本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-090 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-087 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署< 液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》 公司第五届监事会第三十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监 事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于公司与香港中华煤气贸易公司拟签署液化天然气销售和购买协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

财务表现 - 佛燃能源集团2023年第三季度营业收入达66.00亿元，同比增长30.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.13亿元，同比增长19.90%[4] - 公司基本每股收益为0.17元，同比增长21.43%[4] - 公司总资产为166.12亿元，同比增长12.30%[4] - 公司致力于深耕城市天然气业务，城市天然气业务收入达120.22亿元，同比增长10%[9] - 公司供应链业务收入为48.37亿元，同比增长167.27%[9] - 公司延伸业务收入为3.50亿元，同比增长21.81%[9] - 2023年第三季度，佛燃能源集团股份有限公司营业利润为82.39亿[16] - 净利润为47.93亿，同比增长20.3%[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为23,201，前十名股东中佛山市投资控股集团持股比例最高，达40.69%[10] - 公司前十名股东中尹祥是海南众城投资股份有限公司董事长[11] 资产负债情况 - 佛燃能源集团股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为4,744,300,419.62元，较年初增长32.6%[13] - 公司非流动资产合计为11,867,255,891.37元，较年初增长5.8%[14] - 公司负债合计为10,155,316,756.43元，较年初增长21.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[4] - 经营活动现金流入小计为218.63亿，同比增长33.8%[17] - 经营活动现金流出小计为203.90亿，同比增长36.5%[18] 审计情况 - 佛燃能源集团股份有限公司2023年第三季度报告未经审计[19]

佛燃能源集团股份有限公司董事会 广州元亨仓储有限公司名称变更为广州南沙弘达仓储有限公司。 本次除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化。 特此公告。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-084 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营需要，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 广州元亨仓储有限公司于近日对其名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记 手续，取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，具体变 更事项如下： 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-083 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3. 涉案的金额：16,007,164.89元及以该款为基数，自起诉之日起至实际付 清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率（一年期LPR）标准计算的资金占用费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司将在法定期限 内向广东省高级人民法院申请再审。本案件对公司本期或期后利润无重大影响。 五、其他说明 针对本次诉讼事项，公司将在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审， 以此维护公司及全体股东利益。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 因武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"）未能完成股权转让 协议约定的业绩承诺，马海军、梁胜需按照协议约定对佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-082 佛燃能源集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年半年报问询函 回复的公告 （2）元亨仓储 2021 年、2022 年均未完成承诺业绩，结合日常生产经营、 同行业可比公司情况说明元亨仓储连续两年亏损的原因及合理性，结合你公司 对其投后管理情况、未完成业绩承诺的原因等，说明你公司管理层在收购及管 理元亨仓储、督促承诺方履行补偿义务等事项中是否勤勉尽责，是否积极维护 1 上市公司和全体股东权益，已采取或拟采取的提升标的业绩、督促相关方履行 承诺补偿义务的具体措施。 回复： （1）结合《股权转让协议》及补充协议约定的补偿方式及补偿数额计算公 式、补偿款项支付时间安排、补偿履行进展、预计补偿期限等，说明元亨仓储 2021 年、2022 年业绩补偿款项确定的具体过程，相关会计处理是否符合《企业 会计准则》的规定。 一、《股权转让协议》及补充协议签署情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到 深圳证券交 ...

公司基本信息 - 证券代码 002911，证券简称佛燃能源 [1] - 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00 举办 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，线上形式，通过全景网“投资者关系互动平台”进行，接待人员有副总裁兼财务负责人谢丹颖、董事长尹祥等 [2] 毛利率与业绩情况 - 上市后拓展多业务板块致业绩稳步增长，但受宏观环境和俄乌战争影响，资源价格波动大，且新业务板块毛利率不同，导致公司毛利率波动，管理层构建多元化资源体系降低采购成本巩固业绩 [2] 氢能业务发展 业务布局与计划 - “十四五”重点发展氢能工程总承包、制氢加氢站运维、氢能装备研发测试、氢能贸易等业务，发挥天然气业务优势，谋划集中式制氢项目和氢能高端装备研发制造 [3] 项目成果 - 2023 年上半年，各加氢站合计提供加氢服务超 3 千车次，加氢量超 3 万公斤；隔膜压缩机业务完成压缩机交付 60 台，产值 2500 万元，新签合同总额超 3000 万元 [4] 研发进展 - 与中海油气电集团、西南化工研究设计院成立三方研发联合体，250Nm³/h 撬装天然气制氢设备已落地实施，500Nm³/h 橇装天然气制氢设备处于研发关键阶段，已完成关键设计方案 [3][4] 角色与优势 - 在燃气行业响应“双碳”目标，延伸产业链向氢能拓展，团结行业力量成立相关组织，树立制氢加氢一体化站样本，获批牵头筹建中国土木工程学会氢能设施与工程分会，为氢能业务提供战略指引 [3][4] 燃气业务情况 市场份额与前景 - 是颇具实力的城市燃气经营企业，拥有 13 个区域管道燃气业务特许经营权，佛山市天然气业务市场需求增长将带来更多动能，未来深耕现有市场并拓展新区域 [5] 应对竞争策略 - 围绕管道天然气业务精细化运作，加大其他能源领域布局，推进科技研发和能源供应链领域，发挥业务协同优势；利用政策推进现有区域天然气利用工程建设，开发工业市场，配合政府推动老旧小区等管网覆盖和“瓶改管”工作 [7] 公司其他方面情况 市值与股价 - 重视市值管理，通过推进多业务实现业绩高质量发展；股价受多种因素影响，未来围绕业务展开运作，加强投资者管理提升资本市场形象 [6][7] 新设公司 - 拟成立全资子公司华茂能，目前处于筹备阶段 [6] 外资投资者 - 北向资金持股量占流通比 0.25%，各类投资者参与有利于公司发展和股价走势，未来提升公司治理水平，加强投资者关系管理 [7] 燃气价格与业绩 - 佛山市天然气非居民销售价格与上游联动，公司按规定和市场情况适时调整价格 [8] 能源业务影响 - 构建多元化气源结构，以国内资源供应为主，国外资源为补充，降低采购成本巩固业绩 [8] 未来投资计划 - 推进能源、科技研发与装备制造、供应链及其他延伸业务，提供多元用能选择，开展多项科技技术攻关，推进供应链业务和延伸业务 [8] 股东情况 - 截至 2023 年 9 月 8 日，股东人数为 2.3 万余户，最新十大股东持股比例详见《2023 年半年度报告》 [8][9]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-081 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 特别提示： （一）期权简称：佛燃 JLC2；期权代码：037153 （二）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合 行权条件的激励对象共 28 名，本次可行权的股票期权数量为 200.6 万份，约占 公司当前总股本的 0.20%，行权价格为 8.19 元/股。 （三）公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划" 或"本次激励计划"）预留授予股票期权分两期行权，截至本公告披露之日，公 司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权等待期已届满，第一个行权期可 行权期限为 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。根据实际情况，本次可行权 的股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。 （四）本次行权采用自主行权模式。 （五）本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司2023年9月11日 ...

活动信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（https://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 参与公司：佛燃能源集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-080 [1] - 公告内容：保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

佛燃能源集团股份有限公司 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-079 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2023年9月1日 2、首次授予数量：2,475万股 3、首次授予价格：6.18元/股 4、首次授予登记人数：125人 5、首次授予的限制性股票上市日期：2023年9月18日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股 ...