14,980,572 | 2.502 ...