独立董事提名 - 科力尔董事会提名杜建铭为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有规定[7] - 最近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若任职不符要求将督促辞职[12]

独立董事提名 - 杜建铭被提名为科力尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近十二个月内不具有十七至二十二项所列任一种情形[8] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 声明时间 - 声明签署时间为2024年11月1日[11]

股东大会信息 - 2024年11月20日14:30召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间2024年11月20日9:15 - 15:00[2][26][27] - 会议股权登记日为2024年11月15日[3] 选举信息 - 选举第四届董、监事会成员，非独董3人、独董2人、非职工监事2人[5][6][14] - 议案1.00、2.00、3.00累积投票，按股份数乘应选人数计票[6][7][23][25] 登记信息 - 股东登记材料2024年11月18日或之前送达公司[9][19] - 登记时间2024年11月18日，地点深圳运营中心会议室证券事务部[9]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 23 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 附件：《第四届监事会非职工监事候选人简历》 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 2 日 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 附件： 第四届监事会非职工监事候选人简历 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。经公司监事会审查，公司监事会同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司 第四届监事会 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年11月23日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年10月31日工会同意选举曾利刚为职工代表监事[1] 曾利刚情况 - 曾利刚1980年11月出生，大专学历[3] - 现任公司监事、罩极事业部副总经理[3] - 直接持有公司277,609股股票，占总股本0.04%[4] - 与控股股东无其他关联关系，任职资格合规[4]

独立董事提名 - 徐开兵被提名为科力尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月内无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 声明时间 - 声明签署时间为2024年11月1日[11]

会议信息 - 公司于2024年11月1日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2024年10月29日发出[2] - 应到监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为第四届监事会非职工代表监事[3] - 两人选举议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 任期与公告 - 第四届监事会监事任期三年[3] - 《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于相关媒体和网站[3]

董事会会议 - 2024年11月1日召开第三届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[2] - 选举聂鹏举等为第四届非独立董事，任期三年[3] - 选举徐开兵等为第四届独立董事，任期三年[5] 股东大会 - 2024年11月20日14:30召开第二次临时股东大会[6] - 审议选举董事、监事等议案[6][7] 公告发布 - 《换届选举公告》《股东大会通知》登于媒体及巨潮资讯网[4][6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐开兵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

董事会信息 - 公司第三届董事会任期于2024年11月23日届满[1] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] 股权结构 - 聂鹏举直接持股153,572,077股，占比24.74%[7] - 聂鹏举等合计持股305,173,422股，占比49.16%[7] - 聂葆生直接持股130,635,021股，占比21.04%[10] - 宋子凡直接持股57,624股，占比0.01%[11] - 宋子凡持员工持股计划12万份额，折合114股[11] 独立董事情况 - 杜建铭发表论文20余篇，获多项荣誉[15] - 杜建铭和徐开兵已取得资格证书，未持股[16][18] - 二人任职资格符合规定，无违规违法情况[16][18]