公司信息 - 公司证券代码为002925，简称为盈趣科技[1] 新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年08月21日[4]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票各项资格和条件[2] - 发行方案和预案符合规定，不损害股东利益[2] - 方案论证分析报告符合规定，获一致同意[3] 资金相关 - 募集资金投向符合政策和规划，相关报告获一致同意[3] - 制定填补回报措施，能降低摊薄影响，保障回报能力[4] - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，本次发行无需编制相关报告[4] 程序合规 - 发行相关文件信息真实准确完整，编制和审议程序合规[5] - 董事会审计委员会同意本次发行相关事项[5]

公司决策 - 向特定对象发行A股股票事项于2025年8月20日经相关会议审议通过[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向发行对象提供财务资助或其他补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月21日[3]

募集资金情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等募资情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年08月21日[3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于四个具体项目 [1] 资金用途 - 马来西亚智造基地扩建项目 [1] - 墨西哥智造基地建设项目 [1] - 健康环境产品扩产项目 [1] - 研发中心升级项目 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日15:00召开，股权登记日9月1日[1][2][4][16] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票9月8日9:15 - 15:00[2][3] 提案情况 - 审议向特定对象发行A股股票相关提案，8月20日董事会通过[4][5][6] - 提案包括总议案及多项具体议案[17][18] 登记与投票 - 登记方式为现场、信函或邮件，9月2日9:30 - 17:00[8] - 网络投票代码“362925”，简称“盈趣投票”[13] - 投票在“同意”“反对”“弃权”栏打勾[19]

发行计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超80,000.00万元[7] - 发行数量不超发行前总股本30%[7] - 发行对象不超35名符合条件特定投资者[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[8] 资金用途 - 募集资金净额用于四个项目，总拟投入80,000.00万元[11] 议案审议 - 多项发行相关议案以9票同意通过[3][4][15][16][18][20][22] - 议案需提交股东会审议，经三分之二以上有效表决权通过[3][13][24] - 发行方案经股东会通过后，报深交所审核并报证监会注册[13] 授权安排 - 董事会拟提请股东会授权办理发行事宜，有效期十二个月[22][23][24] 股东会信息 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[25] - 2025年9月8日15:00在厦门召开，现场与网络投票结合[25] - 截至2025年9月1日登记在册股东有权出席[25]

发行相关 - 会议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案[1] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[4] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[5] - 募集资金总额不超过80,000万元，发行数量不超过发行前总股本的30%[6] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[7] 资金运用 - 募集资金拟投入马来西亚智造基地扩建等四个项目，总拟投入80,000万元[8] - 募集资金须存放于公司指定的专项账户[10] 其他决议 - 公司本次向特定对象发行A股股票决议有效期为十二个月[11] - 会议通过多项与发行相关的议案[12][13][15][16][19][20] - 发行完成前公司滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[10]

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股，募资不超8亿[5][6] - 发行数量不超发行前总股本30%[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 每股面值1元，认购股票6个月内不得转让[3][7] 资金投入 - 募集资金拟投入项目总投资89,977.01万元，拟投入8亿[9] - 马来西亚智造基地扩建拟投入34,468.72万元[9] - 墨西哥智造基地建设拟投入23,750.48万元[9] 其他 - 发行决议有效期12个月，各议案待审议[10] - 多项报告及预案相关内容见巨潮资讯网[11][12][13][14] - 多议案表决3名委员全票通过[11][12][13][15]

业绩数据 - 2023年全球智能控制器行业市场规模达1.89万亿美元，预计2024年达约1.98万亿美元，增速4.9%[19] - 2024年全球室内空气净化市场规模达206.9亿美元，预测期内年复合增长率为5.6%[60] - 2024年度归属于母公司所有者净利润25152.46万元，扣非后23808.57万元[171] - 2022 - 2025年上半年，公司营业收入中出口占比均超70%[122][128] - 2022 - 2025年上半年，公司前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为63.24%、48.52%、43.82%、40.51%[123] - 2025年6月30日，公司合并口径资产负债率为34.37%[119] - 2025年上半年公司营业成本中直接材料成本占比超75%[127] 公司现状 - 截至2025年6月30日，发行人总股本77744.18万股，吴凯庭及其一致行动人合计控制42883.41万股，占比55.16%[44] - 公司拥有全资或控股子公司69家，其中境外27家；参股公司30家，其中境外10家[129] - 公司马来西亚智造基地已稳定运营近十年，每年创造营业收入约10亿元人民币[55] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票方案已获董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册[6][47] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，以现金认购[6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按预案公告日测算不超过23,323.25万股[7] - 发行价格通过竞价确定，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，用于多个项目[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] - 本次发行后公司控股股东和实际控制人不变，控制权不发生变化[10] - 本次发行完成后公司每股收益短期内可能下降，原股东即期回报存在被摊薄风险[12] 未来规划 - 计划推进马来西亚智造基地扩建及墨西哥智造基地建设[24] - 围绕“阳光、空气和水”开展健康环境产品开发[25] - 推动研发中心升级，深化新兴技术领域布局[26] 项目投资 - 马来西亚智造基地扩建项目总投资37763.30万元，拟投入募集资金34468.72万元[37][49] - 墨西哥智造基地建设项目总投资24462.99万元，拟投入募集资金23750.48万元[37][49] - 健康环境产品扩产项目总投资12445.44万元，拟投入募集资金12091.51万元[37][49] - 研发中心升级项目总投资15305.28万元，拟投入募集资金9689.29万元[37][49] 利润分配 - 2022 - 2024年及2025年中期均向股东派发现金红利[153][154][156] - 公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于该年实现的可供分配利润的20%[142] - 未来三年（2025 - 2027年度）坚持以现金分红为主分配利润[162] 其他 - 公司提出“大三角”发展战略，构建三地国际智造基地同步运营格局[18] - 公司在核心技术领域构筑显著竞争优势，形成稳定研发团队与丰富经验[17] - 公司产品出货合格率处于行业领先水平[65] - 2022年以来公司健康生活产品出货量受影响，目前有充沛在手订单[67]