第一条 为保障股东合法权益，保证华夏航空股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 华夏航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

华夏航空股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督制约机制，加强公司内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、 改善风险管理、完善组织治理结构中的作用，促进公司战略目标实现，特制定本 制度； 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》制定。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）维护公司合法权益，保障公司资产安全； （四）确保公司信息的真实、准确、完整。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律法规和本制度的规定，在公司董事会的领导下，对公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果开展的评价活 动以及反舞弊活动，并在审计过程中发挥监督、咨询作用。 第五条 内部审计的基本原则： （一） 独立原则，内部审计机构应在组织上、精神上与审计对象上保持相 对 ...

华夏航空股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门委员会。 第三条 审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会委员 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事须为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董 ...

华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并 ...

华夏航空股份有限公司 对控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 和控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其 股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50% 以下且不能实际控制的公司。 第五条 在公司总体目标框架下，控股子公司应依据《公司法》《证券法》 等法律、法规及其公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业 法人财产，并接受公司的监督管理。 第六条 控股子公司应根据本制度的规定，制定其公司章程及相关制度并 报公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 华夏航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等 其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核 ...

财务表现 - 上半年营业收入36.1亿元 同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元 同比增长858.95% [1] - 基本每股收益0.1969元/股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入36.10亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年上半 2025 | 年上半年度往 2025 | 年上半年 2025 | 年上半年 2025 | 年上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 年度期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金的 | 度偿还累计发 | 度期末往来资 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | | 来资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 非经营性往来） | | | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,129.08 | 486.27 | | 112.69 | 3,502.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 华夏通融（北京）企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,279.93 | 483.60 | | 212.93 | 2,550.60 | 资金往来 | 非经营性往 ...