公司战略动向 - 公司拟发行境外上市股份H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在推进国际化战略和提升国际形象及综合竞争力 [1] - 相关议案已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] 发行进展状态 - 公司正积极推进H股发行上市相关工作 [1] - 发行上市事宜存在较大不确定性 [1]

套期保值业务概况 - 开展铜期货套期保值业务为锁定成本，防范价格波动[1] - 主要品种为相关铜期货，交易工具含期货、期权合约[2] 资金与授权 - 保证金和权利金合计不超1200万元，额度可循环，用自有资金[2] - 董事会授权管理层12个月内实施业务[2] 风险与应对 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 遵循原则，不做投机套利交易，设小组管理[5] 其他信息 - 2025年11月24日董事会审议通过该业务议案[8] - 保荐机构对开展业务无异议[10]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票39,257,125股，每股12.21元，募集资金总额479,329,496.25元，净额468,314,215.93元[11] - 2022年向特定对象发行股票89,671,636股，每股13.19元，募集资金总额1,182,768,878.84元，净额1,162,776,137.89元[15] - 2024年向特定对象发行股票29,563,933股，每股13.53元，募集资金总额400,000,013.49元，净额391,968,445.85元[17] 账户资金情况 - 截至2025年9月30日，2020年募集资金专项账户初始存入46,831.42万元，已全部销户[13][14] - 截至2025年9月30日，2022年募集资金专项账户初始存放116,277.61万元，余额12,586.84万元[16] - 截至2025年9月30日，2024年补充流动资金专项账户初始存放39,196.84万元，银行存款19,314.76万元[22] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目建设金额2714.48万元和发行费用284.48万元[23] - 2022年曾两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为5亿元和2亿元，均已归还[26][27] - 2022年两次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超过5.2亿元和4亿元[28] 项目情况 - 2023年12月将光伏发电并网设备智能制造项目结项，节余996.06万元永久补充流动资金[12] - 2022年“中压直流供电系统智能制造建设项目”“智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目”处于产能爬坡阶段，“研发中心建设项目”尚在建设中[32] 效益情况 - 2020年光伏发电并网设备智能制造项目截止日累计产能利用率100%，预计达产后净利润5607.11万元/年，截止日累计实现效益23735万元[46] - 2022年中压直流供电系统智能制造建设项目截止日累计产能利用率60%，达产期税后净利润12802.33万元，截止日累计实现效益66.69万元[48] - 2022年智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目截止日累计产能利用率70%，达产期年税后净利润5613.08万元，截止日累计实现效益1123.94万元[48]

伊戈尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制 伊戈尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 伊戈尔电气股份有限公司 (以下简称"公司")为进一步规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《信息 披露暂缓与豁免管理规定》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 事务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四 ...

ESG委员会 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[5] ESG管理组 - 由公司总经理担任负责人[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议按需召开[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 实施细则 - 经董事会决议通过，H股上市日起生效[20]

新策略 - 2025年11月修订《董事会多元化政策》草案[1] - 设定董事会成员组成考虑多方面多元化，维持至少一名女性董事[4] - 提名委员会每年检讨政策并提修订建议供审批[8] 披露安排 - 董事会成员组成、多元化组成及政策执行情况每年在报告披露[6][7] - 政策概要、目标及进度在年度报告内披露[9] 生效时间 - 政策自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[9]

审计委员会组成 - 公司审计委员会成员为3名，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 至少每年与审计师开会两次[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[19] - 会议前三天董事会秘书通知[19] 职责与流程 - 督导内审部门半年检查特定事项[12] - 检查重大事件和大额资金往来[13] - 提议聘请或更换外部审计机构[10] - 审核财务信息及披露，过半数同意提交董事会[19] 生效与解释 - 细则经董事会决议通过，H股上市生效[22] - 细则解释权归公司董事会[24]

董事会秘书任职条件 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月受中国证监会行政处罚或证交所公开谴责三次以上不得担任[5] 董事会秘书培训与聘任 - 每个财政年度需参加不少于15小时专业培训[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 董事会秘书终止与代行 - 出现特定情形，董事会一个月内终止聘任[10] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] 细则生效时间 - 自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[18]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] - 审计委员会由非高管董事组成，含两名独立董事[4] - ESG委员会成员3名，至少含一名独立董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少开四次会，约每季度一次[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集会议[15] - 定期和临时会议分别提前14日和3日通知[10] - 定期会议变更通知需提前3日发出[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[22] - 非关联董事不足3人，提案提交股东会审议[22] - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[23] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[23] 其他规则 - 会议档案保存不少于10年[32] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[34] - 规则未明确或与法律不一致按法律执行[36] - 规则由董事会制订报股东会通过，H股港交所挂牌日生效[36]

关联方定义 - 持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等二十多种事项[6][7] 关联交易定价原则 - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则[7] 关联交易审议规则 - 与关联方有利害关系的董事和股东需向董事会和股东会报告利害关系[10] - 董事会审议关联交易时，关联董事不得参与表决，过半数非关联董事出席可举行会议[13] - 关联董事回避表决时，董事会决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足 3 人提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参加表决，其表决权不计入有效总数[14] 日常关联交易协议条款 - 日常关联交易协议至少包括交易价格、定价原则等主要条款[12] 关联交易金额限制及审议要求 - 公司与关联人交易金额 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上，应对交易标的评估或审计并提交股东会审议[18] - 公司与关联自然人交易金额 30 万元以上（上市公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后由董事会审议[19] - 公司与关联法人交易金额 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上（上市公司提供担保除外），需经全体独立董事过半数同意后由董事会审议[19] 关联人担保审议要求 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[20] 关联交易计算方式 - 关联交易涉及“提供财务资助”“提供担保”和“委托理财”等，以发生额计算并在连续十二个月内累计计算[22] 关联交易豁免审议情况 - 公司与关联人进行一方以现金认购另一方不特定对象发行证券等交易，可免予按关联交易方式审议[25] - 公司与关联人进行面向不特定对象公开招标等交易，可向深交所申请豁免提交股东会审议[20] 制度规定说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“过”不含本数[23] - 本制度由董事会制订报股东会审议通过，自公司 H 股在港交所挂牌上市日起生效[23] - 本制度解释权归属董事会[23]