证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-016 深南电路股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、场所、金额及已履行的审议程序： 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》， 同意公司在不超过 1.26 亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外汇衍生品交 易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日 有 效 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公 告编号：2025-042）。 为了进一步优化外汇风险管理策略，提高公司应对外汇波动风险的能力，增 强公司财务稳健性，公司于 2026 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议， 审议 ...

深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出 口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常 经营需要，公司拟增加以套期保值为目的的外汇衍生品交易规模。 4.0 亿美元（或等值其他货币）。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及外汇掉期业务是与基础业务密切 相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动 幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收 支规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率或利率波动 的风险。 公司开展 ...

中国·北京 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 深南电路股份有限公司 容诚专字[2026]510Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 2 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 1-5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]510Z0008 号 深南电路股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路公司"）董 事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深南电路公司年度 ...

深南电路股份有限公司 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-015 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深 南电路股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年募集资金存放、管理与使用 情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。 上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所 ...

ESG & CSR 绿芯互联·敏行致远 深南电路 2025 年可持续发展（ESG）报告 深南电路股份有限公司 1 | | | | | | | 5.7.1 科普启航,点亮未来 | | --- | | 5.7.2 消费帮扶,助力乡村振兴 | | 5.7.3 积极推进国际化社区共建 | | 六、环境篇·绿色智造，共创美好未来 | | 6.1 绿色发展管理 . | | 6.2 应对气候变化 . | | 6.2.1 治理 . | | 6.2.2 战略 . | | 6.2.3 影响、风险和机遇管理 . | | 6.2.4 指标与目标 | | 6.3 攻坚污染防治 . | | 6.3.1 治理 . | | 6.3.2 战略 . | | 6.3.3 影响、风险和机遇管理 . | | 6.3.4 指标与目标 | | 6.4 生态系统与生物多样性保护 …………………………………………………………………………………………………………… 60 | | 七、附录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 7.1 报告规范 . ...

深南电路股份有限公司 《公司章程》修订对照表 上述修订尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会全权办理 本次工商登记变更事宜，最终以工商部门核准登记为准。 深南电路股份有限公司 董事会 因公司实施第二期 A 股限制性股票激励计划，向激励对象定向增发 1,442.58 万股股票，致使公司注册资本由 66,674.0795 万元增加至 68,116.6595 万元，总股 本由 66,674.0795 万股增加至 68,116.6595 万股，同步对《公司章程》相应条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币66,674.0795万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 68,116.6595 万元。 | | 2 | 第二十四条 公司目前的股份总数为 66,674.0795 | 第二十四条 公司目前的股份总数为 68,116.6595 万 | | | 万股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | | 第二百二十二条 本章程所称"以上"、"以内"、"不 | 第二百二十二条 本章程所称 ...

深南电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严 格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体 系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报 如下： 一、2025 年度主要经营情况 2025 年全球经济修复缓慢，宏观环境更加复杂多变。IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织）2025 年 10 月发布的最新研究显示，2025 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2024 年下降 0.1 个百分点。在宏观环境充满不 确定性和挑战的背景下，算力基础设施投资进入高 ...

深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告已于 2025 年 3 月 13 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2025 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00 - 17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-018 深南电路股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1wlB10ByXgQ 或扫描以下小程序码，进入深南 电路年度业绩说明会交流平台： 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投 资者于 2026 年 3 月 30 日（星期一）17:00 前，在线上交流平台的" ...

深南电路股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 深南电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至2025年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进公司 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-017 深南电路股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00 8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏 | | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | | 1.00 | 2025 年 ...