员工持股计划基本信息 - 第三期员工持股计划参加对象预计119人[8] - 筹集资金总额上限2272.5万元[8][22] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[9][25][26] - 份数上限2272.5万份，每份1元[20] 人员份额情况 - 董事长张战持有200万份，占比8.80%[20] - 董事兼总经理郭采平持有150万份，占比6.60%[20] - 副总经理谢文杰持有100万份，占比4.40%[20] - 其他114人持有1797.5万份，占比79.10%[20] 股票数量限制 - 以2272.5万元和24.49元/股测算，可买股票上限约92.8万股，占现有股本0.41%[23] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本10%[9][23] - 单个员工所获股份对应股票累计不超股本1%[9][22][23] 存续期相关 - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长[25][47][48][51] - 股票无法在存续期上限届满前变现，经同意可延长[25] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知[34] - 持有人会议表决为书面表决，按份额享有表决权[36] - 议案经1/2以上份额同意通过，特殊规定除外[37] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[37][38] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[38] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[41] 其他 - 购买股票需在股东大会通过后6个月内完成[23][25] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[45][51] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会通过[46] - 持有人擅自离职，按认购成本与累计净值孰低收回份额[48] - 董事会通过草案后2个交易日内公告相关决议[53] - 股东大会现场与网络投票结合，半数以上通过可实施[53] - 完成建仓前每月公告进展，过户后2日披露获股情况[53] - 员工持股计划尚需股东大会审议通过[55]

员工持股会议 - 卫光生物第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议于12月25日召开，118人出席，代表份额22,715,000份，占总份额99.96%[2] - 改选杨丙先、黄肖武为管理委员会委员，同意份额占出席总数100%[3] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案二次修订稿及摘要议案，同意份额占出席总数100%[3][6] - 审议通过员工持股计划管理办法二次修订稿议案，同意份额占出席总数100%[7] 敏感期修订 - 定期报告等敏感期时间调整[4][7]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会审议通过聘任陈冠群为财务总监[2] - 陈冠群任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈冠群1977年生，中大经济学学士、高级会计师[5] - 有多家公司财务相关任职经历[5] - 未持股，与公司人员无关联，符合任职条件[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年12月23日召开[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 人事变动 - 会议同意聘任陈冠群为财务总监，任期至第三届董事会届满[3] - 《关于聘任财务总监的议案》表决8票同意，0票反对与弃权[3] - 《关于聘任财务总监的公告》同日刊登指定媒体及巨潮资讯网[3]

股东情况 - 公司总股本226,800,000股，参会股东及代表106名，代表股份168,780,618股，占比74.4183%[5] - 中小投资者104名，代表股份4,350,618股，占比1.9183%[5] 会议投票 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意168,380,938股，占出席股东股份99.7632%[7] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意168,343,328股，占出席股东股份99.7409%[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月13日15:00，网络投票当天9:15 - 15:00[4] 会议结果 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布《2024年第二次临时股东大会通知》[7] - 本次股东大会于2024年12月13日召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人106名，代表股份168,780,618股，占比74.4183%[8] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意168,380,938股，占比99.7632%[17] - 《2025年度申请综合授信额度议案》同意168,343,328股，占比99.7409%[19] - 2项议案均以规定票数同意通过[16][20]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2024年12月8日任期届满[1] - 换届选举工作适当延期，相关人员换届顺延[1] - 换届完成前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

人员变动 - 卫光生物董事兼财务总监岳章标因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事及聘任新财务总监[2] 其他情况 - 岳章标辞职未致董事会成员低于法定人数，不影响正常经营[2] - 截至公告日岳章标未持有公司股份，公告于2024年11月30日发布[2][3]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 12 月 13 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司办公楼 4 楼会议室，召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

综合授信 - 2024年11月26日会议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 各银行综合授信额度总计200000万元[1] - 中行、农行深圳光明支行额度各30000万元[1] - 国开行等多家银行深圳分行或支行额度各20000万元[1] - 中信银行深圳光明支行额度10000万元[1]