证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告 公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先 生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的 任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件：谢文杰先生简历 谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于 华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和 《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员有关情况 根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选董事有关情况 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

| 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳光明支行 | 20,000 | | 2 | 农业银行深圳光明支行 | 20,000 | | 3 | 建设银行深圳光明支行 | 10,000 | | 4 | 工商银行深圳光明支行 | 10,000 | | 5 | 招商银行深圳分行 | 10,000 | | 6 | 民生银行深圳光明支行 | 10,000 | | 7 | 中信银行深圳光明支行 | 10,000 | | 8 | 宁波银行深圳分行 | 10,000 | | 9 | 平安银行深圳分行 | 10,000 | | 10 | 上海银行深圳分行 | 10,000 | | | 合计 | 120,000 | 2024 年度公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 120,000 万元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额根据公司运营资金的实 际需求情况确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手 续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...

会议相关 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，8名董事全参加[2] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[12] 财务相关 - 以2023年末226,800,000股为基数，每10股派2元，拟派45,360,000元[7] - 2024年向10家银行申请120,000万元综合授信额度[9] 审议相关 - 多项2023年度议案审议通过，含年报、总经理报告等[3][4][5][7] 其他 - 独立董事津贴从每年5万调至12万[11]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 大信审字[2024]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00103 号 内控审计报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持 股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-012 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持 股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-011 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年3月21日 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为：深圳 市卫光生物制品股份有限公司—第三期员工持股计划；证券账户号码为：0899* ***14。本次员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注本次员工持股计 划实施的进展情 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九 次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次 会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-009 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司监事会经审议同意将第三 期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对 员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股 计划（草案）及其摘要。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 ...