宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | | | 2023 年度，公司为全资子公司佛山中大力 | | （2）对外担保 | 是 | 德驱动科技有限公司担保共计 9 亿，实际发 | | | | 生额为 0。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行风险投 ...

二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未 来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知以通讯方式于 2024 年 3 月 29 日向各位独立董事发出，本次会议应参加独 立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计事项的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-013 （www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）。 该事项尚需经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。公 司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会提名非独立董事候选人 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名冯文 海先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 二、董事会提名委员会意见 公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人 冯文海先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市 公 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 7、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 8、独立董事 2024 年度津贴为税前 10 万元人民币。 三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股 东大会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）。 1、公司董监高 2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根据 2024 年的经 营计划完成情况予以上下浮动。 3、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。 4、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。 6、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 二、董监高薪酬标准 2、在公司任职的非独立董事不再领取董事津贴，不在公司任职的非 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 存货 | 242,843,959.69 | 14.98% | 321,728,626.30 | 21.76% | -6.78% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 2,226,636.86 | 0.14% | 3,657,019.30 | 0.25% | -0.11% | | | 固定资产 | 517,766,691.77 | 31.94% | 573,706,216.86 | 38.81% | -6.87% | | | 在建工程 | 241,327,730.99 | 14.89% | 20,802,232.29 | 1.41% | 13.48% | 主要系本期 房屋建筑物 支出增加所 | | | | | | | | 致 | | 使用权资产 | 27,212,076.23 | 1.68% | 5,864,624.95 | 0.40% | 1.28% | | | 短期借款 | 110,080,246.58 | 6.79% | 75,073,308.21 | 5.08 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-007 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、公司 2023 年年度可分配利润情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 67,649,813.66 元，提取法定盈余公积金 6,764,981.37 元，加上年初未分配利润 310,206,772.89 元，上年分配现金股利 10,581,989.95 元，实际可供股东分配的利 润为 360,509,615.23 元。 2、2023 年度利润分配方案的基本情况 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需 求等因素，在符合利润分配原则、 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经 营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公 司的规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、日常关联 交易、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、募集资金理财、变更募集资金用 途、发行可转债等重大相关事项，切实履行了监事会职责，确保了公司各项经营 活动的顺利开展。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经营管理 情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平等方面，多次向董 事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公司治理规范化水平，加强了对董事 会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度，认真开展监督工作、充分 发挥监督作用，为实现公司高质量发展 ...

一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份 有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配 售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社 会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00 万元后的 募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为 27,000.00 万元，扣除 承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含 税发行费用 613.40 万元后，公司本次募集资金净额为 26,386.60 万元。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验 [ ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-015 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）通过网络远程的方式 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问 https://eseb.cn/1dAtBfSDOtG 或扫描下方小程序码，点击"进入 会议"进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普 ...