证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄娟作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-020 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名黄娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名张建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公 司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中 5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投 票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四 届董事会。公司第四届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公 司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总 数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-015 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议 | 修订 | 否 | | | 制度 | | | | 6 | 深 ...

| 序号 | 修订前 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药 品进出口；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药 | | | 械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | 物临床试验服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生 | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | | 件为准） | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | 4. | 一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基 | 一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗 | | | 因诊断与治疗技术开发；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器 | 技术开发；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四 次会议决定于 2025 年 7 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-017 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-014 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四 次会议于2025年7月1日在公司办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权 ...

行业整合与竞争格局 - 中国血制品行业近五年发生多起重大并购，包括华润48亿元收购博雅生物、海尔125亿元控股上海莱士、天坛生物13亿元吞并中原瑞德等，行业进入深度整合时代 [1] - 行业形成国药系、海尔系、华润系与华兰生物四大阵营鼎立格局，2024年前四名企业合计采浆量超7300吨，占全国总量近60% [2][4] - 行业集中度从2019年前五名不足50%提升至2024年超70%，马太效应显著 [4] 政策与资源壁垒 - 2001年起国家暂停新批血制品企业许可，2012年浆站审批政策收紧，全国血制品企业锐减至2021年的28家 [2] - 牌照与浆站双重稀缺性迫使企业通过并购扩张，国资与民营资本围绕血浆资源展开激烈争夺 [2] - 2024年正常经营的血制品企业不足30家，超半数因缺乏新浆站资质陷入发展困局 [4] 企业资源与规模效应 - 国药系拥有154个浆站，2025年采浆量突破4000吨占全国40%，天坛生物2024年采浆量2781吨（同比+15%） [3] - 海尔系控股上海莱士后浆站增至53个，采浆量近1800吨 [3] - 华润系采浆量从467吨提升至630吨，计划整合丹霞生物17个浆站 [3] - 华兰生物2024年采浆量1586.37吨，单站效率行业第一 [4] 技术升级与产品结构 - 国内血制品市场规模2023年突破600亿元，但需求缺口达4000吨 [5] - 我国白蛋白人均使用量不足美加日的1/5，免疫球蛋白不足1/4，凝血因子不足1/50 [6] - 国际企业可从血浆提取22种产品，国内龙头上海莱士仅能生产12种 [6] - 天坛生物拥有14个血制品品种，中小企业平均仅5-6个 [5] 研发与重组技术突破 - 华润通过收购绿十字中国获得重组VIII因子技术，切入百亿级血友病市场 [8] - 华兰生物2024年研发费用3.33亿元（同比+18.63%），重组人凝血因子VIII进入临床 [8] - 天坛生物2025年提交两款重磅产品上市申请，包括国内首个皮下注射人免疫球蛋白 [10] - 上海莱士推进重组人凝血因子Ⅶa临床，整合南岳生物凝血因子生产线 [10] 未来发展趋势 - 行业将从"血浆驱动"转向"资源+研发"双轨战略 [9] - 政策向"研发能力强、血浆综合利用率高"的企业倾斜 [8] - 未来三年剩余优质标的将被瓜分，可能复刻全球寡头垄断格局 [4] - 中国或将诞生首家跻身全球TOP5的血制品超级巨头 [8]

新产品和新技术研发 - 公司获《第一类医疗器械生产备案凭证》，编号粤深药监械生产备20250037号[1] - 生产范围为2002版目录6840体外诊断试剂[1] 未来展望 - 获凭证增加可产销产品种类，对长期业绩有积极影响[1] - 获凭证对本年度财务状况无重大影响[1] 其他 - 公告日期为2025年6月17日[3]