业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额12.03亿元，经销商销售收入占比89.03%[8] - 2024年末公司资产总计32.97亿元，较期初增长14.6%[24] - 2024年末负债合计10.53亿元，较期初增长26.7%[25] - 2024年末所有者权益合计22.44亿元，较期初增长9.7%[25] - 2024年营业利润2.97亿元，较2023年增长20%[31] - 2024年净利润2.54亿元，较2023年增长16.74%[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额1.40亿元，坏账准备757.28万元[11] - 截至2024年12月31日，存货账面余额7.93亿元，占资产总额24.06%[14] - 2024年末货币资金2.75亿元，较期初增长8.9%[23] - 2024年末应收账款1.33亿元，较期初增长140.1%[23] - 2024年末存货7.93亿元，较期初增长17.8%[23] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为大信会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师姓名为姚翠玲、陈鹏[3] 业务模式 - 公司主要从事血液制品生产与销售，产品通过经销商销往终端医疗机构[8] - 公司经销模式包括买断和代理两种，收入确认时点因模式而异[8] 会计政策 - 应收款项坏账准备计提采用预期信用损失模型[11] - 存货发出采取加权平均法确定实际成本[90] - 存货盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物一次转销法摊销[90] 税率情况 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%[127] - 城市维护建设税税率为7%、5%[127] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[127]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相 关规定，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉 尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东大会决议要求，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，坚持抓主业、促增长，树标杆、铸品牌， 强管理、提效能，推动各项工作取得新突破。公司全年实现营业收入 12.03 亿元， 同比增长 14.75%；净利润 2.54 亿元，同比增长 15.95%，经营业绩创历史新高。 二、董事会主要工作 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，共召开 9 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品 股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司于2024年11月26日召开了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2024年度 审计机构。2024年12月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上 述议案。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-010 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；独立董事王 艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生；财务总监陈冠群先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2025 年5 月8 日15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nEuJZ3 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-007 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向有关银行申请综合授信 额度 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求确定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披 露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。为满足公 司生产经营需要，公司拟在原有授信额度基础上 ...

关联交易数据 - 2024年与武汉生物实际发生日常关联交易2.88万元[2] - 预计2025年与武汉生物日常关联交易100万元[2] 关联交易审议 - 第三届董事会第三十二次会议审议通过相关议案[2] - 第三届监事会第二十五次会议审议通过相关议案[2] 关联交易说明 - 关联交易以市场公允价格定价，无利益输送[7][8] - 不影响公司独立性，业务不依赖关联方[8]

内部控制 - 董事会对2024年12月31日内部控制有效性全面评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均100%[6] 制度与体系 - 修订《合同管理制度》等并制定新制度[11] - 建立原料血浆采集全过程内部管理和质量保证体系[13] 资金与股权 - 首次公开发行股票募集资金项目实施完毕，专户注销[12] - 2024年受让子公司20%少数股东股权实现全资控股[12] 运营与审计 - 依托办公OA系统建立业务运营和重大事项发布机制[15] - 董事会下设审计委员会负责内外部审计[16] - 设立审计部作为内部审计机构独立于经营管理层[16]

一、监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出 发，认真履行监督职责，共召开 7 次监事会会议，列席 9 次董事会会议及出席 3 次股东大会，通过了解公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会知情、 监督和检查的职能。2024 年监事会审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | | 审 议 议 案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 2 | | 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 | | | 十八次会议 | 月 | 5 日 | | | （草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份 | | | | | | | | 有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | | 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 | | | 十九次会议 | 月 | 14 日 | | | （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月19日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议审议5项议案，含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2][13] - 普通股投票代码为"362880"，简称为"卫光投票"[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00[7]