国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 事项现已实施完成，于2023年12月完成向特定对象发行股票合计4,025.00万股， 该部分股票已于2024年1月11日上市。 公司公开发行的可转换公司债券（简称：川恒转债，代码：127043）截至2023 年12月20日的转股情况及向特定对象发行股票情况经信永中和会计师事务所审 验，出具截至2023年12月20日《验资报告》（报告编号：XYZH/2023CDAA1B0433）。 前次验资基准日（2023年5月31日）后，川恒转债自2023年6月1日至2023年12月 20日止，累计转股0.5498万股。 结合川恒转债转股及公司向特定对象发行股票的实际情况，公司股份合计增 加40,255,498股，注册资本增加40,255,498.00元，根据公司2020年第四次临时股 东大会、2021年年度股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关内容予以修订， 修订内容对照如下： | 序号 | 修订前章程 | | 修订后章程 | | --- | -- ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 事项现已实施完成，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《贵州川恒化工股 份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》及相关文件。 公司公开发行的可转换公司债券（简称：川恒转债，代码：127043）截至 2023 年 12 月 20 日的转股情况及向特定对象发行股票情况经信永中和会计师事 务所审验，出具截至 2023 年 12 月 20 日《验资报告》（报告编号： XYZH/2023CDAA1B0433）。前次验资基准日（2023 年 5 月 31 日）后，川恒转 债自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日止，累计转股 0.5498 万股。 结合川恒转债转股及公司向特定对象发 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 对万鹏时代增资的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步促进四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称"万鹏时代"） 的发展，公司与四川蓝剑投资管理有限公司（以下简称"蓝剑投资"）、烟台鹏云 一号投资中心（有限合伙）（以下简称"鹏云一号"）、陈勇共同对万鹏时代进行 增资，增资金额 10,000 万元，本公司认缴增资 3,000 万元，蓝剑投资认缴增资 3,000 万元，鹏云一号认缴增资 3,000 万元，陈勇认缴增资 1,000 万元，增资完成 后，各方对万鹏时代持股比例未发生变动，本公司持股 30%，蓝剑投资持股 30%， 鹏云一号持股 30%，陈勇持股 10%。 1、《增资扩股协议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 2、本次增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含 税发行费用 9,502,830.19 元，募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中 增值税进项税额 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用的募集资金金额为 650,099,000.00 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。公司对募 集资金采取专户存储管理。 二、募集 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 贵州川恒化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司 信息披露义务人：四川川恒控股集团股份有限公司 住所：四川什邡市双盛化工区 通讯地址：四川省成都市成华区华盛路58号55幢 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在贵州川恒化工股份有限公司（以下简称 "川恒股份"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在川恒股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书外，信息 披露义务人没有委托或者授权其它任何人，提供未在本报告书列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带 的法律责任。 1 | 第一节 释义 | 3 | | - ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 本次权益变动系因公司实施股权激励计划、可转债转股、向特定对象发行股 票等事项，公司总股本持续增加，控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以 下简称"川恒集团"）持股比例累计被动稀释所致，权益变动前后川恒集团持股 数量无变化，其仍为本公司控股股东，李进、李光明仍为本公司实际控制人，公 司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 因公司实施股权激励计划、可转债转股、向特定对象发行股票等事项，公司 总股本持续增加，自控股股东前次披露《简式权益变动报告书》（内容详见公司 于 2020 年 10 月 12 日在信息披露媒体披露的相关公告）至今，持股比例累计被 动稀释 5%以上。 公司于近日收到控股股东川恒集团出具的《 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债转股价格调整公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、本次调整前可转债转股价格：19.98 元/股 3、本次调整后可转债转股价格：19.71 元/股 4、转股价格调整起始日期：2024 年 1 月 11 日 一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿 元。 经深交所"深证上[2021]915 号"文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券 于 ...

（注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇） 贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 吴海斌 张海波 段浩然 王佳才 彭威洋 何永辉 闫康平 李双海 陈振华 贵州川恒化工股份有限公司 年 月 日 1 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 2 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 3 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 4 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 5 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：40,250,000 股 发行后股本总额：542,035,745 股 发行价格：16.40 元/股 募集资金总额：660,100,000.00 元 募集资金净额：650,597,169.81 元 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 ...