独立董事关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 厦门盈趣科技股份有限公司 经核查，我们认为：本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与 子公司持股有利于优化激励机制，将员工发展与公司发展、子公司发展相结合， 有利于促进公司及子公司的长远发展。本次关联交易以厦门盈趣汽车电子有限公 司截至 2023 年 6 月 30 日的每股净资产 4.845 元为作价依据，遵循了公平、合理 的市场交易原则，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审 议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层 管理人员参与子公司持股暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：王宪榕、林志扬、蔡庆辉 2023 年 11 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》《厦门盈趣科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-094 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司 持股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"盈趣科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分董事、高 级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 为促进公司及控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称"盈趣汽车 电子"）经营共同发展，提高核心团队凝聚力，公司拟转让部分盈趣汽车电子股 份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈橙投资"）， 盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员通过出资设 立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股权，具体如下： 1、参与持股对象 （1）盈趣汽车电子的管理人员1名：温智海（总经理）。 （2）公司的董事、高级管理人员2名：杨明（董事、总 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-095 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2023年11月29日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣 科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023年11月29日下午15:00 （2）网络投票时间：2023年11月29日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-093 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 10 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席 了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议： 经审议，监事会认为：本次公司转让部分控股子公司股份予其员工持股平台， 公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公 ...

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》。 董事会同意公司转让部分控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称 "盈趣汽车电子"）股份予其员工持股平台厦门盈橙投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"盈橙投资"），盈趣汽车电子总经理和公司部分董事、高级管理人员 及中层管理人员通过出资设立盈橙投资参与持有控股子公司盈趣汽车电子的股 权。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-092 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 10 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年 11 月 11 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的审核意见暨事前认可意见 独立董事：王宪榕、林志扬、蔡庆辉 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，全体独立董 事于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，就公司 部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易事项进行了 事前审议，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表审核意见暨 事前认可意见如下： 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司部分董事、高级管理人员及 中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案》及相关材料，我们认为本次公 司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股有利于稳定和吸引人 才，能够充分调动员工积极性和创造性，有利于公司及厦门盈趣汽车电子有限公 司（以下简称"盈趣汽车 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-091 注：截至 2023 年 11 月 06 日，公司总股本为 780,497,715 股。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赢 得未来投资"）、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士、吴炜泓先 生为一致行动人。截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押 情况如下： 1、控股股东本次股份质押展期基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 展期数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押到 期日 展期后质押 到期日 质权人 质押 用途 万利达 工业 是 26,930,000 7.05% 3.45% 否 否 2022/11/8 2023/11/8 2024/11/7 五矿证券有 限公司 展期 3、控股股东质押股份是否存在平仓风险 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-090 厦门盈趣科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《自律监管指引第 9 号》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二 级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次 回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内， ...

业务发展情况 - 公司在推动全球市场一体化方面做了大量工作，主要聚焦在智能医疗健康、绿色可持续性发展、新能源、智能宠物产品等利基市场和未来趋势领域，取得了一定突破[3] - 家用雕刻机第三季度环比改善、同比实现较大幅度增长，明年将有更好表现[3][4] - 电子烟业务方面，公司与客户合作关系全面深化，从提供精密塑胶部件扩展到电子烟核心部件及整机，构建了"零件+核心部件+整机"的垂直一体化业务体系[3][4] - 在工控领域获得了重要客户在Gaming领域的新项目，并首次与该客户的PWS Business Unit合作[4] - 电助力自行车领域启动了几个新项目，与客户的合作将持续深入[4] - 公司在智能宠物产品、高端食品器械、智能医疗、户外用品等领域的国际新客户拓展取得较大突破，部分产品已进入试产或小批量量产[3][4] 国际化布局 - 公司在墨西哥建设智造基地，选址于蒙特雷市，毗邻美国德克萨斯州，有助于把握汽车电子、消费电子等行业发展趋势，更好服务北美市场客户[5] - 公司已在马来西亚、匈牙利建立成熟的海外智造基地，墨西哥基地也在积极布局中，有利于进一步深化与客户合作[6] 财务情况 - 公司三季度毛利率下降主要是产品结构变化,毛利率较低产品占比上升,但预计未来毛利率会维持相对稳定[6] - 技术研发主要是为满足客户需求,同时也会研发提高自身生产效率的技术[6] - 经营性现金流波动较大主要是由于公司给予主要客户一定应收账款账期,导致收入和回款时间错配,但属于正常范围[6][7]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,116,557,285.84元，同比增长3.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为130,267,902.43元，同比下降32.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为331,384,112.18元，同比下降58.02%[4] - 公司总资产为7,479,609,985.15元，较上年末下降3.58%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,001,294,728.25元，较上年末下降5.22%[4] - 公司2023年第三季度负债总计为2,277,755,937.57元，较年初略有下降[21] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,314,957,598.24元，非流动资产合计为3,164,652,386.91元，资产总计为7,479,609,985.15元[19] - 公司2023年第三季度应付账款为737,968,580.27元，应付职工薪酬为104,405,125.63元，其他应付款为112,587,565.23元[20] 资金流向 - 公司经营活动产生的现金流入小计为3,089,141,381.24元，较上期有所下降[25] - 经营活动现金流出小计为27.58亿，较上期下降[26] - 投资活动现金流入小计为24.07亿，较上期大幅增长[26] - 筹资活动现金流出小计为10.80亿，较上期减少[26] - 现金及现金等价物净增加额为-40.49亿，较上期改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为35.69亿，较上期下降[27] 公司业务拓展 - 公司拟在墨西哥设立智造基地，预计投资总额不超过5,000万美元[18] 股权变动 - 前10名股东持股情况中，深圳万利达电子工业有限公司持有公司股份382026400股，占比48.95%[9] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购794000股，成交总金额为13622100.00元[13] - 公司回购股份符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案[14] - 公司2021年限制性股票激励计划回购注销完成，共回购2026,054股，回购总金额为25,800,231.04元[15] - 公司与杨强签署增资协议，分别以500万元和1,050万元增资东莞兴晖五金科技有限公司，持有东莞兴晖19.6078%股份[16] - 公司与云趣创研投资合资设立翘曲点科技，公司认缴出资850万元人民币，持有翘曲点科技85%的股权[17] - 公司将持有的马来盈趣股权转让给ISHARE和盈马投资，持有马来盈趣94.3814%的股权[17]