监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月23日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年10月31日工会同意选举曾利刚为职工代表监事[1] 曾利刚情况 - 曾利刚1980年11月出生，大专学历[3] - 现任公司监事、罩极事业部副总经理[3] - 直接持有公司277,609股股票，占总股本0.04%[4] - 与控股股东无其他关联关系，任职资格合规[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐开兵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

市场扩张 - 公司拟用自有资金通过新加坡子公司在越南投资设厂，总规模不超200万美元[2] - 已完成越南生产基地项目备案登记，取得相关证书及通知书[3] 项目信息 - 投资主体为科力尔电机集团，股比100%[3] - 境外企业为科力尔电机（越南）有限公司[4] - 项目总投资200万美元[3][5]

财务数据 - 营业收入增长26.37%，达到12.24亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润增长66.79%，达到7.07亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长24.85%，达到6.94亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降41.12%[2] - 基本每股收益增长66.13%，达到0.1138元[2] - 总资产增长15.37%，达到21.97亿元[2] - 应收账款增长34.32%[5] - 应收款项融资增长182.17%[5] - 在建工程增长40.81%[5] - 租赁负债增长848.92%[5] - 公司合并资产负债表中流动资产合计为1,356,685,350.03元，非流动资产合计为840,038,040.26元，资产总计为2,196,723,390.29元[15][16] - 公司合并资产负债表中流动负债合计为624,435,284.13元，非流动负债合计为259,860,525.64元，负债合计为884,295,809.77元[16][17] - 公司合并利润表中营业总收入为1,224,030,943.40元，营业总成本为1,144,820,277.08元[18] - 公司合并利润表中销售费用为28,414,617.01元，管理费用为59,286,607.58元，研发费用为58,623,528.13元[18] - 公司合并利润表中财务费用为801,615.09元，其中利息费用为9,022,320.84元，利息收入为4,943,817.49元[18] - 公司合并利润表中其他收益为4,114,017.35元[18] - 公司合并资产负债表中货币资金为350,977,600.74元，交易性金融资产为158,654,827.71元，应收账款为449,625,245.29元，存货为287,391,535.11元[15][16] - 公司合并资产负债表中短期借款为1,000,000.00元，应付票据为137,377,336.64元，应付账款为370,670,050.89元，一年内到期的非流动负债为50,441,044.29元[16][17] - 公司2024年第三季度营业利润为6,999.66万元，同比增加63.4%[19] - 公司2024年第三季度净利润为6,552.95万元，同比增加61.1%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,522.97万元[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,231.82万元[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,810.96万元[22] 股权结构 - 公司前10名股东持股情况，其中聂鹏举和聂葆生合计持股45.78%，为公司实际控制人[8] 股权激励 - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由621,809,307股减少至620,800,887股[10] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标[10] - 公司实施2024年股票期权激励计划，向79名激励对象授予321.00万份股票期权[11] 股份回购 - 公司以集中竞价方式回购部分A股社会公众股份，回购金额为999.47万元[12,13] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币444,149,505元变更为人民币620,800,887元[14]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 报告发布 - 《2024年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-075 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审核后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情 ...

市场扩张 - 公司拟由新加坡子公司在越南设孙公司建生产基地，规模不超200万美元[2] - 越南孙公司已完成注册，注册资本34,216,000,000越南盾，2024年10月23日生效[3] - 股权结构为新加坡子公司持股100%[4] 未来展望 - 投资目的是开拓国际市场，完善布局，提升海外占有率[5] - 投资用自有资金，纳入合并报表，短期无重大影响[5] - 投资需备案或批准，境外投资有不确定性[5][6] 新策略 - 完善境外公司管理体系，推进新设孙公司业务开展[6]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量为401.25万份，约占股本总额0.65%[2] - 首次授予321.00万份，约占股本总额0.52%，占拟授予权益总额80.00%[2] - 预留授予80.25万份，约占股本总额0.13%，占拟授予权益总额20.00%[2] - 授予的股票期权（含预留）行权价格为6.57元/股[3] - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] 等待期与行权比例 - 首次与预留授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[5] - 首次与预留授予股票期权三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[7] 激励对象限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职转让股份不超25%[8] 业绩考核目标 - 首次授予行权对应2024 - 2026年，各阶段营收有要求[11] - 预留授予若在2024年三季报后，行权对应2025 - 2027年，各阶段营收有要求[12] 个人绩效考核 - 个人绩效考核分A、B、C、D四级，可行权比例不同[14] 时间节点 - 2024年8月23日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年8月26日至9月4日，公示激励对象名单[15] - 2024年9月6日，披露公示情况说明及核查意见[15] - 2024年9月11日，股东大会审议通过激励计划议案[16] - 2024年9月11日，董事会和监事会审议通过首次授予议案[16] - 授予日为2024年9月11日，授予数量321.00万份[18] - 股票期权首次授予登记完成日为2024年10月18日[20]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-072 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过 之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-036）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金 ...

市值管理和业务发展 - 公司将通过提升业绩、实施稳定分红方案、加强投资者关系管理、品牌建设和市场推广等多方面措施来推动市值的提升[1] - 公司将继续通过产品创新、市场拓展和成本控制等策略推动公司主营业务发展，并加强客户关系管理与战略合作，以实现公司主营业务稳健增长[1] - 公司目前订单情况良好，具体业绩情况请关注公司定期报告[1] 财务管理 - 公司集团层面无长期股权投资，不存在长期股权投资的减值风险[1] - 公司会在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险是否已显著增加，如果信用风险显著增加，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[1] - 其他应收款中存在大量个人借款和押金保证金分别对应员工的备用金和房租的押金保证金，无法收回的风险极小[1] - 各子公司自设立以来，销售规模和现金流增长迅速，具备还款能力[1] 产品和技术 - 公司通过技术创新和产品升级不断提升公司伺服系统在工业自动化、机器人等领域的应用[1] - 公司伺服系统已广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备、光伏设备、高端数控机床等领域[1] - 公司正积极推进惠州项目的竣工验收，以确保项目顺利投产达产[1][2]