财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入225,002,020.97元，较上年同期减少0.57%[5] - 营业总收入本期发生额为2.25亿元，上期发生额为2.26亿元，略微下滑[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,768,169.85元，较上年同期减少6.54%[5] - 净利润本期为4372.35万元，上期为4679.38万元，有所降低[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,232,808.69元，较上年同期增长281.18%[5] - 经营活动现金流入小计本期为266,502,826.78元，上期为227,799,769.87元；经营活动现金流出小计本期为245,270,018.09元，上期为239,519,155.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为21,232,808.69元，上期为 - 11,719,385.39元[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,290,684,004.06元，较上年度末减少0.21%[5] - 资产总计期末余额为32.91亿元，期初余额为32.97亿元，略有下降[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,255,193,500.99元，较上年度末增长1.98%[5] - 所有者权益合计期末余额为22.88亿元，期初余额为22.44亿元，呈现增长[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计820,821.75元，其中计入当期损益的政府补助1,197,892.46元[7] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额5,990,082.08元，较上年年末增长180.73%，主要因预付采购款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动资产期末余额99,053,569.41元，较上年年末减少35.39%，因部分大额存单到期[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数10,540，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股比例 - 深圳市光明区国有资产监督管理局持股比例65.25%，为公司第一大股东[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额为15.35亿元，期初余额为15.28亿元，有小幅度增长[15] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为17.56亿元，期初余额为17.70亿元，稍有减少[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计期末余额为10.03亿元，期初余额为10.53亿元，有所降低[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为1.75亿元，上期发生额为1.72亿元，有所上升[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为5331.50万元，上期为5537.95万元，有所减少[19] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额本期为5303.02万元，上期为5534.07万元，出现下降[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为43,723,532.62元，上期为46,793,784.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为43,768,169.85元，上期为46,831,857.32元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 44,637.23元，上期为 - 38,073.28元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.1930，上期为0.2065；稀释每股收益本期为0.1930，上期为0.2065[20] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为262,873,081.14元，上期为223,737,349.93元[21] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金 - 收到的税费返还本期为97,457.17元，上期为87,452.04元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3,532,288.47元，上期为3,974,967.90元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 取得投资收益收到的现金本期为5,356,555.56元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为3,650.00元，上期为126,841.20元；收到其他与投资活动有关的现金本期为50,000,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计本期为55,360,205.56元，上期为126,841.20元；投资活动现金流出小计本期为30,351,184.34元，上期为46,472,075.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为25,009,021.22元，上期为 - 46,345,234.02元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为154,378,416.90元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为154,378,416.90元；筹资活动现金流出小计本期为115,911,820.57元，上期为11,447,733.