证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-002 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生 态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-001 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 2、股东本次股份质押的基本情况 | 单位：股 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 | 700,000 | 10.09 | 0.39 | 否 | 否 | 年 2024 月 2 日 | 1 | 办理解除 质押登记 手续为止 | 深圳市高 新投融资 担保有限 | 反 担 保 质 押 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合 ...

第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条每个会计年度结束后4个月内，公司管理层和财务总监应当向独立董 事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方面的情况和其他重大事项进展情 况。 独立董事年报工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为了进一步完善深圳市金溢科技股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司年报编制和披露 实际情况，特制定本工作规程。 第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计及预算审核委 员会就审计计划、审计小组 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-084 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届 满及补选第四届董事会独立董事的议案》。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，向吉英先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设提名委员会委员职务。鉴于独立董事向吉英先生任期届满离任将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举 出新任独立董事前，向吉英先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员相 关职责。向吉英先生离任后，将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告 披露日，向吉英先生未持有公司股票。 向吉英先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会 ...

声明人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，后续将积极参加独立董事相关培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

独立董事工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职能 力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略发展及投资审查委员会，并制订 本工作规则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集 ...

董事会审计及预算审核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会审计及预算审核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。审计及预算审核委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中应当具备履行审计及预算审核委员会工作职责的专业知识和商业经验的 人员。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计及预算审核委员会成员。 第四条 审计及预算审核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上 独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 ...