会议信息 - 公司2024年4月20日发布召开股东大会通知[5] - 2024年5月6日下午14点在青岛召开股东大会[5] 参会情况 - 4名股东及代表参会，代表股份141,400,155股，占比64.4577%[6] 议案表决 - 两项议案同意股数均为141,400,155股，占比100%[8][11] - 两项议案反对和弃权股数均为0[10][11] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛伟隆阀门股份有 限公司（以下简称"伟隆股份""公司""发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，就伟隆股份延长向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期进行了专项核查，现将 核查意见说明如下： （一）本次发行上市的审议程序 2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案》等与本次发行相关议案，并同意将本次发行相关议案提交股东大 会审议。发行人独立董事已对本次发行相关议案发表同意的独立意见。 2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司符 ...

发行议案审议 - 2023年1月16日第四届董事会十七次会议审议通过发行议案并提交股东大会[4] - 2023年2月2日第一次临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2023年4月19日第四届董事会二十次会议审议通过修订议案并提交股东大会[7] 有效期相关 - 2024年4月19日第五届董事会三次会议审议通过延长有效期议案[12] - 2024年5月6日第三次临时股东大会同意延长有效期至2025年5月6日[12] 合规认定 - 律所认为发行相关会议及决议合法有效，延长有效期不损害股东利益[13]

业绩展望 - 2024年预算营业收入同比上一年增长7%[8] 资金管理 - 同意使用不超过40000万元闲置自有资金进行现金管理[17] 授信与业务额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超过50000万元综合授信额度[19] - 未来十二个月内公司及子公司开展资产池业务额度不超过2亿元[21] - 未来十二个月内公司及子公司外汇套期保值业务规模不超过1亿元或等值外币[23] 会议相关 - 第五届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，通知于4月12日送达[2] - 多项议案表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3][4][6][8][12][15][17][19][21][22][23] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][5][7][9][11][14][16][18][20][24]

财务数据 - 2023年末总资产10.17亿元，总负债1.85亿元，归母权益7.91亿元[3] - 2023年营收5.70亿元，营业利润1.40亿元，归母净利润1.17亿元[3] - 2023年经营现金流净额1.30亿元，投资 - 0.89亿元，筹资 - 0.98亿元[3] 同比变化 - 2023年末较2022年末，资产增2.33%，负债降16.71%，权益增7.82%[4] - 2023年营收同比增5.57%，营业利润降9.85%，利润总额降9.57%[8] - 2023年归母净利润同比降13.89%，扣非净利润增7.82%[8]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-054 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》。 为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下： 一、 本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案： 公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在 ...

人员数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 签字项目合伙人迟慰近三年签或复核16份上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师李胜近三年签或复核4份上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人苏超近三年签或复核10份上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度上市公司审计客户54家，年报审计收费7656万元[2] 其他数据 - 截止2023年末，已购职业责任保险累计赔偿限额10000万元[15] 业务机制 - 运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制[7] - 针对审计业务实施完善的项目组内部复核程序[9] - 针对审计业务实施独立复核程序[10]

