董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，职工董事1人[5] - 兼任首席执行官等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生，职工代表董事由公司职工民主选举产生[11] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[32] - 提议召开临时会议需提交书面提议，董事长10日内书面通知并召集[35] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急时可口头通知[40] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事认可[42] - 会议需过半数董事出席方可举行[43] - 2名或以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[44] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[49] - 增加临时议题需到会董事三分之二以上同意[53] - 会议表决一人一票，方式为举手或书面投票[56] 决议相关 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票形成决议[58] - 担保和财务资助决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[58] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[59] - 董事需回避表决的情形有《上市规则》等规定的关联关系情形[60] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[61][62] - 董事会不得越权形成决议[63] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内董事会不审议相同提案[64] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席会议需书面说明并披露[15] - 任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超其间会议总次数二分之一，需书面说明并披露[15] - 公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司为界定对外财务资助关注对象的标准[18] - 董事对定期报告内容有异议应投反对或弃权票并说明原因，董事会需公告相关事项及影响[22] - 董事辞任公司应在60日内完成补选，确保董事会构成合规[24] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新法定代表人[24] - 董事会审议出售核心资产时应关注是否损害公司和中小股东权益[19] - 董事会审议委托理财等事项时应关注审批权、风险控制等[20] - 董事会会议可全程录音[66] - 会议记录应包含多方面内容，与会董事需签字确认[68][69] - 会议档案保存期限为10年以上[74] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[76] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[77] 财务相关 - 董事会决定公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计公司净资产30%的银行贷款[9]

战略委员会组成 - 战略委员会由5名公司董事组成[4] 会议通知规则 - 常规会议召开前五天通知，临时会议召开前三日通知[9] 会议召开与决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理规则 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 会议记录与通报规则 - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果次日通报董事会[14][16]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会特定情形下应2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得其同意[10] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得股东同意[11] 股东自行召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持[13] 股东权利相关 - 董事会等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[14][29] - 单独或合计持1%以上股份股东可提出提案，股东会召开10日前可提临时提案[19] 通知与时间规定 - 召集人收到临时提案2日内发股东会补充通知[18] - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会召开15日前通知[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 延期或取消股东会，召集人原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00，交易系统网络投票时间为股东会召开日深交所交易时间[21] - 股东出席所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[21] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[28] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决票单独计票并披露[28] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[29] - 选举董事实行累积投票制（选举一名董事除外），独董和非独董表决分别进行[29] 决议通过条件 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[37] - 已办登记的股东等可出席股东会，其他人士不得入场[39] - 会议主持人可命令无资格等五类人员退场[43] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[47][48]

内部审计适用范围 - 内部审计适用于公司有控制权的所有单位[4] 内部审计管理架构 - 董事会指导和监督内部审计制度建立与实施，审议批准相关计划和报告[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[7] - 内部审计部门对公司业务、风控、内控、财务等事项监督检查[11] 内部审计岗位设置及职责 - 内部审计部门设部门负责人、审计经理等岗位[14] - 部门负责人根据公司战略编制年度审计工作计划[15] - 审计经理协助部门负责人管理工作，组织实施审计项目[17] - 审计主管编制具体审计项目实施方案，督促整改[19] - 审计专员协助工作，收集内控信息，执行审计调查[20] 内部审计时间安排 - 上年度内部控制评价报告初稿于下一年度4月30日前提交审计委员会审议[32] - 每年12月25日前内部审计部门编制下一年度审计工作计划并提交审计委员会审议[32] - 内部审计机构每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况及问题，每年至少提交一次内部审计报告[43] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来检查一次[43] 内部审计流程 - 审计主管实施审计三天前送达审计通知，监察类和保密性强的项目经批准可不事前通知[33] - 被审计单位对审计报告初稿有异议，需在收到之日起三个工作日内提出[39] - 审计报告由审计主管或专员起草，经审计经理、部门负责人复核后报出[40] - 被审计单位负责人对审计报告有异议，应在收到3个工作日内向审计委员会申诉[42] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[45] - 董事会认为内控存在重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[45] - 无异议审计报告送达后三个工作日内，内部审计部门下达整改程序并发送审计意见[47] - 需执行审计意见的部门10个工作日内向内部审计部门反馈执行情况[48] - 收到审计整改流程的部门20个工作日内编制整改方案报内部审计部门，内审部门3个工作日内回复意见[48][49] - 责任部门对整改考核意见不服，5个工作日内向内部审计部门提出异议申请[50] 内部审计相关决议 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[53] 内部审计违规处理与档案管理 - 审计人员违反审计纪律一经查实予以辞退[55] - 审计项目档案一般在审计完成后1个月内归档[62] - 公司审计档案内部借阅由内部审计部门负责人批准，向外提供需报经董事长同意[62] 制度制定与执行 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经审议通过后颁布并自颁布之日起执行[66]

