证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-049 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 1) 现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30 2) 网络投票时间： 华夏航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 10 月 10 日 09:15～09:25， 09:30～11:30，13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 10 月 10 日 09:15～15:00。 （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办 公楼 524 会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人员为公司（含子公司）董监高及核心骨干员工，初始人数不超51人[11][33][34] - 拟筹集资金上限1305.75万元，份额上限1305.75万份，每份1元[13][34][37] - 拟持标的股票不超463.0299万股，占草案公布日股本0.36%[12][39] - 股票来源为2021.9.1 - 2022.2.28回购的股份，约占当时总股本0.4568%，支付5004.58万元[12][38] - 购买回购股份价格2.82元/股，不低于特定均价50%[13][41][42] - 存续期不超36个月，自最后一笔股票过户起算，分2期解锁，锁定期12、24个月[14][46][47] 人员份额分配 - 董事、首席执行官吴龙江拟持份额占比5.59%，对应25.90万股[34] - 总裁李三生拟持份额占比5.18%，对应24.00万股[34] - 董事会秘书、副总裁俸杰拟持份额占比5.01%，对应23.20万股[34] - 财务总监张静波拟持份额占比4.97%，对应23.00万股[34] - 副总裁张红军拟持份额占比4.97%，对应23.00万股[34] - 监事会主席邢宗熙拟持份额占比3.02%，对应14.00万股[34] - 监事柳成兴拟持份额占比1.25%，对应5.80万股[34] - 核心骨干员工（44人）拟持份额占比70.00%，对应324.1299万股[34] 业绩目标 - 2024年第一个解锁期营业收入目标值71.00亿元，触发值60.40亿元[51] - 2024 - 2025年第二个解锁期累计营业收入目标值155.00亿元，触发值131.80亿元[51] 解锁规则 - 公司层面按业绩达成比例解锁，个人按绩效考核结果解锁[52][53] - 业绩目标达成时，持有人实际可解锁权益=个人计划解锁数×公司解锁比例×个人解锁比例[53] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[57] - 持有人会议提案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过，特殊规定需2/3（含）以上[64] - 单独或合计持30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[65] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[67] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[73] 其他规定 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[85][98] - 变更须经出席持有人1/2（含）以上份额同意并董事会审议通过[88] - 存续期届满前1个月，股票未处理完，经同意和审议可延长[89][98] - 公司实际控制权变更等情况，董事会决定是否终止[87] - 锁定期内资本公积转增等，新股份一并锁定，派息计入货币资产期满分配[83] - 持有人离职等情况，管理委员会按规定返还资金[91][92] 时间安排与费用 - 2024年10月完成463.0299万股标的股票过户[100] - 以2024年9月13日测算，公司确认总费用1162.21万元，锁定期内按月分摊[100] - 2024 - 2026年费用摊销分别为145.28万元、774.80万元、242.13万元[101] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日公告相关内容[103] - 召开股东大会前2个交易日公告法律意见书[103] - 股东大会通过后2个交易日披露最终计划[104] - 股票过户后2个交易日披露获得时间和数量[104] 关系说明 - 本员工持股计划与公司控股股东等不构成一致行动关系[107]

股东大会信息 - 公司2024年9月13日决定10月10日召开第二次临时股东大会[5] - 9月14日刊登召开股东大会通知[6] - 10月10日14:30在重庆现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场4人代表576,193,170股，占比45.2409%[8] - 网络334人代表34,418,826股，占比2.7025%[8] - 共338人代表610,611,996股，占比47.9434%[9] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99%[14][16][19] - 三议案中小投资者同意率超84%[14][16][19] - 三议案反对、弃权占比均较低[14][16][19]

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-048 华夏航空股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度审批情况概述 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币 16 亿元或 等值外币提供担保，主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目建设、购买航 材、设备采购、日常运营等事项；其中，对全资子公司华夏飞机维修工程有限公 司（以下简称"华夏维修"）担保额度为 4 亿元。上述担保额度不含此前已提供 且仍在担保期限内的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有 效），自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期 间该担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 04 ...

