公司治理 - 报告期内召开9次董事会、3次股东大会[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、2次会议[3][4] - 独立董事现场办公达15天[6] 人事变动 - 2024年4月聘任谢文杰为副总经理并提名为董事[7] - 2024年12月聘任陈冠群为财务总监[8] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[7] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过实施第三期员工持股计划并变更管理模式[8][9]

会议情况 - 报告期内召开9次董事会、3次股东大会[3] - 报告期内审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、2次会议[3][4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[7] 人事决策 - 2024年4月24日审议通过聘任高管和补选董事议案[7] - 2024年12月13日审议通过续聘审计机构议案[9] - 2024年12月23日审议通过聘任财务总监议案[9] 员工持股 - 第三届董事会等会议审议通过第三期员工持股计划相关议案[9] 独立董事 - 报告期内独立董事现场办公时间达16天[6]

业绩相关 - 2024年上市产品数增加至11个，居全国血液制品行业第二位[18][42] - 2024年产品批签发合格率100%，上级GMP检查通过率100%[18][42] - 2024年监管部门监督检查通过率100%[42] - 2024年客户满意度调查结果为99.2%[120] 产品与业务 - 公司产品包括11个品种23个规格[20][48] - 2024年新产品人凝血酶原复合物获批上市，人纤维蛋白粘合剂获批临床，四代静丙生产线建成试产，Ⅲ期临床启动入组[96] - 2024年累计供应凝血因子产品20000瓶，实现患者家庭用药“零自费”[114] 园区情况 - 卫光生命科学园2024年入驻项目达41个，举办或承办重磅产业活动40余场，获9项园区专业资质认定[18] - 2024年卫光生命科学园获“光明区第二批党群科技驿站”认证和授牌，承接调研考察10余次[45] - 2024年卫光生命科学园举办各类活动45场，覆盖超6000人[146] 资质荣誉 - 2023年获国家级“绿色工厂”认定，卫光生命科学园二期投入使用[28] - 2024年获第三届深圳品牌百强企业等多项认定[28] - 2024年公司荣获专精特新“小巨人”企业称号[97] 研发成果 - 2024年新获7个专利、新发表2篇论文[42] - 截至报告期末公司已获得专利授权64项，其中发明专利24项，实用新型专利40项[102] 合规与认证 - 2024年公司组织党员参与Q+EHS体系认证项目，获三体系认证证书[42] - 2024年37人经培训考核获得内审员资格[76] 环保相关 - 报告期内公司废水排放总量46680立方米，一般固体废弃物总量23.61吨，危险废弃物总量299.265吨[83] - 2024年公司可再生能源186885千瓦时，来自所有地区的总取水量23.406兆升[89] 合作与活动 - 2024年11月公司与深圳理工大学就推动科技创新和成果转化、产学研深度融合达成战略合作[102] - 2024年8组参赛小组全部在活动中获奖，2项课题获一等奖，6项获二等奖[109] 员工与培训 - 员工总数为859人，劳动合同签订比例为100%，集体谈判协议涵盖员工总数百分比为100%[127] - 2024年公司级、部门级培训计划达成率为100%，接受培训的员工总人数为859人[129][131] 社会责任 - 2024年乡村振兴累计涉及金额约39万元，含采购19万元、捐赠20万元[155] - 2024年登记在册志愿者近150人，开展志愿活动9次，参与超200人次[154]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额12.03亿元，经销商销售收入占比89.03%[8] - 2024年末公司资产总计32.97亿元，较期初增长14.6%[24] - 2024年末负债合计10.53亿元，较期初增长26.7%[25] - 2024年末所有者权益合计22.44亿元，较期初增长9.7%[25] - 2024年营业利润2.97亿元，较2023年增长20%[31] - 2024年净利润2.54亿元，较2023年增长16.74%[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额1.40亿元，坏账准备757.28万元[11] - 截至2024年12月31日，存货账面余额7.93亿元，占资产总额24.06%[14] - 2024年末货币资金2.75亿元，较期初增长8.9%[23] - 2024年末应收账款1.33亿元，较期初增长140.1%[23] - 2024年末存货7.93亿元，较期初增长17.8%[23] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为大信会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师姓名为姚翠玲、陈鹏[3] 业务模式 - 公司主要从事血液制品生产与销售，产品通过经销商销往终端医疗机构[8] - 公司经销模式包括买断和代理两种，收入确认时点因模式而异[8] 会计政策 - 应收款项坏账准备计提采用预期信用损失模型[11] - 存货发出采取加权平均法确定实际成本[90] - 存货盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物一次转销法摊销[90] 税率情况 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%[127] - 城市维护建设税税率为7%、5%[127] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[127]

业绩相关数据 - 文档展示公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 统计涉及不同关联方及其附属企业资金情况[1] - 包含期初、累计发生、利息、偿还及期末资金余额数据[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.03亿元，同比增长14.75%[1] - 2024年公司净利润2.54亿元，同比增长15.95%[1] 未来展望 - 2025年完善法人治理结构，更新规章制度[9] - 2025年加强与资本市场沟通，提升公司市值[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

审计机构相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[2][5] - 大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[1] 审计工作情况 - 大信对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[3][4] - 董事会审计委员会认为大信审计表现良好[8]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-007 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向有关银行申请综合授信 额度 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求确定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披 露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。为满足公 司生产经营需要，公司拟在原有授信额度基础上 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-010 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；独立董事王 艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生；财务总监陈冠群先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2025 年5 月8 日15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nEuJZ3 ...