附件：第四届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，为进一步完善公司治理，推进公司发展，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举谢文杰先生担任公司第四 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 谢文杰先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代 表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会选举产生第四届董事会非职 工代表董事之日起三年。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-027 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 谢文杰先生，1976 年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997 年 7 月入 职公司工作，2018 年 10 月至 2024 年 3 月担任公司生产总监。2024 年 4 月至今 任公司副总经理，2024 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非独立董事。 截至本公告发布之日，谢文杰先生与公司其他董事、高级管 ...

关于选举职工代表董事的公告 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-027 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年7月18日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 谢文杰先生，1976 年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997 年 7 月入 职公司工作，2018 年 10 月至 2024 年 3 月担任公司生产总监。2024 年 4 月至今 任公司副总经理，2024 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非独立董事。 截至本公告发布之日，谢文杰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，通过公司第三 期员工持股计划间接持有本公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事 项进行见证并出具本法律意见书 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-026 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 17 日 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的 规定。 本次股东大会以 ...

利润分配 - 2024年度以226,800,000股为基数，每10股派现金红利2元，拟派45,360,000元[2] - 香港市场投资者等每10股派1.80元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日7月17日[4] - 权益分派业务申请期为2025年7月7日至7月16日[6] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年7月16日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利7月17日划入账户，2位股东公司自行派发[6]

浆源与质量把控 - 实施增量培育和存量挖潜的浆源开拓策略，根据上年度采浆情况和公司战略制定当年采浆目标，近年采浆规模持续较好增长 [2] - 建立完善的血浆质量管理体系，推进数字化和质量管理体系建设，保障原料血浆质量安全 [2] - 通过组织实地调研学习、建立常态化沟通机制等方式，在下属浆站推行“平果经验”，提升采浆服务水平 [2] 浆站规划与现状 - 现有9个在营单采血浆站，持续加大新单采血浆站开拓力度，有进展将按要求披露 [2] - 9个全资或控股单采血浆站平均采浆量在行业内领先，采浆量保持良好增长态势，平果浆站采浆量持续增长 [3] 行业政策与应对 - 聚焦血液制品主业，关注行业动态，把握机会寻找新利润增长点 [3] - 我国血液制品市场空间大，重组产品有局限，仅能作为补充，公司坚持技术驱动研发创新，争取上市更多新产品 [3] 研发情况 - 近年获得人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物药品注册证书和相关体外诊断试剂医疗器械备案凭证 [4] - 在研重点项目包括人纤溶酶原、新型静注人免疫球蛋白等 [4] - 根据战略规划和研发进度合理确定每年研发投入金额 [4] 市场与品牌 - 以市场为导向制定销售策略，完善市场营销体系，打造推广队伍，深耕现有渠道，开拓新销售渠道 [4] - 响应国家战略，深化合作，推进产品出口和技术输出，提高国际知名度和品牌影响力 [4]

