| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 ...

国信证券股份有限公司关于 贵州川恒化工股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 深圳证券交易所： 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份、发行人、公司）向特定对象 发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符 合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐川 恒股份申请向特定对象发行股票上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：贵州川恒化工股份有限公司 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于2024年1月5日召开的第三届董事会第三十五次 会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《调整募投项目募集资金使用金额 的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目的轻重缓急 等情况，调整各项目募集资金投入金额。现将有关事项公告如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 调整后投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 中低品位磷矿综合利用生产 12 | 129,522.49 | 120,050.89 | 65,009.90 | | 万吨/年食品级净化磷酸项目 | | | | | 项目名 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年1月25日（星期四）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:3 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司及子公司外汇收支不断增长。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够 有效管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营 造成的负面影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务类型： 远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对 应基础资产包括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 5、授权期限：2024 年度 8、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金 ...

对万鹏时代增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 一、对外投资概述 1、为进一步促进四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称"万鹏时代"） 的发展，公司拟与四川蓝剑投资管理有限公司（以下简称"蓝剑投资"）、烟台鹏 云一号投资中心（有限合伙）（以下简称"鹏云一号"）、陈勇共同对万鹏时代进行 增资，增资金额 10,000 万元，本公司认缴增资 3,000 万元，蓝剑投资认缴增资 3,000 万元，鹏云一号认缴增资 3,000 万元，陈勇认缴增资 1,000 万元，增资完成 后，各方对万鹏时代持股比例未发生变动，本公司持股 30%，蓝剑投资持股 30%， 鹏云一号持股 30%，陈勇持股 10%。 2、本次增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份使用暂 时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 650,597,169.81 元 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与博硕思的日常关联交易 根据生产经营的需要，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）拟继续在2024年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称"博硕 思生态"）及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称"博硕思佳木"）、 新疆博硕思肥业有限公司（以下简称"博硕思肥业"）、新疆博硕思化肥有限公司 （以下简称"博硕思化肥"）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称"博硕思 新安"）、新疆博硕思农业科技有限公司（以下简称"博硕思农业"）（上述公司 以下合并统称"博硕思"）销售商品，2024年度关联交易金额预计为12,200.00万元 人民币。 公司已于2024年1月5日召开第三届董事会第三十五次 ...

国信证券股份有限公司 预计 2024 年度与博硕思生态及其子公司的关联交易金额合计为 12,200.00 万元人民币，预计与天一矿业的关联交易金额合计为 12,000.00 万元人民币。 | | | | | | 2023 年 | 1- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 年度 2024 | 月已发 11 | | | 别 | | | | 预计金额 | 生关联交易 | | | | | | | | 金额 | | | 向关联人销 | 博硕思生态及 | 销售掺混肥、水溶肥 | 成本加成的基础上 | 7,500.00 | 5,088.70 | | | 售商品 | 其子公司 | | 协商确定 | | | | （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-002 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第三届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话 通知等方式发出，会议于 2024 年1 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 根据公司及子公司生产经营需要及瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"） 老虎洞磷矿开采项目建设进度，天一矿业在 ...