股东大会信息 - 2024年4月26日发布《2023年度股东大会通知》，5月17日召开[6] - 17名股东及代理人出席，代表164,968,950股，占股本72.7376%[7] 议案表决情况 - 7项议案无人提新议案，均获通过[13][22] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.7685%[14] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意占比99.7683%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.5亿元，同比增长57%[1] - 公司2024年一季度收入2.3亿元，同比增长8.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为41.3%，同比上升5.3pp[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.6亿元、3.1亿元、3.7亿元[2] - 公司2023年采浆517吨，纤原收入同比增速为106%[3] 未来展望 - 公司预计未来收入大幅增长摊薄成本[1] - 公司产品适应症广泛，长期增速有望超过整体行业增长[3] - 预计2024年净利润为256.77百万元，同比增长约18.0%[4] 财务状况 - 公司的营业利润增长率为78.99%，净利润增长率为79.61%[4] - 资产负债率从2023年的28.89%下降至2026年的24.89%[4] - 公司的ROE预计将从2023年的10.63%增长至2026年的13.05%[4]

人员变动 - 聘任谢文杰为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] - 提名谢文杰为非独立董事候选人，尚需股东大会审议[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5] 会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日召开[2] - 会议应参加董事8名，实际参加8名[2]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-014 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬 玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2.审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3.审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 经审核，监事会认为，董 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信会计师事务所从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 续聘流程 - 2023年11月29日多会议审议通过续聘议案[2] - 2023年12月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计结果 - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 沟通审议 - 2024年4月24日审计委员会听取审计结论并审议通过年报等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大信表现良好，按时完成2023年年报审计[8]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,048,502,589.77元，比上一年增长56.98%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为218,651,341.25元，比上一年增长86.06%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为209,192,977.37元，比上一年增长95.85%[10] - 公司2023年现金流量净额为1,199,043.12元，同比增长33,088.03%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.9641元，同比增长86.05%[11] - 公司2023年总资产为2,876,778,750元，较上年增长11.68%[11] - 公司2023年营业收入分别为208,518,007.07元、248,648,644.60元、278,265,022.30元和313,070,915.77元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为45,736,044.33元、55,289,506.89元、50,215,465.97元和67,410,324.06元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为51,288,202.98元、171,711,461.98元、-7,148,795.64元和182,087,895.91元[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为36,893.20元，政府补助为9,709,956.89元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,226,973.85元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 行业发展 - 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，所处行业为血液制品行业，国内正常经营的血液制品企业数量不足30家，主要产品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等[18] - 血液制品生产周期长，从原料血浆采集到生产出的产品经过批签发上市销售一般需要6-8个月，研发周期也较长，需耗时数年，产品生命周期长，需求旺盛[19] - 2023年我国血液制品市场规模约为500亿元，预计2024年可达600亿元，全球血液制品市场规模有望在2030年突破900亿美元，市场潜力巨大，国内血液制品行业产品种类有望增加[20] 产品及市场 - 公司主营业务为血液制品，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、狂犬病人免疫球蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ等[22][23][24][31][33] - 公司拥有9个全资或控股单采血浆站，浆站运营管理能力强，采浆量保持良好增长态势，是行业中血浆综合利用率较高的企业之一[22] - 公司与白俄罗斯有关政府机构达成了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术转移服务相关合作协议，成为国内首个实现血液制品技术输出的企业[22] 经营策略 - 公司将继续推进浆源拓展，加速新产品上市进程，制定专项销售策略，持续改进生产工艺、开展精益管理，不断提高产品质量和效益，做大做强公司血液制品基石业务，推动公司高质量发展[72] - 公司将重点加强浆源开发，提高采浆规模[73] - 公司将继续坚持技术驱动研发、创新驱动发展战略，紧跟市场需求，聚焦重点项目，致力于血友病、免疫与神经系统疾病等罕见病及重大传染性疾病治疗领域研究[74] 公司治理 - 公司2023年度举行了多次股东大会，投资者参与比例较高[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，无人员变动[88][89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张信离任，金建军聘任[91]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定和要求，结合 我司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023年12月31日（内控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

财务状况 - 卫光生物2024年第一季度营业收入为2.26亿，同比增长8.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,683.19万，同比增长2.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,171.94万，同比下降122.85%[5] - 总资产为30.33亿，同比增长5.44%[5] 股权结构 - 深圳市光明区国有资产监督管理局持有卫光生物65.25%的股份[8] - 武汉生物制品研究所有限责任公司持有卫光生物7.25%的股份[8] - 广州市嘉合生物技术有限公司持有卫光生物2.48%的股份[8] - 李曼持有卫光生物1.47%的股份，质押数量为334.32万股[8] 财务费用 - 卫光生物新增短期借款导致短期借款为1亿[8] - 卫光生物财务费用增加591.67%，主要是利息费用增加所致[8] 公司资产状况 - 深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,259,342,072.47元，较上期增长13.99%[11] - 公司非流动资产合计为1,773,920,160.51元，与上期持平[12] - 公司资产总计达到3,033,262,232.98元，较上期增长5.46%[12] - 公司流动负债合计为328,853,795.74元，较上期增长23.33%[12] - 公司非流动负债合计为611,975,739.04元，较上期增长8.19%[12] - 公司所有者权益合计为2,092,432,698.20元，较上期增长2.29%[13] 公司经营情况 - 公司本期营业总收入为226,302,459.95元，较上期增长8.53%[13] - 公司本期营业总成本为171,996,950.01元，较上期增长10.49%[13] - 公司本期净利润为54,305,509.94元，较上期增长4.89%[13] - 2024年第一季度，深圳市卫光生物制品股份有限公司净利润为46,793,784.04元，较上一季度增长[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为227,799,769.87元，较上一季度下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,345,234.02元，较上一季度减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,930,683.34元，较上一季度增加[17]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-018 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司 公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 （一）日常关联交易概述 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据公司年度经营计划，公司及子公司基于实际经营需要，预计 2024 年与 关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为 100 万 元，公司 2023 年实际发生的日常关联交易金额为 2.40 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 | 序 ...

2023年情况 - 监事会召开9次会议，列席12次董事会，出席5次股东大会[2] - 审议收购安康回天单采血浆站80%股权议案[2] - 财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[3] 2024年展望 - 加强自身、重大经营和内控体系建设[6] - 围绕股东大会目标规范制度[6] - 调研热点难点提建议[6] - 发挥监督职能促决策科学化[6] - 定期检查财务提整改建议[6]