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,911,820.57元，上期为142,930,683.34元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为30,330,009.34元，上期为84,866,063.93元；期初现金及现金等价物余额本期为274,730,437.06元，上期为251,477,471.19元；期末现金及现金等价物余额本期为305,060,446.40元，上期为336,343,535.12元[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以226,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为226,800,000股，现金分红金额为45,360,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,203,192,257.65元，较2023年的1,048,502,589.77元增长14.75%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为253,516,220.45元，较2023年的218,651,341.25元增长15.95%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为263,514,572.94元，较2023年的209,192,977.37元增长25.97%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为177,765,211.48元，较2023年的397,938,765.23元下降55.33%[21] - 2024年基本每股收益为1.1178元/股，较2023年的0.9641元/股增长15.94%[21] - 2024年稀释每股收益为1.1178元/股，较2023年的0.9641元/股增长15.94%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为11.99%，较2023年的11.37%增长0.62%[21] - 2024年末总资产为3,297,444,233.19元，较2023年末的2,876,778,757.84元增长14.62%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,211,425,331.14元，较2023年末的2,014,278,388.32元增长9.79%[21] - 2024年全年实现营业收入约12.03亿元，同比增长14.75% [46] 季度财务关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为2.26亿元、2.97亿元、3.31亿元、3.49亿元[25] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为4683.19万元、6302.99万元、7283.87万元、7081.58万元[25] - 第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为4552.27万元、6224.91万元、7022.94万元、8551.34万元[25] - 第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 - 1171.94万元、8799.31万元、2470.57万元、7678.58万元[25] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 999.84万元、945.84万元、1070.53万元[27][28] 血液制品行业情况 - 国内正常经营血液制品企业（非集团公司）不足30家，国际规模前五企业全球市场份额超80%[31] - 2024年我国人血白蛋白进口占比超60%，国产替代空间大[33] - 2024年我国采浆量约13400吨，采浆规模较发达国家有提升空间[34] - 欧美成熟市场血源性凝血因子占约30%市场份额[36] - 国家自2001年不再批准新血液制品生产企业，2024年发布相关行动计划和修订稿[32] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为血液制品，产品包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类[40] - 公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)等多种，各有不同适应症[41][42] - 公司主要原材料健康人血浆由持股比例不低于80％的单采血浆站“一对一”供应，拥有9个单采血浆站且全部运营[43] - 公司生产按规程检测检验和审核，产成品合格后申请批签发许可[43] - 公司产品主要通过经销商销售，部分直销或出口[43] 公司业务优势 - 公司拥有9个全资或控股单采血浆站，浆站运营管理能力强，采浆量保持良好增长态势[38] - 公司拥有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类，11个品种，23种规格的产品，是血浆综合利用率较高的企业之一[39] - 2022年公司与白俄罗斯达成合作协议，成为国内首个实现血液制品技术输出的企业，白俄罗斯代表团学员进行了46天、超430课时的脱产培训[39] 公司业务数据 - 2024年度公司采浆量达562吨，同比增长8.7%，保障生产需求[44] - 公司上市产品数增加至11个，成为国内血液制品上市品种数最全、结构最优的企业之一[45] - 2024年血液制品收入10.72亿元，占比89.07%，同比增长8.80% [56] - 2024年物业出租收入1.21亿元，占比10.05%，同比增长250.44% [56] - 2024年华南区收入7.99亿元，占比66.43%，同比增长38.04% [57] - 2024年经销收入10.71亿元，占比89.03%，同比增长9.17% [57] - 2024年直销收入1.32亿元，占比10.97%，同比增长96.30% [57] - 血液制品营业收入为10.72亿元，毛利率43.04%，同比增长8.80% [58] - 物业出租营业收入为1.21亿元，毛利率28.50%，同比增长250.44% [58] - 血液制品销售量为507.33万瓶，同比减少5.42%；生产量为601.69万瓶，同比增长24.72%；库存量为226.51万瓶，同比增长71.40% [59] - 血液制品直接材料成本为4.03亿元，占比57.60%，同比增长1.63% [62] - 房租租赁及其他行业营业成本同比增加180.11%，主要因租赁房产折旧及运营服务增加 [62] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为3.52亿元，占年度销售总额比例为27.95% [63] - 前五名供应商合计采购金额为4252.14万元，占年度采购总额比例为41.17% [64] 公司费用情况 - 销售费用为2910.74万元，同比减少28.81%，主要因销售服务费减少 [66] - 财务费用为2033.70万元，同比增长62.80%，主要因利息费用增加 [66] 公司研发情况 - 人凝血酶原复合物（PCC）项目于2024年5月取得《药品注册证书》 [67] - 2024年研发人员数量91人，较2023年的89人增长2.25%，占比21.26%，较2023年的21.29%下降0.03%[68] - 2024年研发投入金额60272153.42元，较2023年的77896582.44元下降22.63%，占营业收入比例5.01%，较2023年的7.43%下降2.42%[68] 