会议安排 - 公司2024年11月1日召开第三届董事会二十一次会议，决定11月20日开第二次临时股东大会[2] - 2024年11月2日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 402名股东及代表参会，代表312,902,255股，占比50.4995%[5] - 395名中小投资者代表4,614,439股，占比0.7447%[5] - 8名现场股东代表308,288,116股，占比49.7548%[5] - 394名网络投票股东代表4,614,139股，占比0.7447%[5] 议案表决 - 《关于选举聂鹏举为非独立董事的议案》同意308,530,160股，占比98.6027%[8] - 《关于选举聂葆生为非独立董事的议案》同意308,524,863股，占比98.6010%[10] - 《关于选举宋子凡为非独立董事的议案》同意308,528,529股，占比98.6022%[13] - 《关于选举徐开兵为独立董事的议案》同意308,526,561股，占比98.6016%[15]

人事变动 - 选举聂鹏举为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任聂鹏举为公司总经理，任期三年[5] - 聘任宋子凡为公司董事会秘书和财务总监，任期三年[5] - 聘任谭希为公司审计监察部负责人，任期三年[8] - 聘任李花为公司证券事务代表，任期三年[9] 资金运用 - 公司及控股子公司使用不超4亿闲置自有资金委托理财及证券投资，各不超2亿，授权12个月[9]

监事会换届 - 公司于2024年11月20日完成监事会换届选举[1] - 第四届监事会非职工代表监事为蒋耀钢、刘辉[1] - 第四届监事会职工代表监事为曾利刚[1] 人员任职 - 蒋耀钢为第四届监事会主席[1] - 董事等亲属任职期间未担任公司监事[2] 任期信息 - 第四届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过生效[2]

人员任命 - 2024年11月20日公司召开会议，审议通过聘任高级管理人员等议案[2] - 聂鹏举任总经理，直接持股153,572,077股，占比24.74%[2] - 宋子凡任董秘、财务总监，直接持股57,624股，占比0.01%[2] - 李花任证券事务代表，直接持股300股，占比0.00%[2][16] - 谭希任审计监察部负责人[5] 持股信息 - 聂鹏举等一致行动人合计持股305,173,422股，占比49.16%[2][10] - 宋子凡持有2021员工持股计划20万份额，占比4.00%，折合190股[2][13] - 李花持有2021员工持股计划2.95万份额，占比0.59%，折合28股[16] - 2021年员工持股计划账户现有持股数4,740股[16] 联系方式 - 董秘和证代联系地址为深圳南山区，电话、传真、邮箱公布[4]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-089 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡； 独立董事：杜建铭、徐开兵； 其中，聂鹏举先生为董事长。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要 求。公司第四届董事会任期三年，自股东大会决议生效之日起算。 1 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 战略委员会（3 人） 聂鹏举 杜建铭、聂葆生 审计委员会（3 人） 徐开兵 杜建铭、聂葆生 提名委员会（3 人） 杜建铭 徐开兵、聂鹏举 二、第四届董事会各专门委员会 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月20日召开，现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东402人，代表股份312,902,255股，占比50.4995％[4] - 各选举议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超98.6%[6][8][12][18][21]

投资额度 - 委托理财及证券投资合计额度不超40000万元[2][3][5] - 委托理财额度不超20000万元[2][3][5] - 证券投资额度不超20000万元[2][3][5] 投资期限 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][5] 会议情况 - 2024年11月20日召开会议审议通过投资议案[3][6] 风险与控制 - 投资面临市场等风险[8] - 遵循原则控制投资风险[8] - 制定制度控制投资风险[8] 其他 - 以自有资金投资预期带来收益[10][11] - 按会计准则进行会计核算及列报[11]

会议相关 - 2024年11月20日召开第四届监事会第一次会议[2] - 选举蒋耀钢为第四届监事会主席，任期三年[3] 资金投资 - 公司及控股子公司闲置自有资金投资额度不超4亿[4] - 其中委托理财不超2亿，证券投资不超2亿[4]

员工持股计划情况 - 2021年6月23日过户250,000股，占比0.1759%[2] - 2022年6月23日第一个锁定期届满，解锁147,000股[5] - 2023年6月23日第二个锁定期届满，解锁205,800股[6] - 2024年6月23日第三个锁定期届满，解锁384,160股[6] - 2024年6月24日出售379,420股后，剩4,740股，占比0.0008%[7] 权益分派后持股情况 - 2021年7月1日权益分派后持股350,000股，占比0.1759%[3] - 2022年6月15日权益分派后持股490,000股，占比0.1555%[5] - 2023年6月6日权益分派后持股480,200股，占比0.1081%[5] - 2024年5月29日权益分派后持股384,160股，占比0.0618%[6] 存续期规定 - 员工持股计划存续期不超过48个月[10]

公司股价表现 - 科力尔5个交易日内4个涨停累计涨幅42.27%累计换手率49.58% [1] - 截至9:27当日成交量612.61万股成交金额1.08亿元换手率1.55% [1] - 最新A股总市值109.70亿元A股流通市值70.06亿元 [1] 公司两融数据 - 11月7日两融余额3.97亿元融资余额3.96亿元较前一交易日增加7667.09万元环比增长23.97%近5日累计增加6176.08万元环比增长18.45% [1] 公司龙虎榜数据 - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%日换手率达20%上榜龙虎榜2次 [1] - 机构净买入6352.09万元深股通累计净买入8000.46万元营业部席位合计净买入2861.14万元 [1]