董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-086 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产 品、结构性产品，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划产品。 证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资等及以上述投 资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投 资的总额度为不超过人民币 10 亿元（含）。其中，进行委托理财的额度不超过 人民币 8 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。上述额 度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次委托理财和证券投资可能存在政策风险、市场波动 风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立 董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-085 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工 作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制管理 制度>的议案》《关于修订<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展及投资审查委员会工作细则> 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。其中，《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科 ...

证券代码: 002869 证券简称: 金溢科技 如否，请详细说明： 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人后续将积极参加独立董事相关培训。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 提名人深圳市金溢科技股份有限公司董事会现就提名须成忠 深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或 ...

第四届董事会提名委员会 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第四届董事会第七次会议审议的《关于独立董事任期届满及补选 第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人 的个人履历等相关材料进行了审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审核意见如下： 1、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 2、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》规定的不得担 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-088 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规 ...

独立董事专门会议工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会 ...

内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制应充分考虑以下基本要素： (一) 内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深 圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 (二) 风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相 关的风险，合理确定风险应对策略； (三)控制活动：公司根据风险评估结果，采用相应的制度和流程等控制措施， 确保影响公司目标实现的风险控制在可承受度之内； (四)信息与沟通：信息与沟通是企 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-087 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人 员及独立董事候选人列席本次会议，其中独立董事候选人须成忠先生以通讯方式 参会。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董 ...