公司基本信息 - 公司股票简称伟隆股份，代码002871，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是范庆伟，注册地址为山东省青岛市高新区春阳路789号[8] - 公司董事会秘书是李鹏飞，证券事务代表是赵翔[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括“中国证券报”等及巨潮资讯网[8] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[8] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以214,499,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数3.00元（含税），分配预案股本基数为214,499,117股[104] - 现金分红金额64,349,735.10元，可分配利润374,659,914.21元[104] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[104] - 2022年度，公司以总股本168,877,148股为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金红利50,663,144.4元，每10股转增3股，共计转增50,663,144股，转增后总股本增加至219,540,292股[112] - 2022年度公司以168877148股为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金红利50663144.4元，每10股转增3股，共计转增50663144股，转增后总股本增加至219540292股[164] - 2023年4月11日公司2022年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》[167] 财务数据 - 2023年营业收入为5.70亿元，较2022年增长5.57%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，较2022年下降13.89%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，较2022年增长7.82%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2022年下降3.66%[9] - 2023年末总资产为10.17亿元，较2022年末增长2.33%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.91亿元，较2022年末增长7.83%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.19亿元、1.49亿元、1.30亿元、1.71亿元[12] - 2023年非经常性损益合计为1168.58万元[13] - 2023年基本每股收益为0.53元/股，较2022年下降14.52%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为15.43%，较2022年下降4.51%[9] - 2023年公司营业收入合计570,213,975.66元，同比增长5.57%，主营业务收入567,369,828.47元，占比99.50%，同比增长6.06%[31] - 2023年阀门销售466,094,528.80元，占比81.74%，同比增长4.49%；过滤器销售20,798,681.73元，占比3.65%，同比下降25.38%[31] - 2023年内销收入121,160,447.88元，占比21.25%，同比增长36.20%；出口收入449,053,527.78元，占比78.75%，同比下降0.47%[31] - 2023年直销收入57,406,723.21元，占比10.07%，同比增长99.37%；经销收入512,807,252.45元，占比89.93%，同比增长0.29%[31] - 2023年销售量476,876套，同比降7.58%；生产量445,781套，同比降11.05%；库存量4,430套，同比降87.53%[36] - 2023年阀门销售占营业成本比重77.62%，同比降2.85%；过滤器销售占比4.16%，同比降0.67%；阀门零件及管件销售占比10.79%，同比升1.20%；机械铸件及其他占比7.43%，同比升2.32%[38] - 前五名客户合计销售金额166,297,817.88元，占年度销售总额比例29.16%[39] - 前五名供应商合计采购金额37,532,785.81元，占年度采购总额比例15.25%[39] - 2023年销售费用31,960,605.54元，同比升3.15%；管理费用35,163,970.46元，同比升8.95%；财务费用 -2,493,723.30元，同比降64.53%；研发费用26,326,886.87元，同比降0.67%[40] - 2023年研发人员数量90人，同比降5.26%；研发人员数量占比13.76%，同比升1.45%[47] - 2023年研发人员本科17人，同比降10.53%；硕士3人，同比持平；大专及以下70人，同比降4.11%[47] - 2023年研发投入金额26326886.87元，占营业收入比例4.62%，较2022年分别变动-0.67%和-0.29%[48] - 2023年经营活动现金流入小计561994898.91元，同比增长3.90%；现金流出小计432219065.12元，同比增长6.40%；现金流量净额129775833.79元，同比降低3.66%[48] - 2023年投资活动现金流入小计636343486.29元，同比增长64.86%；现金流出小计725066456.42元，同比增长68.48%；现金流量净额-88722970.13元，同比降低99.97%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计2002000.00元，同比降低98.21%；现金流出小计100088658.04元，同比降低24.13%；现金流量净额-98086658.04元，同比增长392.02%[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额-57435835.11元，同比降低178.91%[48] - 2023年末货币资金99342832.00元，占总资产比例9.77%，较年初比重减少6.76%[48][50] - 2023年末应收账款121098828.14元，占总资产比例11.91%，较年初比重增加3.90%[48][50] - 2023年末存货84172630.13元，占总资产比例8.28%，较年初比重减少3.68%[48][51] - 2023年末固定资产220082470.09元，占总资产比例21.64%，较年初比重减少2.39%[48][52] - 2023年末在建工程21701481.33元，占总资产比例2.13%，较年初比重增加1.62%[48][52] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为13219.90万元，坏账准备为1110.01万元[195] - 2023年度公司营业收入总额57021.40万元，外销出口收入44905.35万元，占比78.75%[193] 公司业务与发展 - 公司产品涵盖多个类别、多种型号、2000多个规格[15] - 公司客户遍及70多个国家和地区[15] - 