委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前三个工作日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[14] 职责与流程 - 下设工作组提供资料，负责制定考核标准并考核，提出薪酬建议[6][8] - 董事和经理人员薪酬计划报董事会，董事薪酬计划还需股东会审议[7] 生效时间 - 本细则自董事会决议通过之日起生效实施[18]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少一次，会前三个工作日通知[13][14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 临时会议与表决 - 三种情形二十个工作日内召集临时会议[14] - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[14] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起生效实施[17]

财务表现 - 前三季度营业收入为38亿元人民币，同比增长17.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元人民币，同比下降15.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元人民币，同比下降12.71% [1]

注册资本 - 公司设立时注册资本为19597.9690万元，股份数为19597.9690万股[2] - 公司原注册资本为39220.5291万元，修订后为42310.3124万元[3] 股份发行与转让 - 公司发行的股票每股面值1元人民币[2] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违法违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会诉讼违规董高人员[6] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，公司2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[10] 董事相关 - 董事会成员由修订前的5名变为修订后的7名，其中非独立董事3名，独立董事增加[19] - 董事会召开临时会议通知时限由修订前的5日变为修订后的3日[19] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[20] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[21] 其他 - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 新增规定明确公司股东会、董事会决议不成立的四种情形[6] - 公司控股股东、实际控制人指示董高人员损害公司或股东利益，承担连带责任[7][8]

独立董事提名 - 伊戈尔电气董事会提名唐都远为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 满足会计专业人士相应要求[19] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[19][20][21][22] - 被提名人无相关服务经历和不良记录[22][24][27][28][29][30][31] - 担任独立董事公司数量不超三家且在公司任职未超六年[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[34] - 授权董事会秘书报送声明并担责[35] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[35]

独立董事提名 - 唐都远被提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] - 唐都远通过伊戈尔电气第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 唐都远及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 唐都远近十二个月无相关禁止情形[27] - 唐都远近三十六个月无交易所谴责批评记录[32] - 唐都远无重大失信等不良记录[34] - 唐都远担任境内独董公司数不超三家[36] - 唐都远在该公司连续任独董未超六年[37] 承诺声明 - 唐都远承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 鄢国祥被提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有规定比例股份、不在相关股东任职[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[19] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁任情形[27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名鄢国祥为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，应满足相应资格条件[19] 无利害关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 不是直接或间接持有公司一定比例股份股东及相关任职人员[21][22] - 不为公司及其控股股东等提供服务，无重大业务往来[23][24] 合规情况 - 最近十二个月及36个月内无相关违法违规情形[25][28][30] - 不存在重大失信等不良记录[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过6年[34] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 授权录入报送声明内容，承担相应责任[36] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名傅捷为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[20][21][22][23] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来[24] - 被提名人十二个月内无相关禁止情形[25] - 被提名人36个月内无刑事处罚等不良记录[28][30] - 被提名人无重大失信等不良记录[31] - 被提名人非相关解除职务未满12个月人员[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[35] - 提名人授权公司董事会秘书录入、报送声明内容[36] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告并督促辞职[36]

独立董事提名 - 傅捷获提名为伊戈尔电气第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][22] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处罚[27][32] - 无重大失信等不良记录，担任独董公司不超三家[34][36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职不符资格将及时报告并辞任[38]