股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形会触发[4] 提议与请求处理 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[10] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会21日前、临时股东会15日前公告通知[15] 股权登记日 - 与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[17] 延期取消通知 - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日说明原因[17] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[21] 类别股表决 - 发行类别股公司特定事项需经类别股股东三分之二以上通过[24] 累积投票制 - 30%及以上股份公司选举董事应采用累积投票制[28] 表决权限制 - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票监票[31] 表决票处理 - 未填等表决票计为“弃权”[31] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 决议公告 - 股东会决议应及时公告并列明出席人员[33] 会议主持 - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能则推举董事主持[24] 方案实施 - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[37] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议股东2/3以上通过[37] - 作出决议次日公告[38] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[39] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[35] 规则生效 - 议事规则自H股挂牌交易生效，修改亦同[42]

内部控制制度修订 - 公司于2025年11月修订内部控制制度[1] 内部控制目标与原则 - 内部控制总体目标是建立决策科学等股份制业务经营实体[4] - 完善内部控制机制遵循健全性、独立性等原则[4] - 制订内部控制制度遵循全面性、审慎性等原则[5] 监控防线与制度建设 - 设立三道监控防线，包括一线岗位、部门制衡、内部审计[7] - 建立授权审批和岗位分离制度[8] - 建立岗位责任制度和规范岗位管理措施[8] 风险控制 - 控制财务风险，确保信息真实完整[8] - 建立风险管理系统和应急应变措施[8][9] 业务控制 - 销售业务中财务部门检查单据并记录业务、确认收入[17] - 采购业务各环节建立职务分工和分离控制[17] - 生产业务中存货出入库相关职务实行必要分离[19] - 人力资源业务实行职务分离控制，各部门负责不同环节[21] - 存货业务实行职务分离控制，包括计划编制与审批等分离[22] - 筹资活动实行职务分离控制，包括计划编制与审批等分离[25] - 投资业务职责分工明确，授权、执行等不得一人兼两项工作[27] 业务流程 - 各部门根据生产等情况编制请购单，采购部门据此编制采购计划[18] - 采购部门审慎选择供应商，大额采购通过招标降低成本[18] - 生产部门根据发货通知单等确定生产任务并制定计划[20] 质量与进度控制 - 生产进度控制包括投入、产出、在制品管理和工序控制[20] - 产品质量控制指标为合格品率[20] 资产与资金管理 - 财务部门会同物料和生产部门定期对存货实地盘点，核对帐实[24] - 固定资产购置、建造或处置实行预算制度，使用部门申请经总裁批准后采购[24] - 固定资产处置中重大资产需报董事会或股东会审批[24] - 投资资产可委托机构保管或公司自行保管，自行保管需两人以上控制[28] - 办理货币资金业务人员需具备良好素质并岗位轮换[32] - 货币资金业务按“审批权限表”执行，审批人不得超权限[32] - 重要货币资金支付业务实行逐级审批和责任追究制度[32] - 加强库存现金限额管理，超限额现金及时送存银行[34] 会计与财务制度 - 依据相关法规制订会计制度、工作流程和岗位手册，建立会计控制系统[36] - 建立各级机构会计部门垂直领导和主管会计委派制度，明确岗位职责[36] - 坚持正确会计核算，建立成本控制和业绩考核制度，强化监督[36] - 严格制定财务收支审批和费用报销管理办法，避免一人决定重大财务支出[36] - 制订完善的会计档案保管和财务交接制度，保管重要凭据和档案[36] 财产与资产盘点 - 强化财产登记保管和实物资产盘点制度，处理盘盈盘亏并分析原因[37] 电子信息与审计制度 - 严格制定电子信息系统管理规章、操作流程等制度[39] - 内部审计部门独立履行职能，对董事会负责，强化检查制度[41] 制度生效 - 本制度由董事会制订和解释，自股东会审议通过之日起生效[44]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕知情人登记表档案至少保存10年[8] - 重大事项应在内幕信息公开后5个交易日内备案相关档案及备忘录[11] - 披露重大事项后有重大变化需及时补充报送内幕信息知情人档案及进程备忘录[12] 违规处理 - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送处理结果[11] - 内幕知情人违规董事会按制度追究责任[17] 管理机构与监督 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况监督[3] 保密措施 - 通过签订保密协议等提示内幕知情人履行保密义务[14] - 控股股东等筹划重大事项启动前需做好保密预案并签协议[14] - 向其他单位或个人提供未公开信息前应签保密协议[15] - 接待媒体应签承诺书防止内幕信息泄露[15] - 内幕信息难保密等情况应立即披露并补救[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时应修订[20] - 制度经董事会审议通过，H股上市生效，由董事会解释[20]