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事应占多数，一名须为会计专业人士[4] - 首届委员由董事长提名，董事会选举产生，设召集人一名[4] - 成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督内部控制等[9] - 关注董事会现金分红政策执行及信息披露情况[12] - 督促整改公司财务报告问题并监督落实[13] 审计委员会运作 - 会议至少每季度召开一次，临时会议需二分之一以上委员或召集人提议[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票表决，以现场召开为原则，必要时可用通讯会议方式[21] 审计委员会其他规定 - 执行任务时有权聘请顾问，公司需提供财务和资金保证[15] - 会议应有记录、纪要和决议，向董事会呈报，记录保存期不少于十年[22] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[23] 规则生效及解释 - 本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[27][28]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 检讨董事会架构、评核独立董事独立性等[8] - 就提名任免董事、聘任解聘高管等提建议[9] - 核查董事、高管候选人证券期货市场诚信信息[12] 会议相关规定 - 常规会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[13] - 由召集人主持，可委托其他独立董事主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[18] - 必要时可邀请其他董事、高管列席，可聘请中介机构[19] - 会议应有记录、纪要和决议，记录保存不少于十年[19] - 通过的议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[20] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[17] - 签字同意委员符合规定人数，议案成决议[19] - 出席人员对会议事项有保密义务[20] - 规则“以上”含本数，“过”不含本数[22] - 术语与《公司章程》含义相同[22] - 未尽事宜按国家法律等执行[24] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25][26]

控股子公司管理 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的公司为控股子公司[2] - 控股子公司重大会议通知和议题提前十日报公司董秘和办公室[5] - 委派董事、监事由CEO提名，董事长审批[5] - 委派总经理、财务负责人由CEO审批[5] - 控股子公司设监事会，召集人原则上由公司委派监事担任[7] - 控股子公司总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 控股子公司财务负责人由公司CEO提名，董事会聘任或解聘[8] 经济指标与交易 - 公司向控股子公司下达年度经济指标，经CEO审批后执行[10] - 控股子公司对外投资等交易执行公司内部制度[11] - 控股子公司利润分配等方案经审议批准后实施[11] - 控股子公司增减资等需公司审批后再提交审议[13] 信息备案与报告 - 控股子公司会议结束后2个工作日向公司董秘备案决议及资料[15] - 公司委派参股公司人员季度后1个月报任职情况报告[16] - 公司委派参股公司人员季度后1个月报财务报表和分析报告[20] 监督与考核 - 公司审计部定期或不定期对控股子公司审计[23] - 公司半年组织对控股子公司巡检[23] - 公司按经营计划给控股子公司下达目标并兑现奖惩[26] - 亏损控股子公司相关责任人将受处罚[26] - 控股子公司中层及以下员工考核奖惩方案报公司人力部备案[28] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[31] - 本制度由公司董事会负责解释[32]

任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 36个月内受证监会处罚或3次以上交易所通报批评者不得任职[7] - 连续任职满6年，36个月内不得再被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任职[11] 选举与解职 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 最迟在选举股东会通知公告时向深交所报送相关材料[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务[15] - 连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[16] - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 职权行使 - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18][19] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门会议由过半数推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集[22] - 专门会议原则上提前3日发通知，紧急时可口头通知[24] - 专门会议决议需全体过半数通过[25] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] - 2名及以上书面要求延期提议未被采纳时应向深交所报告[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 公司保障 - 保证享有与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[34] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明情况，仍不能消除障碍可向证监会和深交所报告[34] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[34] 其他规定 - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[35] - 可建立责任保险制度降低履职风险[35] - 与国家法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行[37] - 制度修改须由董事会提交股东会审议[38] - 制度经股东会审议通过之日起生效[40]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 履职与记录 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 会议记录保存期不少于十年[14] 薪酬与激励 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议、股东会批准实施[8] 其他规则 - 讨论成员议题时当事人回避[19] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

财务表现 - 上半年营业收入36.1亿元 同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元 同比增长858.95% [1] - 基本每股收益0.1969元/股 [1]