上海君澜律师事务所 关于 华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而 不对公司本次员工持股计划所涉及的标的价值、考核标准等方面的合理性以及 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行 核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业 事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意 味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的 保证。 本法律意见书仅供本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为华夏航空本次员工持股计划所必备的法 律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [16] 报告的核心观点 1. 看好双重逻辑下,公司迎来可持续经营拐点 [14] - 民航局支线补贴政策调整,公司或将持续受益 [14] - 经营端:航班量持续恢复,反映公司飞机利用率逐步恢复 [14] 2. 员工持股计划彰显公司管理层发展信心,2024年营业收入目标值为71.0亿元,对应增速为37.8% [13] 3. 基于航空市场需求恢复情况以及员工持股计划提振信心,维持2024~2026年盈利预测分别为3.3、7.5、12.6亿元,对应EPS分别为0.26、0.58和0.98元,PE分别为21、9和5倍 [15] 分组总结 公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级,看好补贴政策调整和经营端改善双重逻辑下,公司迎来可持续经营拐点,且当前处于估值底部,有望重回成长逻辑 [16] 报告核心观点 1. 民航补贴政策调整和航班量恢复是支撑公司业绩改善的双重逻辑 [14] 2. 员工持股计划彰显管理层信心,2024年营收目标增速达37.8% [13] 3. 预测2024-2026年公司盈利将大幅改善,对应EPS和PE水平 [15]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 员工持股计划实施有望推动公司建立和完善利益共享机制，改善治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进长期发展 [3] - 较高营业收入目标彰显管理层对公司经营发展的信心，预计公司经营及盈利水平将明显好转 [3] - 短期公司业绩将随飞机利用率恢复而修复，中长期支线航空受政策支持，公司作为唯一规模化独立支线航空，未来发展空间广阔 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 总股本12.78亿股，流通股本12.78亿股，市价5.33元，市值68.13亿元，流通市值68.13亿元 [2] 员工持股计划内容 - 面向董监高7人（拟持股占比30%）及核心骨干员工44人（拟持股占比70%） [3] - 股票来源为回购的463.0299万股A股（占股本总额0.36%），购买价2.82元/股，拟筹集资金上限1305.75万元 [3] - 存续期不超36个月，分2期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁权益对应标的股票数为本计划所持总数的50% [3] - 公司层面业绩考核：第一个解锁期，2024年营业收入≥71亿元/在60.4 - 71亿元之间/＜60.4亿元时，解锁比例分别为100%/2024年营业收入除以71亿元的比值/0%；第二个解锁期，2024 - 2025年累计营业收入≥155亿元/在131.8 - 155亿元之间/＜131.8亿元时，解锁比例分别为100%/两年累计营业收入除以155亿元的比值/0% [3] - 个人层面业绩考核：个人绩效考核结果为优、良、一般/待改进/强关注时，个人层面解锁比例分别为100%/50%/0% [3] 盈利预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2,643|5,151|7,790|9,095|9,667| |增长率yoy%|-33%|95%|51%|17%|6%| |归母净利润（百万元）|-1,974|-965|406|952|1,124| |增长率yoy%|-1654%|51%|142%|134%|18%| |每股收益（元）|-1.54|-0.75|0.32|0.74|0.88| |每股现金流量|0.25|1.03|0.03|1.18|1.21| |净资产收益率|-49%|-31%|12%|21%|20%| |P/E|-3.5|-7.1|16.8|7.2|6.1| |P/B|1.7|2.2|1.9|1.5|1.2|[1] 财务指标 - 成长能力：2023 - 2026E营业收入增长率分别为94.9%、51.2%、16.8%、6.3%；EBIT增长率分别为66.3%、303.5%、65.2%、17.6%；归母公司净利润增长率分别为51.1%、142.1%、134.3%、18.1% [5] - 获利能力：2023 - 2026E毛利率分别为 - 7.0%、7.8%、13.6%、15.7%；净利率分别为 - 18.7%、5.2%、10.5%、11.6%；ROE分别为 - 31.3%、11.6%、21.4%、20.2%；ROIC分别为 - 6.0%、9.6%、15.4%、16.6% [5] - 偿债能力：2023 - 2026E资产负债率分别为83.0%、83.5%、79.4%、75.2%；债务权益比分别为452.9%、467.2%、352.4%、279.0%；流动比率分别为0.7、0.8、1.0、1.1；速动比率分别为0.7、0.8、0.9、1.1 [5] - 营运能力：2023 - 2026E总资产周转率分别为0.3、0.4、0.4、0.4；应收账款周转天数分别为61、63、79、85；应付账款周转天数分别为36、32、36、33；存货周转天数分别为12、11、13、13 [5] - 每股指标：2023 - 2026E每股收益分别为 - 0.75、0.32、0.74、0.88；每股经营现金流分别为1.03、0.03、1.18、1.21；每股净资产分别为2.42、2.73、3.48、4.36 [5] - 估值比率：2023 - 2026E P/E分别为 - 7.1、16.8、7.2、6.1；P/B分别为2.2、1.9、1.5、1.2；EV/EBITDA分别为 - 723、110、76、67 [5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月10日14:30现场召开，网络投票时间为09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年09月26日[3] - 会议审议3项提案，需出席股东表决权过半数通过[4] 登记与投票信息 - 现场登记时间为2024年10月09日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 书面信函或传真登记须在10月09日17:00前送达或传真至董事会办公室[7] - 网络投票代码为362928，投票简称为华夏投票[14] 议案相关 - 涉及员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理有关事项的议案[20] - 委托人对总议案及各非累积投票提案均选择同意表决[20]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过51人[11] - 拟持标的股票数量不超过463.0299万股，约占草案公布日公司股本总额0.36%[12] - 拟筹集资金总额上限为1,305.75万元，每份份额为1.00元[13] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14] 股份回购情况 - 2021年9月1日至2022年2月28日，累计回购股份4,630,299股，约占当时总股本的0.4568%[12] - 回购股份最高成交价为12.21元/股，最低成交价为9.99元/股，累计支付总金额5,004.58万元[12] 人员持股占比 - 吴龙江拟持有份额上限对应标的股票数量25.90万股，占比5.59%[34] - 李三生拟持有份额上限对应标的股票数量24.00万股，占比5.18%[34] - 张静波拟持有份额上限对应标的股票数量23.00万股，占比4.97%[34] - 张红军拟持有份额上限对应标的股票数量23.00万股，占比4.97%[34] - 俸杰拟持有份额上限对应标的股票数量23.20万股，占比5.01%[34] - 邢宗熙拟持有份额上限对应标的股票数量14.00万股，占比3.02%[34] - 柳成兴拟持有份额上限对应标的股票数量5.80万股，占比1.25%[34] - 核心骨干员工（44人）拟持有份额上限对应标的股票数量324.1299万股，占比70.00%[34] 解锁条件与业绩目标 - 2024年第一个解锁期公司营业收入目标值为71.00亿元，触发值为60.40亿元[51] - 2024 - 2025年第二个解锁期累计营业收入目标值为155.00亿元，触发值为131.80亿元[51] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[57] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[67] 费用与时间安排 - 拟于2024年10月完成全部463.0299万股标的股票过户[95] - 以2024年9月13日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1162.21万元，由公司在锁定期内按月分摊[95] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为145.28万元、774.80万元、242.13万元[96]

四、公司在推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意 见。实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展。 五、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效； 本次员工持股计划已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事、关 联监事在董事会及监事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》 《指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关 议案回避表决，尚需提交公司股东大会审议。 综上所述，公司监事一致认为：公司实施本次员工持股计划不存在损害公司 及其全体股东利益的情形，有利于公司可持续发展。因此，公司监事会同意实施 本次员工持股计划。 华夏航空股份有限公司 华夏航空股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的审核意见 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 ...