证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-063 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表 决通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，其中《2024 年半年度报 告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 可持续发展报告》。 监事会同意公司编制的《2023 年 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-061 厦门盈趣科技股份有限公司 关于子公司上海开铭业绩补偿进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》， 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度上海开铭经 审计实现净利润为人民币-93.89 万元，加上 2022 年度经审计净利润人民币 469.66 万元超过承诺净利润 420 万元的部分（即 49.66 万元），2023 年度上海开铭实现 承诺净利润人民币-44.23 万元，未达成当年考核净利润不低于 500 万元的目标， 需进行业绩补偿。根据原协议及补充协议中关于业绩约定的相关条款，对于上海 开铭未能实现 2023 年度业绩承诺的事宜，厦门攸信选择现金补偿及股权补偿相 结合的方式进行业绩补偿。对于本次未达成的净利润部分，上海蓝佐、马建国、 文士伟和吴永振四位股东本次共需向厦门攸信无偿支付补偿金 ...

回购注销情况 - 公司本次合计回购注销296.13万股限制性股票，占目前总股本0.38%[23] - 因2023年度业绩未达标，拟回购注销289.71万股，占目前总股本0.37%[17,22] - 因17名激励对象离职，拟回购注销6.41万股，占目前总股本0.008%[19,22] - 首次授予回购来源股票回购价为10.68元/股，定向发行来源为15.37元/股，预留授予部分为14.58元/股，回购价款35,714,318.33元[3] - 本次回购注销后总股本由780,403,040股减至777,441,784股[3] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为38.60亿元，以2018 - 2020年平均值为基数，增长率 - 3.04%，未达业绩考核目标[19] - 首次和预留授予部分特定解除限售期业绩考核目标值为2023年营收增长率不低于60%，触发值不低于30%[18] 分红情况 - 2020年度以45973.38万股为基数，每10股派10元现金，每10股转增7股[20,24] - 2021年度以77777.52万股为基数，每10股派10元现金[24] - 2022年度以77284.45万股为基数，每10股派8元现金[24] - 2023年度以股权登记日总股本扣减已回购股份股本为基数，每10股派4.6元现金[24] 时间线 - 2021年1月4日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年1月21日召开股东大会批准激励计划，董事会获授权[6] - 2021年2月3日完成定增部分授予登记，2月5日完成回购部分授予登记[7] - 2022年3月9日完成预留部分授予登记[10] - 2022年4月21日审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就议案[11] - 2022年10月17日审议通过调整部分业绩考核目标议案[12] - 2022年11月3日股东大会审议通过调整部分业绩考核目标议案[12] - 2023 - 2024年多次召开会议审议通过限制性股票回购注销议案[13,14,15,16] - 截至2024年7月18日，本次限制性股票回购注销事宜办理完成[3]

会议安排 - 2024年6月25日决议召开本次大会[5] - 6月27日刊登召开股东大会通知[5] - 7月9日刊登提示性公告[5] - 7月15日下午现场会议召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 16人参会，代表480,839,943股，占比61.6143%[10] 表决结果 - 表决通过补选独立董事议案，选高绍福为独立董事[12] - 同意480,839,943股，占出席股东表决权100%[12] - 中小投资者同意12,014,334股，占比100%[13]

厦门盈趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-059 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-058 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科 技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。公司已于 2024年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日 报》上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 054）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年7月15日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年7月15日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-057 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 平 安 银 行 | | | | | 8,500,000 | 2.22% | 1. ...

回购情况 - 公司回购总金额5000万元 - 1亿元，价格不超25元/股，期限12个月[1] - 2024年5月13日首次回购478,400股，金额656.12万元[2] - 截至2024年7月4日累计回购7,858,292股，金额约1亿元[3] - 回购股份最高成交价13.97元/股，最低11.89元/股，均价12.73元/股[3] 增持情况 - 董事长林松华等多位高管于2024年5 - 6月增持股份[7] 股份结构 - 回购前限售股43,213,284股占比5.54%，无限售股占比94.46%[10] - 回购后限售股44,170,749股占比5.66%，无限售股占比94.34%[10]

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-055 厦门盈趣科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 7,285,492 股，占公司目前总股本的 0.9336%，最高成交 价为 13.97 元/股，最低成交价为 11.89 元/股，成交总金额为 93,165,680.21 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《自律 监管指引第 9 号》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-054 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年7月15日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科 技创新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 1 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 ...