证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-051 深南电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议和 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不 超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型 产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可 滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体公告详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-087）。 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称"无锡广芯"） 向中国银行股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（券商策略会） [2] - 参与单位众多，包括欧基金、博时基金等 [2] - 时间为2023年11月24日，地点在中信证券策略会举办地（广州） [2] - 上市公司接待人员为战略发展部总监、证券事务代表谢丹 [2] PCB业务下游应用分布 - 从事高中端PCB产品相关工作，下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子等领域，长期深耕工控医疗领域，较上半年无重大变化 [2] PCB业务各领域拓展情况 通信领域 - 长期深耕，覆盖各类无线侧及有线侧通信PCB产品 [2] - 2023年前三季度通信市场需求未明显改善，公司保持客户端订单份额稳定，推进新客户开发，做好技术储备 [2] 数据中心领域 - 新进入并重点拓展，已对营收有较大贡献，市场份额待拓展 [3] - 配合客户完成EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力，进入中小批量供应阶段 [3] - AI服务器相关PCB产品占比低，对营收贡献有限 [3] - 2023年前三季度数据中心整体需求承压，订单同比减少，第三季度部分客户项目订单回补，关注EGS平台切换机会 [3] 汽车电子领域 - 以新能源和ADAS为主要聚焦方向，生产高频、HDI等产品，ADAS领域产品比重较高 [3] - 2023年前三季度加大市场开发力度，新客户定点项目需求释放，现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡提供支撑，营收规模同比增长，占PCB整体营收比重提升 [3] 工厂产能爬坡情况 南通三期PCB工厂 - 2021年第四季度连线投产，2022年底单月盈利，目前产能利用率达五成以上 [3] 无锡基板二期工厂 - 2022年9月下旬连线投产进入产能爬坡阶段，目前产能利用率达四成 [4] 封装基板业务情况 下游市场拓展 - 产品覆盖模组类、存储类等多种封装基板，应用于移动智能终端、服务器/存储等领域 [3] - 2023年第三季度受下游市场需求局部修复影响，订单环比增长，在存储类等产品市场取得深耕成果，FC - BGA封装基板技术研发与客户认证有序推进 [3] 技术研发与客户认证进展 - FC - BGA封装基板中阶产品完成客户端认证，部分中高阶产品送样，高阶产品技术研发进入中后期，初步建成样品试产能力 [4] 广州封装基板项目建设 - 面向FC - BGA、RF、FC - CSP封装基板三类产品，分两期建设，一期2023年10月下旬连线，处于产线初步调试，将进入产能爬坡阶段 [4] 其他情况 原材料采购价格 - 2023年以来主要原材料价格整体相对稳定，关注国际市场大宗商品价格变化，与供应商及客户积极沟通 [4] 泰国工厂建设 - 主要涉及PCB产品制造及销售，处于规划阶段，需履行国内外审批手续，利于开拓海外市场 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 22 日召开第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-050 深南电路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 ...

第一条 为加强深南电路股份有限公司(下称"公司") 募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《深南电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 深南电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-048 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于投资建设泰国工厂的议案》 基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限 公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资 建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 127,418 万元人民币（或等值外币），实际投 资金额以相关主管部门批准金额为准。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设泰国工厂的公告》（公告编 号：2023-049）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司章程 修订对照表》及《公司章程》全文。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2023 年 ...

第一章 总则 第一条 为强化深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 深南电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

深南电路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-049 深南电路股份有限公司 关于投资建设泰国工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》，基于业务发展需要 和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有 限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资 金额127,418万元人民币（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。 本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国 工厂建设的全部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设 ...

深南电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《深南电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应按照相关法律 法规和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行职责。 第五条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，至少包括 1 名会计专 业人士。公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

深南电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《深南 电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及 ...