公司现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计1108673622.60元，较2023年的1228276307.73元下降9.74%，经营活动现金流出小计930908411.12元，较2023年的830337542.50元增长12.11%[70] - 2024年投资活动现金流入小计22298233.20元，较2023年的73394.41元增长30281.38%，投资活动现金流出小计260500028.30元，较2023年的352240031.19元下降26.04%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计252762337.03元，较2023年的179966615.40元增长40.45%，筹资活动现金流出小计169039997.86元，较2023年的268146790.56元下降36.96%[70] 公司资产负债情况 - 2024年末货币资金274763226.74元，占总资产比8.33%，较年初的252299686.46元增长，占比下降0.44%；应收账款132861636.40元，占总资产比4.03%，较年初的55402868.41元增长，占比上升2.10%[75] - 2024年末存货793462099.62元，占总资产比24.06%，较年初的672983217.94元增长，占比上升0.67%；投资性房地产800940962.12元，占总资产比24.29%，较年初的654853092.95元增长，占比上升1.53%[75] - 2024年末固定资产633893005.81元，占总资产比19.22%，较年初的575430569.26元增长，占比下降0.78%；在建工程42231714.38元，占总资产比1.28%，较年初的91691473.34元下降，占比下降1.91%[75] - 2024年末短期借款100066666.67元，占总资产比3.03%，年初为0；合同负债759938.15元，占总资产比0.02%，较年初的3196148.13元下降，占比下降0.09%[75] 公司金融资产情况 - 其他非流动金融资产期初数86719926.14元，本期公允价值变动 - 14050642.96元，本期购买金额5000000.00元，期末数77669283.18元[77] - 股权投资项目合计成本77,669,283.18元，公允价值86,719,926.14元[78] - 股权投资项目一公允价值变动增加3,016,874.74元，项目三减少17,067,517.70元[78] 公司受限资产情况 - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为32,789.68元，期初相同[80] 公司投资情况 - 报告期投资额260,500,028.30元，上年同期352,240,031.19元，变动幅度-26.04%[81] - 报告期收购万宁卫光单采血浆有限公司，投资金额10,000,000.00元，持股比例100%[84] 公司其他投资相关情况 - 公司报告期不存在证券投资[85] - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司报告期无募集资金使用情况[87] - 公司报告期未出售重大资产[88] - 公司报告期未出售重大股权[89] 子公司经营情况 - 罗定市卫光单采血浆有限公司注册资本300万，总资产1061.71万，净资产909.7万，营业收入283.6万，营业利润151.84万，净利润142.68万[90] - 新兴卫光单采血浆有限公司注册资本50万，总资产1596.41万，净资产1306.67万，营业收入177.19万，营业利润22.51万，净利润21.34万[90] - 平果光明单采血浆有限公司营业收入达17379.13万，营业利润526.14万，净利润252.56万[90] 公司未来规划 - 2025年公司将实施“四大提升”行动，包括规模、效率、效益、市值提升[92] - 规模提升行动要打造“双百吨”浆站，开拓新浆站，推进产能升级[93] - 效率提升行动涉及推进9个项目建设和升级，加快新产品临床及产业化，启动“十五五”规划编制[94] - 效益提升行动要完善营销体系，开拓新渠道，提高小品种销售额，推进降本增效[95][96] - 市值提升行动要完善管理机制，加快重大项目落地，加强战略协同合作[97] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原料血浆供应不足风险，因新设浆站政策收紧[98] - 应对原料血浆供应不足的措施包括挖掘现有浆站潜力、开拓新浆站、提升工艺和研发水平[98] - 公司面临新产品研发、产品潜在安全、市场竞争加剧等风险[99][100][102] - 针对新产品研发风险，公司完善研发管理机制、加强人才队伍建设、优化研发模式[99] - 针对产品潜在安全风险，公司完善质量管理体系、提升工艺水平、加强各环节管控[101] - 针对市场竞争加剧风险，公司优化营销策略、探索国际市场、加大品牌宣传力度[102] 公司投资者交流情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.73%，召开日期为2024年02月22日，披露日期为2024年02月23日[111] - 2023年度股东大会投资者参与比例为72.74%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[111] - 2024年05月08日公司通过网络平台线上交流接待参加2023年度业绩说明会的投资者，讨论生产经营情况[103] - 2024年第二次临时股东大会参与比例为74.42%，会议时间为2024年12月13 - 14日[112] 公司治理情况 - 公司治理符合相关法律规定，在股东、控股股东、董事、监事等方面规范运作[106][107] - 公司在人员、财务、资产、机构、业务方面与控股股东完全分开，具有独立经营能力[109][110

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-003 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二 次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产 经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒 体及巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-006 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将该预案有关情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净利润 253,516,220.45 元，母 公司报表净利润 245,437,546.46 元。根据《公司章程》的相关规定，公司分配当 年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计 额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2024 年度，公司提取法定公 积金 24,543,754.65 元。公司 2 ...