累积投票制适用 - 单一股东及其一致行动人持股超30%采用累积投票制[1] - 股东会仅选1名董事不适用累积投票制[2] 投票权计算 - 选独立董事投票权为股份数乘应选人数之积[2] - 选非独立董事投票权为股份数乘应选人数之积[2] 当选规则 - 当选董事得票须超出席股东所持股份总数1/2[4] 特殊情况处理 - 多人得票相等且最少致超应选人数，进行第二轮选举[4] - 候选人得票低于1/2致人数不足，对未当选者二轮选举[4] 制度相关 - 制度由董事会制订报股东会审议通过生效及修改[5] - 制度由董事会负责解释[5]

股权与管理规定 - 母公司对某公司持股比例超50%或有重大影响构成控股[2] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后1个月内向母公司总经理提交述职报告，连续两年考核不符将被更换[7] 报告制度 - 子公司每月递交月度报告，季度交季报，年度结束1个月内交年报及下年预算报告[11] 关联交易审议 - 子公司董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[14] 制度实施 - 本制度2025年11月修订，经董事会审议通过后实施[1][22]

对外投资分类 - 分为短期（持有不超1年）和长期投资（超1年）[2] 投资审议权限 - 6种情况需股东会审议，含资产总额占比及绝对金额条件[6] - 6种情况由董事会审议，含资产总额占比及绝对金额条件[8] - 其他由总经理办公会议或下属部门审批[9] 投资管理机制 - 董事会战略委员会统筹对外投资项目分析研究[12] - 总经理为投资评审小组组长，负责新投资项目信息收集[12] 投资处置情况 - 4种情况可收回对外投资，4种情况可转让对外投资[14][15] - 批准处置对外投资程序与权限和实施相同[17] 制度生效情况 - 本制度自股东会审议通过生效，原制度废止[20]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 公司向关联参股公司其他股东提供财务资助需经特定审议并提交股东会[6] - 董事会就关联交易表决由过半数非关联董事出席即可举行[12] - 关联董事回避时董事会决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[16] 关联交易金额规定 - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需评估审计并提交股东会[18] - 与关联自然人交易30万元以上需独立董事同意后董事会审议[18] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上需相关审议[18] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[18] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月累计计算[19] - 连续十二个月内同类关联交易按累计原则适用规定[21][24] 关联交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议[25] - 部分交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[22] 术语说明 - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[25]

股权相关 - 公司控股股东滥用权利致公司收购其股权，应六个月内依法转让或注销[3] - 控股股东及其一致行动人权益股份达5%后，每增减5%需三日内公告[17] - 控股股东及其一致行动人权益股份达5%-30%，应编制详式权益变动报告书[17] - 控股股东及其一致行动人持股达30%继续增持，应以要约方式进行[17] - 权益股份达或超30%，一年后每十二个月内增持不超2%，可先增持后申请豁免[18] 行为规范 - 控股股东、实际控制人应维护公司独立[6][7][8][10][11][13][16][17] - 关联交易应遵循公平原则并签书面协议[9] - 应按规定履行信息披露义务[11] - 发生控制权变动等情形应书面通知公司[12] - 获取未披露信息应登记备案并保密[13] - 不得调用、查阅未披露财务、业务等信息[13] - 应配合公司完成信息披露工作[11][13] - 应建立制度明确决策程序和保证公司独立性措施[6] 股份买卖限制 - 定期报告披露前十日内等情形不得增持股份[19] - 公司涉嫌违法犯罪等情形下不得减持股份[19] - 年报、中期报告公告前三十日内不得转让解除限售存量股份[19] 定义与执行 - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[25] - 对控股子公司实施的行为适用本规范[26] - 本行为规范自股东会通过之日起执行[26]

制度制定与修订 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，2025年11月修订[1] 信息发布要求 - 发布信息应真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假语言，无依据内容不得发布[4] 管理与流程 - 董办为对口管理部门，董秘负责策划[10] - 内部审核流程含问题整理、起草、审核、发布[11] 制度执行与解释 - 制度按国家规定执行，抵触时按新规定修订[13] - 制度解释和修订由董事会负责，审议通过后生效[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或在公司前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚者不得担任[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，鼓励差额选举[14] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 辞任或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况、依据等内容[19] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同步披露异议[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4][23][24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 董事会秘书会前三日提供资料，会议资料至少保存十年[29] 其他规定 - 两名及以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过[31] - 制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[33] - 制度由董事会负责解释[33]