江苏传艺科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏 传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司 的独立董事，经认真审阅相关材料后，现基于独立客观的立场，对本次董事会会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程 序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 独立董事候选人余新平先生、梁国正先生、姜磊先生不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定 ...

是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_梁国正__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏 传艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-062 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场 方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年 12月 1日以电子邮件、电话 等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根 ...

该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏传艺科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事 会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 附：第四届监事会职工代表监事简历 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-067 江苏传艺科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于近日在公司会 议室召开职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举龚彩萍女士 （个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。龚彩萍女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 监事会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会现就提名 姜磊 为江苏传艺科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会现就提名 余新平 为江苏传艺科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏传艺科技股份有限公司股东大会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 第一章 总则 第一条 为维护江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内 容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 ...

江苏传艺科技股份有限公司 | 章 节 章程原条款 | | 修改为 | | --- | --- | --- | | 股东大会的通知包括以 | | 股东大会的通知包括以 | | 下内容： | | 下内容： | | （一）会议的时间、地点 | | （一）会议的时间、地点 | | 和会议期限； | | 和会议期限； | | （二）提交会议审议的事 | | （二）提交会议审议的事 | | （三）以明显的文字说 | 项和提案； | 项和提案； （三）以明显的文字说 | | 大会，并可以书面委托 | 明：全体股东均有权出席股东 | 明：全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人 | | 代理人出席会议和参加 | | 出席会议和参加表决，该股东 | | 表决，该股东代理人不必是公 | | 代理人不必是公司的股东； | | 司的股东； | | （四）有权出席股东大会 | | （四）有权出席股东大会 | | 股东的股权登记日； | | 第五十五条 | 股东的股权登记日； | （五）会务常设联系人姓 | | （五）会务常设联系人姓 | | 名，电话号码。 | | 名，电话号码。 | | 股东大会通知和补充通 | | 股东大 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-063 江苏传艺科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方 式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话等 形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会 主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《江苏传艺科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-063 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_姜磊__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏传 艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...