纪要涉及的行业或者公司 行业：白蛋白行业 公司：未明确提及具体公司，但提到贝林、基地府等进口商，以及与国药签订框架协议的公司 纪要提到的核心观点和论据 加税情况 - 目前加税仅针对美国产地的进口白蛋白，国内进口白蛋白有多个产地，美国产地只是一部分[2] - 进口白蛋白占国内总PCR量约65%，其中美国产地的白蛋白占全国平均量的15 - 20%，占进口部分的约四分之一[2] 市场供需与库存 - 去年白蛋白市场从年初高位到下半年降价争夺市场，年底进口商和国产商手上白蛋白库存较高，几家进口厂商库存量加起来约两千万瓶[3] - 目前白蛋白市场供应充足，短期内对涨价影响持保守或理性观点[4] 价格与成本 - 进口白蛋白到岸价约30美金/克，国外出厂价约15 - 20美金/克，有一定价格空间消化34%的加税[6] - 进口白蛋白每克出厂价约3美金，美国市场约1.7美金，欧洲更低；国内市场去年约一万三千多吨，国内采浆增速保持在15% - 20%[7][8] 应对策略 - 公司目前主要是多做市场了解和信息准备，关注进展，时机成熟时再调整销售策略[13] - 进口厂家思路与公司类似，暂时不马上调整，可调整分装产地，且出厂价有空间消化加税[13][14] 行业发展 - 国内血浆市场发展速度快，采浆量每年增长15% - 20%，未来一两年内国内血浆市场增长能生产出一千多万瓶白蛋白[8][26] - 重组白蛋白市场潜力取决于临床试验应用范围批准情况和单克成本[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中国市场代理商或经销商与总部提前十个月做计划，海运需一两个月，空运快但成本高，到岸后还有两个月时间再销售发货[15] - 不同进口商美国产地比重有差异，如贝林美国产地比重可能高些，基地府可能在欧洲生产多些[21] - 进口白蛋白出厂价比国产低10 - 20元左右，国内厂家价格水平有较大差距[23] - 公司与国药签订的框架协议后续补充协议阶段和细节谈判一直在持续，但推进进程较慢[31]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：血制品行业、白蛋白行业 - **公司**：卫光生物、贝林、飞利浦、基立福、渝开发、国药 纪要提到的核心观点和论据 行业现状与市场格局 - 2024年上半年白蛋白价格不稳定，下半年好转，年底厂商降价争夺市场，库存约五六个月，总量约2000万瓶，美国产地约1500万瓶，进口白蛋白占国内批签发量约65%，其中美国产地占15% - 20% [3][4] - 国内血制品市场受医保控费、医院控量和集采等政策压力，供应商采取降价或稳价策略，短期内涨价动力不足；若政策倾斜战略性产品，利于行业发展 [3][5] - 国内血液制品增速保持在15%左右，2024年采浆量达13000多吨，预计2025年继续增长，每年增加约2000吨，未来有望达15000 - 20000吨 [7][24] - 2023年国内市场需求增长迅速，疫情后需求增加，中国市场价格好，推动2024年进口量增加 [17][18] 加征关税影响 - 加征关税仅针对美国产地部分，对进口美国白蛋白价格直接影响有限，国内外市场价格差距大（美国1.7美元/克，中国30美元/克），海外厂商可调整价格结构抵消34%关税影响 [3][6] - 海外厂商国内出厂价约3美元/克，高于海外的2 - 2.5美元/克，集采政策或使外资品牌减少对中国市场重视，加速国产替代 [3][7] - 增加关税对整体价格体系影响有限，但终端用户会考虑进口供应稳定性，国产替代空间取决于采浆能力、生产人员跟进速度、专业化产能和价格优势 [3][24] - 关税对八因子影响较小，因国内血浆厂家获批数量增加、产能提升，重组类八因子上市，且主要产地为瑞士、德国等非美国国家 [28] 应对策略与市场反应 - 企业和外资企业均采取观望态度，未立即调整，外资企业可通过调整分装场地、出厂价等方式应对，有空间消化关税成本 [12][13][19] - 行业内主要选择海运控制成本，经销商库存充足，未出现大量囤货现象，从生产计划到商品在中国市场销售需超十个月，政策或市场变化不会立即影响库存管理策略 [15][16] 产品前景 - 重组白蛋白市场前景取决于临床试验获批适应症范围和治疗成本，若成本低且适应症广，将显著影响现有血源性产品市场，否则影响有限 [3][10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中国市场代理商或经销商提前十个月制定计划，货物运输海运需1 - 2个月，空运几天但成本高，商品经中检院批签发需2 - 3个月，从货物到达中国市场到销售约需3 - 4个月 [14] - 二级经销商到终端的利润空间可压缩，但目前没必要动用该措施 [20] - 四大家企业在海外德国、西班牙、奥地利等国家产能数据随时变化，不同进口商美国产地比重有差异，具体数字需查官方数据 [21] - 进口白蛋白出厂价比国产略低10 - 20元，国内厂家间价格差距大，头部或品牌好的厂家出厂价高，小型公司低 [23] - 公司设立江兴锻并推进项目，建设新智能化生产工厂，2025年采购量计划同比两位数以上增长 [29] - 公司与国药签订框架协议快两年，处于补充协议阶段及细节谈判，因客观因素推进慢，会及时公告进展 [30]

文章核心观点 公司股票于2025年4月7日收盘价涨幅偏离值超20%属异常波动 经核实未发现应披露而未披露重大信息 [2][3] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票2025年4月7日收盘价涨幅偏离值超20% 属股票交易异常波动 [2] 分组2：公司关注及核实情况说明 - 公司前期披露信息无需更正、补充 [2] - 近期公共传媒未报道可能或已对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 公司及控股股东、实际控制人无应披露而未披露重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票情形 [2] 分组3：是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司目前无按规定应披露而未披露事项及相关筹划等 董事会也未获悉此类对股价有较大影响信息 前期披露信息无需更正、补充 [3]

