总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 总经理会议例会原则上每月1日上午召开，遇节假日延至节后首个工作日[8] - 总经理会议记录保存期限为5年[10] 文件审批与事项决策 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[14] - 需提请董事会决定的事项要报董事会决定[16] 信息报告与职责要求 - 资金资产运用等重要信息应向董事会报告[17] - 董事会会议期间总经理全面真实报告公司工作[18] - 总经理应维护公司财产权并处理好各方利益关系[19] 高级管理人员规定 - 总经理等高级管理人员接受薪酬与考核委员会考核[22] - 应遵守法律法规和公司章程，接受股东等监督并保证答复真实性[22] 细则相关 - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行[24] - 工作细则经董事会批准后生效并由总经理办公室负责解释[24]

内部审计组织架构 - 公司在董事会内设立审计委员会并制定工作细则披露[6] - 公司设内部审计部门对多事项监督检查，对董事会负责[6] - 从事内部审计工作的专职人员应不少于二人[8] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内审工作报告[10] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 内部审计部门应在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 内部审计工作权限 - 内部审计工作权限包括召开会议、要求报送资料等多项内容[9][10] 内部控制审查重点 - 内部控制审查和评价重点包括大额非经营性资金往来等事项相关制度[11] 内部审计整改与审查 - 内部审计部门发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[11] 重要事项审计 - 重要对外投资事项发生后内部审计部门应及时审计[11] 审计委员会报告 - 审计委员会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[16] 会计师事务所鉴证 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，至少每两年要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[18] 不同业务审计关注情况 - 内部审计部门对对外投资关注审批程序、合同履行等情况[12] - 内部审计部门对购买和出售资产关注审批程序、资产运营等情况[12] - 内部审计部门对对外担保关注审批程序、担保风险等情况[13] - 内部审计部门对关联交易关注审批程序、交易定价等情况[14] - 内部审计部门审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等情况[16] 制度适用范围与施行时间 - 本制度适用于公司及其下属子公司，自董事会审议通过之日起施行[20]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于董事会秘书等六类人员和机构[3] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度和中期报告，年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13][14] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[16] 临时报告相关规定 - 临时报告分为A股和H股临时报告，包括董事会决议等多种事项[23] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等多种重大事件需披露[25][27] 信息披露流程与责任 - 定期报告由高级管理人员草拟，经审计委员会审核、董事会审议后披露；临时公告由董事会办公室草拟，经董事会秘书审核、董事长批准后披露[35] - 重大信息需第一时间报告董事长和董事会秘书，经审核后披露[36] - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负责协调组织信息披露，是主要责任人[41] 交易报告与关联交易关注 - 交易涉及资产总额等多种情况占比达一定标准需报告[52] - 关联交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[54] 重大风险事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额等多种重大风险事项需披露[54] 信息报告与保存 - 信息报告人应在知悉重大信息第一时间报告并24小时内交书面文件[58] - 公司信息披露文件保存期限不得少于10年，内幕知情人登记表（档案）至少保存10年[64][68] 股份交易限制 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及衍生品有申报、收益收回和时间限制等规定[75][76] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[73] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[74] 制度生效时间 - 本制度自公司发行H股股票经中国证监会备案并在联交所挂牌交易之日起生效实施[83]

业务范围与原则 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[3] - 公司进行套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎原则[5] 交易规则 - 交易对象须是有资格的金融机构[6] - 不得使用募集资金进行套期保值交易[6] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[9] 机构职责 - 董事会或股东会为套期保值业务决策机构[13] - 财务中心为套期保值业务经办部门[13] - 参与人员须履行信息保密义务[17] - 财务中心按协议与金融机构结算，审计部负责监督[18] 风险应对 - 汇率或原材料价格剧烈波动时，财务中心需分析预测并提出方案上报[18] - 业务出现重大风险，财务中心按获批方案操作，审计部履行监督职能[18] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归母净利润的10%且超一千万元人民币时应及时披露[20] - 出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[20] 档案管理 - 套期保值业务档案由财务部门保管，期限不少于10年[22] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，不一致时按法规执行并由董事会修订[24] - 制度解释权归公司董事会，自审议通过之日起执行，原制度废止[24]

伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 伊戈尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切 实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机 ...

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，在董事会会议前召开，提前三日通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 特定情形下二十个工作日内召集临时会议[16] 细则生效时间 - 细则经董事会决议通过，H股上市日起生效实施[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 定期会议每年至少一次，在董事会前召开[14] 其他规定 - 董事和高管选任提前一至两个月提建议和材料[12] - 细则经董事会决议通过，H股上市生效[18] - 细则解释权归公司董事会[19]

伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 3、公司各子公司、分公司负责人； 伊戈尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事和高级管理人员； 2、公司各部门负责人； 4、公司派驻参股公司的董事、监事和 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[6] 会议规则与细则生效 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 实施细则经董事会决议通过，H股上市日起生效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件之一[9] - 最近36个月内无相关违法犯罪处罚及证券交易所处分[9] - 过往任职因连续两次未出席董事会被解职未满12个月不得担任[9] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 任期届满前提前解除等情况应60日内补选[15][16] - 选举两名以上实行累积投票制，鼓励差额选举[14] 履职要求 - 对公司及股东负有忠实和勤勉义务，审慎履职[18] - 发表独立意见明确清晰，重大事项意见含五项内容并签字[19][20] - 履职独立公正，遇影响独立性情况处理[20] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[27] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交，三分之二以上成员出席[24][25] 信息披露与报告 - 最迟在选举公告时向深交所报送材料并保证内容准确[14] - 证券交易所异议不得提交股东会选举[14] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 特定情形及时向深交所报告[23] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 董事会秘书及时发通知、提供资料并保存十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 承担聘请专业机构等费用[31] - 可建立责任保险制度[31] 津贴与制度生效 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订，股东会审议[32] - 制度经股东会审议通过，H股上市日生效，原制度废止[34]