2023年公司通过国家级知识产权优势企业的认定[15] - 公司募投项目“大规格及特殊用途阀门项目”投产，提升污水处理系统阀门产能[17] - 2023年公司大力推广“WEFLO”品牌燃气阀门系列[17] - 2019年5月投产的募投项目“新型阀门建设项目”两条自动铸造线，提升铸铁件供应能力[17] - 2020年9月成立全资子公司青岛卓信检测技术有限公司，建立质量管理体系[17] - 卓信检测2021年6月获得CMA检测资质认证证书，2022年3月获得CNAS实验室认可证书[17] - 公司自2014年获得中国船级社型式认可证书，为船舶类客户提供一站式解决方案[17] - 公司可提供2000多个规格的给排水阀门及燃气产品，满足一站式采购需求[18] - 全资子公司莱州伟隆两条铸造自动生产线投产，承接汽车、农机铸件加工[18] - 全资子公司青岛卓信2021年6月获CMA检测资质认证，2022年3月获CNAS实验室认可证书，承接阀门检测业务[18] - 公司采取自有品牌和OEM、ODM模式结合的业务模式，提高了国内外市场占有率和品牌影响力[26] - 公司引入“产品创新能力提升”咨询项目，建立新产品研发设计流程和方案，缩短设计周期[26] - 公司制定采购相关管理制度，阀门铸铁铸件主要由莱州伟隆供应，橡胶配件自给自足，与周边供应商建立合作关系[26] - 公司阀门产品采取“以销定产”模式，推进车间生产单元和柔性化装配单元，实施MES系统提升管理水平[26] - 公司建立客户服务管理架构，通过多种方式与客户保持沟通，提供优质服务提高满意度[26] - 公司首创不停水加装闸门技术，提高供水企业不间断供水能力[24] - 公司经营模式报告期内未发生重大变化[25] - 截至2023年末，公司拥有专利74项，获得1项中国专利优秀奖[27] - 公司在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及非洲等70多个国家和地区积累了优质品牌客户[27] - 公司产品类别涵盖阀门分类多个系列2,000余个规格，具备大规格阀门生产能力[28] - 公司全资子公司莱州伟隆新投产两条自动化铸造生产线，有充足铸件生产能力[29] - 公司产品取得欧盟CE、英国WRAS、美国UL等多项认证，是国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一[28] - 公司建立了完整产研体系、研发投入核算体系等制度，激发研发人员积极性[27] - 具有数据采集功能的新型止回装置等多个研发项目已完成[40][41][42][43][44][45][46] 行业情况 - 2021年全球工业阀门市场规模约730亿美元，预计2026年达905亿美元，2021 - 2026年复合增长率4.4%[58] - 2021年世界天然气消费量约41670亿立方米，同比增长4.80%；我国天然气消费量约3690亿立方米，同比增长12.5%[58] - 2021年全球水处理市场规模约2814.40亿美元，增长率约6.54%[58] - 国内阀门生产规模以上企业达2000余家，中低端给排水阀门市场竞争激烈[61] 公司未来规划 - 2024年公司主营业务收入目标达6.1亿元（不含税），其中国际销售4.9亿元，国内销售1.2亿元[59] - 2024年公司订单按期交付率高新厂区目标85%，莱州厂区目标80%[59] - 2024年公司外部不良成本率目标小于千分之一[59] - 公司将加快沙特和泰国工厂投资及建设，争取早日生产[59] - 公司将加速并购标的筛选及上下游、横向并购项目落地[60] - 公司将加快“传统制造型”向“智能制造型”转型，实施“精益变革”等策略降本增效[63] 公司风险与应对 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例为60%-70%，未来主要原材料价格若上行，公司产品成本将增加[63] - 公司面临产品质量稳定性、人力资源、劳动力成本上升、汇率波动、政策等风险[63] 投资者关系与股东大会 - 2023年4月12日和11月8日通过全景网“投资者关系互动平台”进行线上交流[64] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.84%，召开日期为2023年2月2日[70] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为64.41%，召开日期为2023年4月11日[70] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.11%，召开日期为2023年5月8日[70] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.40%，召开日期为2023年11月3日[70] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为64.40%，召开日期为2023年12月28日[70] 公司人员变动与任职 - 2023年6月21日副总经理杨杰因个人原因辞职[72] - 2023年5月11日李鹏飞因公司发展需求被聘任为董事会秘书[72] - 2023年3月20日陈存明因公司发展需求被聘任为营销中心总监[72] - 2023年5月11日迟娜娜因公司发展需求被任免董事会秘书[72] - 范庆伟现任公司董事长，还兼任多家子公司及协会职务[72] - 范玉隆现任公司董事、生产部总监助理，兼任青岛伟隆流体设备有限公司监事[73] - 迟娜娜现任公司董事兼财务总监，兼任海南伟隆投资有限公司董事[74] - 李会君现任公司董事兼总经理，曾兼任青岛即聚机电有限责任公司执行董事兼经理[75] - 樊培银现任公司独立董事，还兼任多家公司独立董事及财务评审专家[76][77] - 高科现任公司独立董事，还任山东文康律师事务所合伙人等职[78] - 李会君自2014年11月至今任公司董事兼总经理，2020年1月至2022年5月兼任青岛即聚机电有限责任公司执行董事兼经理[83] - 迟娜娜自2012年3月至今任公司董事兼财务总监，2022年1月

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-056 本综合授信额度授权有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股 东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。 一、授信情况概述 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资 金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请人民币额度不超过 50,000.00 万元的综合授信，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、 短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、 品类、期限及其他条款要求，最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的 授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。有效期 限自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限 内额度可循环使用。 二、 审核意见 （一）董事会审议 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度拟向金 ...