第一章 总 则 第一条 为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规及《厦门盈趣科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 厦门盈趣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定，在公司董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展会计报表的审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 第三季度报告》。 公司《2023 年第三季度报告》真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cnin ...

公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次限制性 股票回购注销行为符合 2021 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此， 我们同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》《厦门盈趣 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第四 次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购注销的独立意见 经核查，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激 励对象及预留授予部分 10 名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购 注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其他有关规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条《公司章程》关于董事的规定适用独立适用于独立董事，但本制度另 有规定的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥 智造基地的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 23 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决 议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》。 经审议，监事会认为：公司全资子公司使用自有资金在墨西哥设立子公司， 投资建 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-083 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"盈趣科技"）为了 更好地贴近北美市场汽车电子、消费电子等行业客户的需求，快速反应，获取更 多的业务机会，同时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应， 更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户 创造高价值，公司全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下简称"香港盈趣"） 拟在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，预计投资总额不超过 5,000 万美元。 2、公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟投资 建设墨西哥智造基地的议案》，同意公司全资子公司香港盈趣使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建 ...

为了更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同 时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客 户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，董事 会同意公司子公司 Intretech (HK) Co., Limited（简称"香港盈趣"）使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨 西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理 上述对外投资的具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智 造基地的公告》。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-081 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 1 ...

一、关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的独立意见 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈 趣科技股份有限公司章程》、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独 立意见： 2023 年 10 月 25 日 经核查，我们认为：公司全资子公司使用自有资金在墨西哥设立子公司，投 资建设智造基地，将有助于公司把握汽车电子、消费电子等行业的发展趋势，更 好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会；有助于公司更 好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创 造高价值；有助于提升公司在北美市场的品牌形象，进一步完善公司国际化布局， 巩固和提升公司的国际市场竞争力。本次在墨 ...

一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，上市公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购股份进展情况公告如 下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 794,000 股，占公司目前总股本的 0.1017%，最高成交价为 17.28 元/股，最低成交价为 17.03 元/股，成交总金额为 13,622,100.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-080 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的 ...