证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以公告形式发布。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日； 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：董事长邹伟民先生 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-068 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 2、会议的出席情况 其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事 （以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏传艺科技股份有限公司独立董事制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主 要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

江苏传艺科技股份有限公司提名委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主 任委员在委员中选举产生，且须由独立董事委员担任，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本规则规定进行及 时补选。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

一、董事会换届选举情况 江苏传艺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会将进行换届选举。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别 以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。公司第四届董事会董事经 股东大会决议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要 ...

江苏传艺科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是 指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-066 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会将进行换届选举。 一、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司监事会审查，陈强先生、 郭冬梅女士 2 人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件， 公司监事会同意提名陈强先生、郭冬梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制进行。上述监事 候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏 传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司 的独立董事，经认真审阅相关材料后，现基于独立客观的立场，对本次董事会会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程 序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 独立董事候选人余新平先生、梁国正先生、姜磊先生不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定 ...

第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应在为公司提供年度财务报告 审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场前，向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的情况，公司财务负 责人向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果情况。如有必要，公司应适 时安排每位独立董事对公司主要生产经营场所、重大事项等进行实地考察。有关 事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文件上签字。 江苏传艺科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事 制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整， ...

江苏传艺科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...