关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股 本 226,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利 总额为 45,360,000.00 元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公 司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 二、本年度利润分配预案说明 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利 润的比例低于 30%，具体说明 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-020 深圳市卫光生物制品股份有限公司 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务 总监岳章标先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2024年5月 ...

2023年公司治理 - 召开12次董事会、5次股东大会[3] - 修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议制度》[6] 决策与审议 - 1月6日同意收购安康回天单采血浆站80%股权[4] - 4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[9] - 11月29日审议通过续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人员聘任 - 聘任金建军为董事会秘书[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提供建议[12]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | ...

综合授信 - 2024年公司拟向10家银行申请综合授信额度[1] - 2024年度公司申请综合授信额度总计为120000万元[1] 银行额度 - 中国银行深圳光明支行综合授信额度为20000万元[1] - 农业银行深圳光明支行综合授信额度为20000万元[1] - 建设银行深圳光明支行综合授信额度为10000万元[1] - 工商银行深圳光明支行综合授信额度为10000万元[1] - 招商银行深圳分行综合授信额度为10000万元[1] 授权事项 - 董事会授权相关人员办理授信额度内相关手续[1] - 授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止[1]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 2023年度召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[4] 股权收购 - 2023年1月6日拟收购安康回天单采血浆站80%股权[4] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议制度》[6] 人事变动 - 2023年7月6日聘任金建军为董事会秘书[10][11] 审计相关 - 2023年11月29日续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[12]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]