深圳市卫光生物制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 (四)有能力调配较强的工作力量,按时保质完成审计工作任务； (五)中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，按照公司制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章和《深圳 市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照相关法规要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人 为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公 司证券事务办为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内 幕信息知情人 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和法律法规，原则上用于主营业务[3] - 募集资金不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助[9] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目可行性[11] 协议与监管 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[6] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[10] 资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[6] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[13] 现金管理 - 公司将暂时闲置的超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需经董事会审议通过[16] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，须为结构性存款、大额存单等安全性高的非保本型产品且不得质押[17] 用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目等情况属于改变募集资金用途变更[21] - 公司使用募集资金进行现金管理等超额度、期限或用途，情形严重视为擅自改变用途[21] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达到或超过10%需股东会审议通过[23] - 节余资金低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[23] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并披露[26] 其他 - 公司发现关联人占用募集资金，应要求归还并披露相关情况，董事会追究法律责任[9] - 公司决定终止原募集资金投资项目，应尽快选择新的投资项目[12] - 公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况，应督促公司整改并报告[27] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人员承担法律责任[27] - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[29] - 本制度与国家日后颁布法规抵触时，以国家法规为准[29] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[29]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易决策 - 总经理可决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易[10][11] - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占比超0.5%的交易需独立董事同意、董事会审议并披露[11] - 与关联人交易超3000万元且占比超5%，除董事会审议还需股东会审议并披露评估或审计报告[11] 关联担保决策 - 公司为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会审议[12] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[28] 关联交易审查 - 董事会审查关联交易采购或销售商品可降成本时，应确认合理性[12] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] 关联交易披露 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占比超0.5％、与关联人超3000万元且占比超5%的交易应及时披露[17] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] 日常关联交易管理 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[20] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释并根据法规修订[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，3名为独立董事[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊或紧急情况可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[6] 工作流程 - 下设工作组负责前期准备并提供资料[8] - 考评经述职、评价、提报酬等程序[8] 细则情况 - 细则经董事会审议通过生效实施，修改亦同[13] - 细则解释权归属公司董事会[13]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 满6年36个月内不得被提名[12] 独立董事补选要求 - 特定情形辞职或被解职60日内完成补选[13] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席且不委托他人出席，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 独立董事审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] 独立董事委员会要求 - 在审计等委员会成员中过半数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[21] 独立董事津贴与会议 - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[26] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本员工 持股计划）。 鉴于本员工持股计划所持股票锁定期将于2025年7月7日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持 股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划有关情况概述 截至2024年7月3日，本员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 787,000股，占公司总股本的0.35%，成交均价约为28.89元/股，成交金额2,273.64 万元，本员工持股计 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳梅作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-023 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建平作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

如否，请详细说明： 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-018 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...