法律案件 - 案件已受理未开庭，公司为被申请人[3] - 涉案金额预计约562.254万元，含律师费及暂计利息[3][8] 公司交易 - 2021年5月签署深圳镓华微电子增资协议[5] - 2023年9月签署《8156号案和解协议》[7] 资金往来 - 2023年11月收到镓华微电子减资退出款7800万元[7]

公司概况 - 公司是行业较早开展V2X技术研发的企业,具有一定的先发优势[2][3] - 公司是"交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心"牵头单位,从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发[2][3][4] - 公司依托交通大数据采集入口优势,积极开展车路协同相关前沿技术研究,构建了交通AI计算模型、车路协同云平台、C-V2X车载HMI人机交互系统管理平台,打造了完整的智能网联车路云产品体系[2] - 公司先后参与深圳车路协同、济南智能网联道路等相关智能网联示范区建设项目,应用类型覆盖自动驾驶网约车、智能网联公交、智能网联道路、特定场景（智慧园区、景区、港口、矿山）等车路协同场景[2] 技术优势 - 公司从2013年开始研发车路协同V2X相关技术,在全链条自主研发、技术水平、智能网联及车路协同解决方案等方面具有行业领先优势[3][4] - 公司在广东佛山拥有智能制造基地,是国家级制造业单项冠军示范企业,具备车规级汽车电子大规模量产的能力[4] - 公司依托前装系列产品,已与数十家主机厂建立定点,包括传统车企、新能源车企、合资车企、互联网造车企业等[4] 产品及客户 - 公司V2X车载终端产品包括5G-V2X车载终端、4G-V2X车载终端、ETC+V2X双模V2X车载终端[3] - 公司车路协同相关业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路运营商、城市智能网联先导区/示范区建设方等类型客户开展合作[3][4] - ETC2.0指具备车路通信功能的ETC技术和产品,主要应用于高速公路车路协同场景,有望带动高速公路ETC门架系统需求[4][5] 业绩增长 - 公司主营业务取得新的突破,在高速公路收费机器人、车路协同、汽车电子等业务领域实现突破和增长[5] - 公司持续优化资产结构、推进降本增效,整体业绩得以提升[5] 合作情况 - 公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通"的技术创新和应用提升[5]

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。证书编号为GR202344201965，发证时间为2023年10月16日，有效期 为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次取得高新技术企业证书的重新认定不会对公司2023年度的相关财务数据产 生影响。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-004 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于控股股东部分股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 单位：股 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押开 | | 质押到 | 延期后 | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 购回数量 | | | 为限 | 为补充 | 始 | | 期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 （%） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-002 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生 态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

股权质押情况 - 罗瑞发本次解除质押600,000股，占其所持8.65%，占总股本0.33%[2] - 罗瑞发本次质押700,000股，占其所持10.09%，占总股本0.39%[3] - 截至披露日，罗瑞发持股6,939,350股，比例3.86%，累计质押1,960,000股，占其所持28.24%，占总股本1.09%[5] 股东持股及质押汇总 - 截至披露日，敏行电子持股30,615,600股，比例17.05%，累计质押11,670,000股，占其所持38.12%，占总股本6.50%[5] - 截至披露日，曾晓持股150,000股，比例0.08%，无质押[5] - 截至披露日，股东合计持股37,704,950股，比例21.00%，累计质押13,630,000股，占其所持36.15%，占总股本7.59%[5] 其他情况 - 截至披露日，罗瑞发及其一致行动人无股份冻结、拍卖或信托情况[7] - 截至披露日，罗瑞发及其一致行动人无侵害公司利益情况[7] - 罗瑞发及其一致行动人质押股份不会导致公司控制权变更[7] - 股价跌至警戒线，股东将避免强制平仓[8]

独立董事汇报与沟通 - 公司应在会计年度结束后4个月内向独立董事汇报经营等情况[3] - 财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排等材料[5] 审计沟通安排 - 年审前独立董事会同审计及预算审核委员会与注册会计师沟通审计内容[3] - 出具初步审计意见后、审议年报前安排独立董事与注册会计师见面会[7] 独立董事职责 - 关注审议年报董事会会议程序，不符规定提出意见[8] - 在年报中就重大事项出具专项说明和/或独立意见[9] - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[10] 外部聘请权限 - 半数以上独立董事同意可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[11] 信息披露与协调 - 独立董事督促公司真实、完整、准确披露年报事项[13] - 公司指定董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[14]

董事会变动 - 2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议审议独立董事换届议案[2] - 独立董事向吉英任期届满将离任，未持股[2] - 提名须成忠为独立董事候选人，未持股无关联无违规[6][7] 公告信息 - 公告日期为2023年12月20日[5]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会 ...