募资情况 - 公司非公开发行26,041,666股A股，发行价每股19.20元，募资499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金账户余额18,618.45万元，含净收益2,384.07万元[3] 现金管理 - 公司及控股子公司现金管理使用额度不超16,000万元[5] - 现金管理实施期限自董事会审议通过起十二个月内有效，单笔投资期限不超十二个月[7] - 现金管理收益优先补足募投项目资金及补充日常流动资金[11]

董事会决策 - 同意调整非公开募投项目实施地点并延期[3] - 非公开募投项目预定可使用时间延至2025年10月31日[3] - 同意制定《舆情管理制度》[4]

募资情况 - 公司非公开发行股票26,041,666股，发行价每股19.20元，募资499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额18,618.45万元（含净额2,384.07万元）[7] 募投项目 - 募投项目含智能电机与驱控系统建设项目（投资45,088.29万元，拟用募资45,000.00万元）和补充流动资金（5,000.00万元）[5] - 截至2024年12月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计投入28,765.05万元，进度63.92%[9] - 智能电机与驱控系统建设项目部分实施地点从深圳控股孙公司调至惠州科力尔[2] - 智能电机与驱控系统建设项目达预定可使用状态时间从2025年1月31日延至2025年10月31日[13][18] 业绩数据 - 2024年上半年公司海外地区营收占比为50.94%[15] 决策事项 - 2025年1月2日公司第四届董事会第二次会议审议通过募投项目调整议案[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议 案》 经审议，全体监事认为：本次非公开募投项目调整实施地点及项目延期是公 司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实 际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 成立舆情工作小组，董事长任组长[4] - 舆情分重大和一般，处理方式不同[3][10] - 有关人员对舆情负有保密义务[14] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

经营范围变更 - 科力尔控股孙公司变更经营范围[1] - 变更后新增智能控制系统集成等内容[2] - 新增“国内贸易代理；货物进出口；技术进出口”项目[3] 影响说明 - 变更不涉及新领域、新业务模式[3] - 不会使主营业务和财务经营状况重大变化[3]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[1] 近期投资操作 - 2024年7月18日用1000万元闲置募集资金买中信证券产品，近日收回本金4000万元，获收益5.2万元[2] - 2024年4月26日用2000万元闲置募集资金买国泰君安产品，近日收回本金2000万元，获收益13.96万元[2] - 2024年6月7日用2000万元闲置募集资金买国泰君安产品，近日收回本金2000万元，获收益13.88万元[2] - 2024年10月10日用2000万元闲置募集资金买交通银行产品，近日收回本金2000万元，获收益4.93万元[3] 过往投资收益 - 2023年9 - 12月买招商银行产品，投资2000万元，已赎回，实际收益12.72万元[8] - 2023年10月 - 2024年1月买天津金城银行产品，投资1000万元，已赎回，实际收益7.16万元[8] - 2023年10月 - 2024年4月买国泰君安产品，投资2000万元，已赎回，实际收益14.96万元[8] - 2024年1 - 4月招商银行结构性存款投资2000万元，实际收益12.47万元[9] - 2023年11月 - 2024年5月中国工商银行祁阳支行结构性存款投资2000万元，实际收益27.21万元[9] - 2023年10月 - 2024年5月中国工商银行深圳高新园南区支行大额存单投资2000万元，实际收益37.72万元[9] - 2023年11月 - 2024年5月中国光大银行永州分行大额存单投资3000万元，实际收益45.43万元[9] - 2023年9月 - 2024年6月国联证券收益凭证投资1500万元，实际收益17.75万元[9] - 2024年6 - 9月平安银行深圳分行营业部结构性存款投资2000万元，实际收益8.23万元[10] - 2024年7 - 10月中信证券收益凭证投资1000万元，实际收益5.20万元[10] 未到期投资 - 国联证券收益凭证未到期，投资1500万元，2024年6月28日起，预计2024年12月27日到期，预期年化收益率1.00% - 8.00%[11] - 国泰君安证券收益凭证未到期，投资1000万元，2024年9月30日起，预计2024年12月26日到期，预期年化收益率1.2% - 7.2%[11] - 中国工商银行祁阳支行结构性存款未到期，投资2000万元，2024年10月8日起，十二个月内到期，预期年化收益率2.39%[11] 其他事项 - 公司近日注销天津金城银行用于闲置募集资金现金管理的专户[4] - 公司现金管理选择安全性高、流动性好、有保本约定产品，总体风险可控[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得新型铝皮支架结构YJ48电机发明专利[1] - 专利号为ZL 2024 1 0540269.2，申请日2024/4/30[1] - 授权公告日为2024/11/22，保护期二十年[1] 其他新策略 - 专利利于加强自主知识产权保护[3] - 专利有助于形成持续创新机制[3] - 专利可提高公司品牌和市场知名度[3] 业绩总结 - 专利获得对公司近期生产经营和业绩无重大影响[3]

会议安排 - 公司2024年11月1日召开第三届董事会二十一次会议，决定11月20日开第二次临时股东大会[2] - 2024年11月2日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 402名股东及代表参会，代表312,902,255股，占比50.4995%[5] - 395名中小投资者代表4,614,439股，占比0.7447%[5] - 8名现场股东代表308,288,116股，占比49.7548%[5] - 394名网络投票股东代表4,614,139股，占比0.7447%[5] 议案表决 - 《关于选举聂鹏举为非独立董事的议案》同意308,530,160股，占比98.6027%[8] - 《关于选举聂葆生为非独立董事的议案》同意308,524,863股，占比98.6010%[10] - 《关于选举宋子凡为非独立董事的议案》同意308,528,529股，占比98.6022%[13] - 《关于选举徐开兵为独立董事的议案》同意308,526,561股，占比98.6016%[15]

监事会换届 - 公司于2024年11月20日完成监事会换届选举[1] - 第四届监事会非职工代表监事为蒋耀钢、刘辉[1] - 第四届监事会职工代表监事为曾利刚[1] 人员任职 - 蒋耀钢为第四届监事会主席[1] - 董事等亲属任职期间未担任公司监事[2] 任期信息 - 第四届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过生效[2]