公司治理 - 2024年7月15日召开第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[1] - 监事会中职工代表监事不少于监事人数三分之一[3] - 秦熙、刘增勋换届后不再任董事但仍在公司任职[3] - 韦钢、徐国君换届后不再任公司职务[3] - 第四届董事会、监事会任期自股东大会通过日起至届满日止[1][3] 人员任职 - 平丽洁持有控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权[12] - 孟凡强2023年9月至今任深圳达济企业管理合伙企业合伙人兼总经理[11] - 刘越2019年7月至今任海南涵金基金管理有限公司执行董事[13] - 梁春红2023年12月至今任公司财务负责人[14] - 黄建2022年12月至今任公司行政副总[16] - 王齐亮2012年4月至今任公司制造一本部副总监[17] - 杨军2016年4月至今任海南江恒实业投资有限公司经理[19] - 丁慧玲2020年7月至今任知识产权部经理，无股份无关联，任职资格合规[20] - 范真2014年7月至今任公司综合保障部经理，无股份无关联，任职资格合规[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[4] - 现场出席2人，代表股份29,763,900股，占比20.1384%[4] - 网络投票2人，代表股份70,600股，占比0.0478%[4] 议案表决情况 - 选举相关议案同意票数均为29,831,500股，占比99.9899%[5][6][7][8][9][11] - 购买董监高责任险议案同意29,831,500股，占比99.9899%[12] - 中小投资者各议案表决同意68,000股，占比95.7746%[5][6][7][8][9][11][12]

控股股东质押情况 - 海南江恒本次质押613万股，占其所持15.08%，占总股本4.15%[1] - 质押起始2024年7月3日，到期2025年7月4日，用途补流[1] - 截至披露日，海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[3] - 质押后海南江恒质押股份1939.9万股，比例47.71%，占总股本13.13%[3] 风险相关 - 本次质押无重大业绩补偿义务[2] - 截至公告日，质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 质押不导致公司实际控制权变更[5] - 若有平仓风险，海南江恒将通知披露并采取措施[5]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-053 青岛英派斯健康科技股份有限公司 以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士 （职工代表监事简历详见附件）共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行 监事职责。 公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[9]

会议情况 - 公司第三届监事会2024年第四次会议于6月28日召开，3名监事全出席[1] - 同意提名杨军、丁慧玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[2][3] - 购买董监高责任险议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 杨军1980年8月生，高中学历，任海南江恒实业投资有限公司经理[7] - 丁慧玲1984年2月生，硕士学历，任公司知识产权部经理[8] - 范真1973年10月生，本科学历，任公司综合保障部经理[10]

候选人资格 - 李强已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[6] 合规情况 - 候选人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[8] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[8] - 候选人授权董秘处理信息并担责[10]

董监高责任险购买 - 2024年6月28日会议审议通过购买议案[1] - 责任限额不超5000万元[1] - 保费不超25万元/年[1] - 保险期限1 - 3年[1] 授权期限 - 自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈华，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人需经2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会逐项表决[5] 人员信息 - 刘洪涛任公司董事长，是控股股东法定代表人兼执行董事[6] - 平丽洁持有控股股东10%股权并任监事[7] - 刘越、梁春红、黄建、王齐亮等担任公司不同职务[8][9][10][11] - 陈华、李强、孟凡强等任职资格符合规定且无关联关系[13][15][17]