董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长张战先生主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘雪芬女士担任董事会秘书 [3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，审计费用为76万元 [5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月27日召开临时股东会 [8][9] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][10] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书金建军先生因工作需要辞职，继续担任公司营销总监职务 [33] - 新任董事会秘书刘雪芬女士拥有研究生学历，高级经济师，具备丰富的上市公司高管经验 [36] - 刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [34] 续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元 [39] - 该所2024年上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元 [39] - 公司2025年度审计费用拟定为76万元，与2024年度保持一致 [45] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月21日 [17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [16] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票" [24]

人事变动 - 金建军因工作需要不再担任公司董事会秘书 继续担任公司营销总监职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核 公司董事会同意聘任刘雪芬担任公司董事会秘书 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为血液制品占比85.78% 租赁业务占比14.22% [1] - 截至发稿 公司市值为64亿元 [1]

审计机构情况 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 2024年大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[3] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[3] 费用相关 - 公司2024年度审计费用为76万元，2025年度拟定为76万元，与去年持平[6] 审批情况 - 本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，通过之日起生效[7]

人事变动 - 董事会秘书金建军辞职，继续担任营销总监[3] - 公司董事会同意聘任刘雪芬为董事会秘书[3] 人员信息 - 刘雪芬1978年出生，研究生学历，高级经济师[6] - 刘雪芬联系电话为0755 - 27402880[4] - 刘雪芬邮政编码为518107[4] - 刘雪芬电子邮箱为zhengquanbu@szwg.com[4] - 刘雪芬通讯地址为深圳市光明区光明街道光侨大道3402号[4] 会议信息 - 2025年11月11日公司召开第四届董事会第五次会议[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月27日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年11月21日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 投票信息 - 深交所系统投票时间为11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网系统投票时间为11月27日9:15 - 15:00[12] - 普通股投票代码为"362880"，简称为"卫光投票"[10] 其他信息 - 会议地点在广东省深圳市光明区办公楼4楼会议室[3] - 本次股东会审议续聘2025年度审计机构议案[4] - 登记时间为11月24日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00[5]

董事会决策 - 2025年11月11日召开第四届董事会第五次会议，9名董事全参加[3] - 聘任刘雪芬为董事会秘书至第四届董事会届满[4] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，费用76万元[5] 会议安排 - 同意2025年11月27日召开2025年第三次临时股东会[8]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告 财务数据未经审计 [1][3][6] 主要财务数据 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司存在非经常性损益项目和金额 适用单位元 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 [3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 [4] 股东信息 - 公司披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位股 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [5] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 单位元 [5] 财务报表 - 公司提供合并年初到报告期末利润表 单位元 [5] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [5] - 公司提供合并年初到报告期末现金流量表 单位元 [5] - 公司提供合并资产负债表 [5] 会计准则与审计 - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用 [6] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [6]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入7.91亿元，同比减少7.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比减少13.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比减少12.67% [1] - 基本每股收益为0.696元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入7 91亿元 同比下降7 40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 58亿元 同比下降13 60% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1 55亿元 同比下降12 67% [1]

公司基本情况 - 公司成立于1986年4月7日，于2017年6月16日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内血液制品领域的重要企业，专注于血液制品生产经营及药物研发 [1] - 公司所属申万行业为医药生物 - 生物制品 - 血液制品 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为7.91亿元，在行业中排名第5位，行业平均数为21.55亿元 [2] - 主营业务构成中，人血白蛋白收入1.93亿元占比37.32%，静注人免疫球蛋白收入1.87亿元占比36.16% [2] - 2025年三季度净利润为1.58亿元，在行业中排名第5位，行业平均数为4.67亿元 [2] - 华安证券预计公司2025至2027年营收分别为13.47亿元、14.97亿元、16.53亿元，归母净利润分别为2.99亿元、3.45亿元、3.96亿元 [5] - 中邮证券预计公司2025至2027年营收分别为12.88亿元、14.15亿元、15.72亿元，归母净利润分别为2.78亿元、3.17亿元、3.69亿元 [6] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为30.56%，高于行业平均28.01% [3] - 2025年三季度毛利率为42.47%，低于行业平均44.76% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为深圳市光明区国有资产监督管理局 [4] - 董事长张战2024年薪酬为124.42万元，同比增加2.16万元 [4] - 总经理郭采平2024年薪酬为124.42万元，同比增加3.38万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.25万，较上期减少0.70% [5] 业务亮点与发展前景 - 华安证券指出公司2024年营收、利润双增长，扣非净利润增速亮眼，费用管控效果显著，采浆量持续提升 [5] - 中邮证券指出公司采浆量稳步提升，产品种类不断丰富，生命科学园产业集群效应逐步显现 [6] - 物业出租业务收入7367.47万元，占比14.22% [2]