股东大会信息 - 2024年4月26日发布《2023年度股东大会通知》，5月17日召开[6] - 17名股东及代理人出席，代表164,968,950股，占股本72.7376%[7] 议案表决情况 - 7项议案无人提新议案，均获通过[13][22] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.7685%[14] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意占比99.7683%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.5亿元，同比增长57%[1] - 公司2024年一季度收入2.3亿元，同比增长8.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为41.3%，同比上升5.3pp[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.6亿元、3.1亿元、3.7亿元[2] - 公司2023年采浆517吨，纤原收入同比增速为106%[3] 未来展望 - 公司预计未来收入大幅增长摊薄成本[1] - 公司产品适应症广泛，长期增速有望超过整体行业增长[3] - 预计2024年净利润为256.77百万元，同比增长约18.0%[4] 财务状况 - 公司的营业利润增长率为78.99%，净利润增长率为79.61%[4] - 资产负债率从2023年的28.89%下降至2026年的24.89%[4] - 公司的ROE预计将从2023年的10.63%增长至2026年的13.05%[4]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.审议通过了《关于补选董事的议案》； 董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级 管理人员的公告》。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-014 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬 玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2.审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 经审核，监事会认为，董 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信会计师事务所)始创于1985年， 2012年3月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏。截至2023年12月31日，大信会计 师事务所从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师 中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,048,502,589.77元，比上一年增长56.98%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为218,651,341.25元，比上一年增长86.06%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为209,192,977.37元，比上一年增长95.85%[10] - 公司2023年现金流量净额为1,199,043.12元，同比增长33,088.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.9641元，同比增长86.05%[11] - 公司2023年总资产为2,876,778,750元，较上年增长11.68%[11] - 公司2023年营业收入分别为208,518,007.07元、248,648,644.60元、278,265,022.30元和313,070,915.77元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为45,736,044.33元、55,289,506.89元、50,215,465.97元和67,410,324.06元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为51,288,202.98元、171,711,461.98元、-7,148,795.64元和182,087,895.91元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为36,893.20元，政府补助为9,709,956.89元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,226,973.85元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 行业发展 - 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，所处行业为血液制品行业，国内正常经营的血液制品企业数量不足30家，主要产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等[18] - 血液制品生产周期长，从原料血浆采集到生产出的产品经过批签发上市销售一般需要6-8个月，研发周期也较长，需耗时数年，产品生命周期长，需求旺盛[19] - 2023年我国血液制品市场规模约为500亿元，预计2024年可达600亿元，全球血液制品市场规模有望在2030年突破900亿美元，市场潜力巨大，国内血液制品行业产品种类有望增加[20] 产品及市场 - 公司主营业务为血液制品，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、狂犬病人免疫球蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ等[22][23][24][31][33] - 公司拥有9个全资或控股单采血浆站，浆站运营管理能力强，采浆量保持良好增长态势，是行业中血浆综合利用率较高的企业之一[22] - 公司与白俄罗斯有关政府机构达成了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术转移服务相关合作协议，成为国内首个实现血液制品技术输出的企业[22] 经营策略 - 公司将继续推进浆源拓展，加速新产品上市进程，制定专项销售策略，持续改进生产工艺、开展精益管理，不断提高产品质量和效益，做大做强公司血液制品基石业务，推动公司高质量发展[72] - 公司将重点加强浆源开发，提高采浆规模[73] - 公司将继续坚持技术驱动研发、创新驱动发展战略，紧跟市场需求，聚焦重点项目，致力于血友病、免疫与神经系统疾病等罕见病及重大传染性疾病治疗领域研究[74] 公司治理 - 公司2023年度举行了多次股东大会，投资者参与比例较高[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，无人员变动[88][89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张信离任，金建军聘任[91]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定和要求，结合 我司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023年12月31日（内控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意 见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全 体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市 南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学 与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...