证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 04 月 23 日下午 13:30 召开 公司 2023 年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 04 月 23 日； ...

公司信息 - 江苏传艺科技股份有限公司成立于2007年11月05日，注册资本28952.2256万元人民币[11][12] - 东莞美泰电子有限公司成立于2010年09月09日，注册资本6483.9492万元人民币[13] 股权变更 - 2010年9月东莞美泰设立，美泰国际出资比例100%，注册资本545万美元[14] - 2012年11月，东莞美泰注册资本增至600万美元，美泰国际出资比例100%[14] - 2012年12月，东莞美泰注册资本增至610万美元[14] - 2015年5月美泰国际将东莞美泰100%股权以610万美元转让给美泰科技[16] - 2015年7月东莞美泰注册资本增加400万美元至1010万美元，美泰科技出资比例100%[16] - 2018年3月美泰科技将东莞美泰100%股权以1.71亿元人民币转让给传艺科技[16] - 2018年7月东莞美泰注册资本调整至6483.9492万元人民币，传艺科技出资比例100%[17] 商誉与评估 - 2018年3月传艺科技收购东莞美泰100%股权形成并购商誉5575.329033万元，2022年12月31日计提减值467.283802万元，评估基准日账面价值余额5108.045231万元[23] - 评估基准日为2023年12月31日，与商誉相关的资产组可收回金额为12208.00万元[8][59] - 本次评估目的是为江苏传艺科技股份有限公司企业合并所形成的商誉进行减值测试提供参考依据[8] - 本次评估价值类型为预计未来现金流量的现值[27] 资产与负债 - 评估基准日合并报表口径资产组流动资产20397.47万元、非流动资产8989.76万元，资产总计29387.23万元，负债总计12671.56万元，资产组价值16715.67万元[24][26] - 评估基准日被并购方单体报表口径资产组流动资产20397.47万元、非流动资产3769.98万元，资产总计24167.45万元，负债总计12671.56万元，资产组价值11495.89万元[24][26] 评估方法与参数 - 商誉减值测试通过公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定相关资产组可收回金额[37] - 预计未来现金流量采用税前企业自由现金流量口径，计算公式为企业自由现金流量税前=EBITDA - 资本性支出 - 净营运资金变动[39] - 折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定[39] - 收益期采用永续年期，第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日，预测期5年；第二阶段为2029年1月1日至永续经营[41] - 收益法计算公式为$P = \sum_{i = 1}^{n} \frac{A_{i}}{(1 + R)^{i}} + \frac{A}{R(1 + R)^{n}}$[41] 评估相关 - 评估程序包括明确评估业务基本事项、签订资产评估委托合同、编制评估计划、现场调查、收集评估资料[44] - 现场调查要求委托人和产权持有人提供资料并确认，通过多种方式调查，必要时采用抽查方式[48] - 收集评估资料包括从多渠道获取，以多种形式呈现，进行核查验证、分析整理[50] - 取价依据包括东莞美泰管理层提供的财务预算及预测数据、国家宏观经济等统计分析数据等[34] - 产权持有人可享15%所得税税率及研发费用税前加计扣除优惠政策[56] - 评估报告形成时间为2024年3月30日[67] - 评估未发现资产组范围内资产权属资料不全面或存在瑕疵情形[60] - 评估无直接引用其他机构出具报告结论的情况[60] - 评估未发现存在产权争议事项[60] - 对隐蔽工程清查核实无法实物勘察，仅通过资料核实[62] - 设备勘察因检测手段等限制，依赖外观观察等判断状况[62] - 评估结论依赖资产组预计未来现金流量预测准确性[62] - 本次资产组与上次商誉减值测试所确认的资产组一致[62]

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2023 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称"传艺科技"、"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对传艺科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...

江苏传艺科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会履职情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会， 履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的 情况，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2023 年度本人对公司董事会各 项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度独立董事述职报告 梁国正 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-013 江苏传艺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 公司按照财政部要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏传艺科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏传艺科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

江苏传艺科技股份有限公司 产品的应用场景范围和功能性，使公司外设产品在顺应外观优化和轻便性等市场 需求的同时，通过功能创新不断开拓市场份额，实现在已有消费电子零组件领域 的高质量发展。 公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括 圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应 用于工程机械车辆、储能等领域）等。 钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体，目前 已在大倍率快充、高倍率放电等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术， 公司先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能 的投产，经过持续的生产调试和工艺技术的完善，公司圆柱型钠离子电池产品和 方型钠离子电池产品均可以稳定的生产。同时，针对钠离子电池二期项目，根据 市场环境变化及受到相关融资进度影响，公司及时调整建设节奏。截至目前，项 目二期仍在建设当中。 本报告期，公司实现营业总收入 1,773,523,606.62 元，较上年同期下降 11.27%；归属于上市公司股东净利润 41,745,890.94 元,较上年同期下降 63.68 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-014 江苏传艺科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额 不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事项公告如下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为 有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集 ...