会议情况 - 2025年召开7次董事会会议、2次股东会[4] - 2025年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次会议[7] 人事变动 - 2025年10月28日审议通过聘任杨智勤为总经理及拟变更非独立董事议案[17] 关联交易 - 2025年3月11日、4月2日审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案[12] - 2025年12月30日、2026年1月15日审议通过2026年日常关联交易预计的议案[13] 审计相关 - 2025年7月30日、8月18日审议通过续聘容诚事务所为2025年度审计机构的议案[15] 报告编制 - 公司编制了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》等定期报告[14] 独立董事 - 2025年独立董事张汉斌出席7次董事会、列席2次股东会，现场工作16天[4][11] - 2025年度公司为独立董事履职提供支持，2026年独立董事将继续履职提建议[18]

深南电路股份有限公司 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 经理层 第七章 党委 章程 二○二六年三月 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 3 第十一章 修改章程 第十二章 民主管理与工会组织 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法 ...

各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉 履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下： 深南电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长，深圳市力 合科创股份有限公司独立董事。现任广东北源律师事务所律师，华孚时尚股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 一、基本情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 1、出席/列席董事会及股东会情况 2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董 事会、列席2次股东会， ...

第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于深南电路及其所属具备开展金融衍生业务资质的各子 公司。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 深南电路股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景为依托，以规 ...

深南电路股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）对与中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"航空工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司 出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64 ...

深南电路股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | | 年度占用累计 2025 | 2025 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 年初占用 2025 | 发生金额(不含利 | 占用资金 | 年度偿还累 2025 | 年末占用 2025 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | 息) | 的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 ...

经核查独立董事黄亚英、于洪宇、张汉斌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深南电路股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄亚 英、于洪宇、张汉斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深南电路股份有限公司 二〇二六年三月十二日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深南电路股份有限公司 容诚专字[2026]510Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]510Z0007 号 深南电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深南电路股份有限公司 （以下简称深南电路公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 11 日出具了容诚审字 [2026]510Z0008 号的无保留意见审计报告。 附件：深南电路股份有 ...

目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于深南电路股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 深南电路股份有限公司 2025 年度与中航工业集团 | | | 2 | 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 深南电路股份有限公司 容诚专字[2026]510Z0009 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]510Z0009 号 深南电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 ...