会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年10月24日召开，董事应到7人实到7人[2] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等三议案同意6票，关联董事回避，需提请股东大会审议[4][5][7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意7票[8]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-062 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图" 或"公司"）2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称"员工持 股计划"、"本员工持股计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股（草案）》之规定，特制定《北京元隆雅图文化传播股份有限公 司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股 ...

员工持股计划 - 公司制定《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 监事会同意公司实施该第二期员工持股计划[3] - 监事会将相关事项提交公司股东大会审议[3] 会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十九次会议[1] - 出席会议监事为李娅、郑卫卫、胡亮[4] - 审核意见签署日期为2024年10月25日[5]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过25人，含2名董高和不超23名核心骨干[18] - 总份额2000万份，董高拟持290.48万份占14.52%，骨干拟持1709.52万份占85.48%[18] - 副总经理陈涛拟持上限158.10万份占7.91%，边雨辰拟持上限132.38万份占6.62%[18] 资金与股票相关 - 2024年奖励基金提取比例上限为年度营业收入0.5%，上限1500万元，实际提取1346万元，用于员工持股不超1000万元[22] - 拟募集资金总额不超2000万元[22] - 以2024年10月24日收盘价测算，涉及股票最高1721170股，约占总股本0.66%[23] 时间安排 - 存续期48个月，锁定期12个月，解锁比例100%[24][25] - 解锁后货币性资产分三批归属，比例40%、30%、30%[25] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2026年，包括事业部和个人层面[28] - 事业部业绩完成比例不同，归属比例不同[28] - 个人绩效考核评级不同，归属比例不同[28] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高权力机构为持有人会议[30] - 持有人会议表决需出席持有人超50%份额同意，部分需2/3以上[33] - 30%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[34] - 管理委员会3名委员，任期为存续期[35] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并经董事会审议通过[41] - 存续期满自行终止，股票全出售可提前终止[42] - 存续期届满前1个月，经2/3份额同意并董事会审议可延长[43] 其他 - 公司1998年成立，2017年在深交所上市，简称“元隆雅图”，代码“002878”[60][61] - 2023 - 2025年员工持股计划分三期，本为第二期[65]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 之第二期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（ ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-058 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、 董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会将于 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 2024 年 10 月 12 日 ...

股权质押 - 元隆投资本次质押7640000股，占所持8.99%，占总股本2.93%[1] - 元隆投资本次解除质押6420000股，占所持7.55%，占总股本2.46%[4] 股东持股 - 孙震持股30359620股，比例11.63%，质押0股[5] - 李素芹持股7606065股，比例2.91%，质押0股[5] - 元隆投资持股85027553股，比例32.58%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股122993238股，比例47.12%[5] 其他 - 元隆投资本次质押风险可控，无平仓风险，不导致控制权变更[6] - 公告日期为2024年9月4日[10]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计24.60亿元，较期初下降7.19%[2] - 合并流动资产合计18.60亿元，较期初下降19.60%[2] - 合并非流动资产合计6.00亿元，较期初增长78.10%[2] - 2024年6月30日母公司资产总计21.64亿元，较期初下降8.60%[6] - 母公司流动资产合计14.96亿元，较期初下降24.48%[6] - 母公司非流动资产合计6.67亿元，较期初增长72.73%[6] 负债与权益情况 - 合并负债合计8.85亿元，较期初下降17.75%[4] - 合并所有者权益合计15.75亿元，较期初基本持平[4] - 母公司流动负债合计8.55亿元，较期初下降19.57%[4][6] - 母公司所有者权益合计13.09亿元，较期初有所变化[6] - 2024年末流动负债合计为5.75亿元，同比下降26.42%[8] - 2024年末非流动负债合计为2893.37万元，同比增长170.09%[8] - 2024年末负债合计为6.04亿元，同比下降23.76%[8] - 2024年末所有者权益合计为15.60亿元，同比下降0.97%[8] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入为12.66亿元，同比增长7.82%[9] - 2024年半年度营业总成本为12.37亿元，同比增长6.45%[9] - 2024年半年度营业利润为2705.85万元，同比增长92.94%[9] - 2024年半年度净利润为2901.13万元，同比增长63.64%[10] - 2024年基本每股收益为0.10元，同比增长150%[10] - 2024年稀释每股收益为0.10元，同比增长150%[10] - 综合收益总额为22,829,053.48元，较上期减少3,025,018.78元[12] 现金流情况 - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,387,360,215.49元[14] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,422,974,102.73元[14] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,605,047,504.24元[14] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -182,073,401.51元[14] - 2024年半年度投资活动现金流入小计50,145,000.08元[14] - 2024年半年度投资活动现金流出小计67,840,646.61元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计174,007,238.89元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计572,301,996.81元[15] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -598,077,269.49元[15] 所有者权益变动 - 2024年半年度期末合并所有者权益为1,574,777,341元[25] - 2023年半年期末所有者权益为1,036,549,578元[26] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为3,070,375.8元[25] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为3,049,911.35元[25] - 2023年本期增减变动额为6,596,651.98元[26] - 2023年综合收益及所有者投入和减少资本为7,727,614.06元[26] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为261,154.06元[26] - 2023年对所有者（或股东）的分配为111,585,420元[26] 股本与公积 - 2024年半年度期末母公司股本为260,998,227元[25] - 2024年半年度期末母公司资本公积为334,971,452.35元[29] - 上年期末股本为223,170,841元[31] - 上年期末资本公积为962,780,245.85元[31] - 上年期末其他综合收益为196,000元[31] - 上年期末盈余公积为2,514,948元[31] - 上年期末未分配利润为71,443,326元[31] - 本期资本公积增加261,154.06元[31] - 本期未分配利润增加114,610,439元[31] - 本期综合收益总额为3,025,018.78元[31] - 本期所有者投入资本为261,154.06元[31] - 本期利润分配金额为11,585,420.50元[31]

1 (本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于第四届监事 会第二十八次会议相关事项的审核意见》的签字页) 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十八次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《2024 年半年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法 律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) 监事签字: 李娅 郑卫卫 胡亮 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 ...