股价情况 - 2025年4月7日公司股票收盘价涨幅偏离值超20%，属交易异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[4] - 公司目前无应披露未披露事项[5] - 公司不存在违反公平信息披露情形[6] 报告披露 - 公司预约于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[6] - 公司不存在应披露2024年度业绩预告的情况[6] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 股东交易 - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划预计总人数为119人[9][25] - 员工持股计划筹集资金总额上限为2272.5万元[9][25][27] - 员工持股计划份数上限2272.5万份，每份1元[25][27] 股份限制 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[10][26][29] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[10][26][29] - 以2272.5万元和24.49元/股测算，能购买和持有的标的股票数量上限约92.8万股，占公司现有股本总额0.41%[29] 时间安排 - 员工持股计划存续期不超36个月[10][31][32][56] - 所获标的股票锁定期为12个月[10][31][32] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[31][56][57][62] - 锁定期满后的12个月内，管理委员会决定是否卖出股票[32] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[34] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[37][38] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[41] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[43] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[40] 特殊情况处理 - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[35] - 持有人擅自离职、被解除劳动合同或出现重大过错，管理委员会有权强制收回份额[58] - 员工出现辞职、拒签或不续签劳动合同、其他原因离职等情形，管理委员会有权强制收回其员工持股计划份额[59][60] - 员工职务变更、退休、因执行职务负伤丧失劳动能力、死亡等情形，所持权益不做变更[61] - 未约定的需变更员工持股计划份额及权益情况，由公司董事会另行决议，未经同意转让行为无效[61] 终止与清算 - 员工持股计划存续期满自行终止，锁定期满资产均为货币资金时可提前终止[56] - 员工持股计划股票全部出售或过户、资产清算分配完毕，经持有人会议和董事会审议通过可终止[62] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[53][62] - 存续期满后若仍含标的股票，由管理委员会确定处置办法[63][64] 其他 - 公司董事会与股东大会审议通过不意味着员工享有继续服务权利，劳动关系按合同执行[65] - 员工持股计划财务、会计、税收按规定执行，个人所得税由员工承担[65] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过方可实施，解释权属于公司董事会[66][67]

员工持股计划资金与份额 - 筹集资金总额上限为2272.5万元，每份份额1元，任一持有人所持有份额对应公司股票数量不超公司股本总额1%[5] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[6] - 需在股东大会审议通过后6个月内通过二级市场完成股票购买[6] - 购买所获标的股票锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[7] - 锁定期满后的12个月内，管理委员会决定是否卖出股票[7] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[7][22][26] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票，特殊原因推迟公告的，自原公告日前15日起算至公告前1日[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[8] 决策流程与会议规定 - 董事会在审议通过员工持股计划草案后的2个交易日内，公告相关决议和意见等[3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[3] - 召开持有人会议需提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[12] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[14] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[14] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[14] 管理委员会规定 - 由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[15] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 员工持股计划清算与终止 - 存续期届满或提前终止时，管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配[20] - 持股计划股票全部出售或过户、资产清算分配完毕，经持有人和董事会审议通过可终止[25] - 终止或期满后，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[26] 员工持股计划变更与持有人权益 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[21] - 存续期满后自行终止，锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[22] - 存续期内，持有人权益不得退出、担保、偿还债务，未经管理委员会同意不得转让[22][24][25] - 持有人擅自离职、违法违规等情况，管理委员会按认购成本与累计净值孰低原则强制收回份额[23] - 持有人正常离职等情况，管理委员会按认购成本强制收回份额[24] - 持有人职务变更、退休等情形，所持权益不做变更[24] - 未约定的份额及权益变更情况，由董事会另行决议，未经同意转让无效[25] 管理办法规定 - 经股东大会审议通过方可实施，解释权归董事会[27]