独立董事候选人声明 - 黄娟作为卫光生物第四届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规要求 [1] - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理或财务等履职必需的工作经验 [15] - 候选人及直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [18] - 候选人未在公司控股股东或持股5%以上股东单位任职 [19][20] 独立董事提名人声明 - 公司董事会提名张建平为独立董事候选人，确认其符合任职资格及独立性要求 [29] - 被提名人具备上市公司运作基础知识及五年以上相关工作经验 [39] - 被提名人未在公司及其控股股东关联企业任职或持股1%以上 [42][43] - 被提名人最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [52] 候选人承诺事项 - 黄娟承诺确保履职独立性，如不符合资格将立即辞职 [28] - 张建平承诺严格遵守监管规定，保证有足够时间履行职责 [87] - 两位候选人均声明未在境内上市公司兼任超过三家独立董事职务 [31][86] 合规性确认 - 两位候选人均未被证监会采取市场禁入措施或存在重大失信记录 [24][29][55] - 候选人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [26][82] - 候选人未在高校、金融机构等存在任职限制的领域违反相关规定 [7][9][12]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将按照法律法规进行换届选举，第四届董事会将由8名董事（含独立董事）和1名职工代表董事组成，任期三年 [1][2] - 董事会提名5位非独立董事候选人（张战、郭采平、陈冠群、李莉刚、张先恩）和3位独立董事候选人（王艳梅、黄娟、张建平），其中张建平为会计专业人士 [2][3][8][9][10] - 独立董事候选人王艳梅、黄娟、张建平均已取得资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核 [2] - 第四届董事会成员比例符合法规要求：兼任高管的董事及职工代表董事不超过总数1/2，独立董事占比不低于1/3 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **张战**：现任公司党委书记、董事长，卫光生命科技控股集团董事长，曾任公司副总经理、总经理，通过员工持股计划间接持股 [3][4] - **郭采平**：现任公司党委副书记、董事、总经理，1994年至今任职于公司，历任研发总监、副总经理等职，通过员工持股计划间接持股 [4][5] - **陈冠群**：现任公司财务总监，曾任光明科学城产业发展集团财务总监，未持有公司股份 [5][6] - **李莉刚**：现任武汉生物制品研究所财务总监，曾任国药集团动物保健公司财务总监，未持有公司股份 [6][7] - **张先恩**：生物技术专家，深圳理工大学合成生物学院院长，美国医学与生物工程院院士，未持有公司股份 [7][8] 独立董事 - **王艳梅**：现任南山科技事务所所长、广东省小分子新药创新中心副总经理，未持有公司股份 [8][9] - **黄娟**：现任广东崇立律师事务所合伙人，未持有公司股份 [9][10] - **张建平**：现任对外经济贸易大学教授、资本市场与投融资研究中心主任，未持有公司股份 [10] 选举程序 - 董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举 [2] - 过渡期内第三届董事会成员将继续履行职务直至新董事会就任 [3]

公司章程修订要点 - 修订后章程增加维护职工合法权益条款，明确规范公司组织和行为需遵守《公司法》《证券法》《党章》等规定 [1] - 法定代表人制度调整，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，过渡期由总经理兼任法定代表人 [1] - 公司经营范围新增第一类医疗器械生产销售、细胞技术研发应用、基因诊断技术开发等业务领域 [4][7] - 股份发行原则强调同类别股份权利平等，同次发行需保证发行条件和价格相同 [16] - 增加审计委员会职能条款，明确其可自行召集主持股东会，在董事会不履职时代行职责 [25][26][27] 公司治理结构 - 股东会职权新增对财务资助及担保事项的审批权限，明确需经股东会审议的担保情形 [21][22] - 董事会组成调整为9名董事（含3名独立董事和1名职工董事），取消监事会设置 [106] - 审计委员会被赋予原监事会职权，成员包含3名独立董事且需会计专业人士任召集人 [135][136] - 独立董事专门会议机制建立，关联交易等事项需经其事先认可 [133][134] - 新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中提名和薪酬委员会独立董事需过半数 [139][140] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛从3%降至1%，允许更广泛股东参与公司治理 [58] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [40][42][43] - 股东知情权扩大至可查阅会计凭证，异议股东股份回购请求权适用范围拓宽 [33][35] - 新增累积投票制适用情形，当单一大股东持股超30%时强制采用 [45] - 股东诉讼权强化，连续180日持股1%以上股东可对董事高管损害行为直接起诉 [13][14] 董事履职要求 - 董事任职禁止条件新增被列为失信被执行人、被交易所认定不适格等情形 [45] - 细化董事忠实义务，明确近亲属关联交易需经董事会或股东会批准 [46] - 董事离职管理制度建立，要求妥善处理未履行承诺事项并明确追责机制 [48] - 独立董事独立性标准从严，增加重大业务往来单位任职人员等排除情形 [52][53] - 独立董事职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别权利 [55][56]

公司章程修订 - 公司于2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，旨在完善治理结构并提升规范运作水平 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规，修订内容及对照表已披露于巨潮资讯网 [1] 相关制度修订 - 公司同步修订多项内部制度，包括独立董事专门会议制度、董事会审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会/战略委员会工作细则等，修订后全文均发布于巨潮资讯网 [1] - 修订涉及内幕信息知情人登记管理制度及会计师事务所选聘制度，进一步强化合规管理框架 [1] 公司治理动态 - 本次修订未提及需提交股东大会审议的事项，由董事会直接决议通过 [1] - 备查文件为第三届董事会第三十四次会议决议，体现公司治理流程的透明度 [1][2]