核心观点 - 伊戈尔计划向控股股东麦格斯定向发行A股股票，募集资金用于补充流动资金，发行价格为13.83元/股，发行数量在21,691,974股至36,153,289股之间，不超过公司总股本的30% [1][3] 发行细节 - 发行对象为公司控股股东麦格斯，发行方式为现金认购 [1] - 募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行价格为13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过公司总股本的30% [3] 关联交易与控制权 - 本次发行构成关联交易，关联董事和股东在审议相关议案时回避表决 [4] - 麦格斯直接持有公司93,272,771股股份，占公司总股本的23.78%，为公司控股股东 [4] - 肖俊承通过麦格斯和个人持股方式合计持有公司26.74%的股份，为公司实际控制人 [4] - 发行完成后，麦格斯仍为公司控股股东，肖俊承仍为公司实际控制人，公司控制权不会发生变化 [4] 审批与历史 - 本次发行相关事项已通过公司第六届董事会第二十二次会议审议，尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施 [6] - 近4年，伊戈尔两度定增共募集资金16.62亿元 [7] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为479,329,496.25元，净额为468,314,215.93元 [7] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为1,182,768,878.84元，净额为1,162,776,137.89元 [8]

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-123 伊戈尔电气股份有限公司 本次发行前，公司控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承合计持有公司26.74% 的股份。按本次股票发行下限计算，本次发行完成后，麦格斯及肖俊承合计持有 公司股份比例将超过30%，导致麦格斯认购公司本次发行的股票的行为，触发《上 市公司收购管理办法（2020 年修订）》规定的麦格斯、肖俊承的要约收购义务。 根据麦格斯与公司签署的《伊戈尔电气股份有限公司与佛山市麦格斯投资有限公 司之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生效的股份认购合同》"） 以及麦格斯、实际控制人肖俊承出具的相关承诺，麦格斯、实际控制人肖俊承承 诺其在本次发行中取得的公司股票自发行结束之日起36个月内不进行转让，待公 司股东大会非关联股东批准后，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》 第六十三条第（三）项的有关规定，麦格斯、肖俊承符合《上市公司收购管理办 法（2020年修订）》规定的免于发出收购要约的情形。若中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对于免于发出要约的相关政策 有不同安排或变化的，则按照中国证监会、 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 1、国家政策支持新能源电力设备行业发展 近年来，国家有关部门先后出台了一系列政策文件，支持和引导新能源电力 设备行业发展。 2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局、财政部等九部门联合印发《"十四 五"可再生能源发展规划》，规划锚定碳达峰、碳中和与 2035 年远景目标，按照 2025 年非化石能源消费占比 20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发 利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。 《2024 年能源工作指导意见》《2024 年政府工作报告》《"十四五"可再生能 源发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《2030 年前碳达峰行动方案》等政策明确指出我国加快构建新 型能源体系和新型电力系统的目标，有助于全面加快电力配套基础设施的投资。 同时，《电力装备行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》《加快电力装备绿色低 碳创新发展行动计划》《智能光伏产业创新发展行动计划（2021—2025 年）》等 政策有助于推动输配电及控制设备向智能化、节能化、绿色化的方向发展，促进 下游需求的持续增长。 伊戈尔电气股 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-119 伊戈尔电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）2020 年非公开发行股票 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1628 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）39,257,125 股，每股发行价格 12.21 元，募集资金总额为人民币 479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税），募集资 金净额为人民币 468,314,215.93 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到 账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]5 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-122 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15- 15:00； 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开； （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-125 伊戈尔电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二四年十二月九日 1 / 1 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格13.83元/股[7][10] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股[12] - 募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，净额用于补充流动资金[16] 股东情况 - 截至2024年12月9日，控股股东麦格斯持股93,272,771股，占总股本23.78%[35] - 实际控制人肖俊承直接持股11,599,268股，占总股本2.96%，合计持股占比26.74%[35] 会议相关 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年12月9日召开[2] - 多项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][21][25][28][56] - 公司拟于2024年12月25日15:00召开2024年第三次临时股东大会[57] 其他 - 公司制订未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划[48] - 因股权激励计划相关情况，需修订《公司章程》并办理工商变更登记[55]

股权结构 - 截至披露日，控股股东麦格斯持股93,272,771股，占比23.78%[2] - 截至披露日，实控人肖俊承直接持股11,599,268股，占比2.96%[2] - 截至披露日，肖俊承合计持股26.74%[2] 发行情况 - 公司拟发行21,691,974 - 36,153,289股，由麦格斯认购[2] - 按下限发行后，肖俊承控制股份超30%[2] 要约收购 - 麦格斯认购触发要约收购义务，满足条件可免要约[3][4] 股份承诺 - 麦格斯、肖俊承承诺36个月内不转让股票[4] 审议事项 - 本事项属关联交易，需股东大会非关联股东批准[4]

伊戈尔电气股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完 整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，反映了公司募集资金 的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变 募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 6、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31号）等相关法律法规和规范性文件的规定，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在 损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，数量上限36,153,289股，募资总额上限50,000万元[3] - 控股股东麦格斯将全额认购，发行后持股比例提升[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润19,082.10万元，预计2024年为25,442.80万元[3] - 截至2024年12月9日总股本392,205,291股，发行后预计428,358,580股[3][5] 财务测算 - 假设2025年扣非归母净利润持平、增10%、增20%测算相关指标[3] - 情景1下2025年扣非后基本每股收益发行前0.65元/股，发行后0.61元/股等[6] - 情景2下2025年扣非后基本每股收益发行前0.72元/股，发行后0.67元/股等[6] - 情景3下2025年扣非后基本每股收益发行前0.78元/股，发行后0.73元/股等[6] 风险提示 - 发行完成后若业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率等或下降[7] 业务发展 - 围绕主业推出新产品，建成七个生产基地，在建三个[9] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，增强持续经营能力[11] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金存储及使用[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划》[22] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[23] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[26] 战略规划 - 加强现有业务，提升盈利能力，坚持国际化战略提升境外收入[18][20] - 加强募集资金管理，提高使用效率，完善利润分配制度[21][22]