江苏传艺科技股份有限公司提名委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主 任委员在委员中选举产生，且须由独立董事委员担任，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本规则规定进行及 时补选。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

一、董事会换届选举情况 江苏传艺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会将进行换届选举。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-065 上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别 以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。公司第四届董事会董事经 股东大会决议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事 （以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏传艺科技股份有限公司独立董事制度 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交 ...

江苏传艺科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是 指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 ...

江苏传艺科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主 要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

江苏传艺科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-066 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会将进行换届选举。 一、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司监事会审查，陈强先生、 郭冬梅女士 2 人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件， 公司监事会同意提名陈强先生、郭冬梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制进行。上述监事 候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

江苏传艺科技股份有限公司战略委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-064 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日下午 13:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：20 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_余新平__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏 传艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...