华夏航空股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，华夏航空股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事仇锐先生、彭泗清先 生、刘文君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓军先生、徐为女士已回避 表决；同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关法律法规的规定，现对公司 2025 年度日常关联交易事项预计的相 关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司2024年度实际发生的日常关联交易情况及2025年度的经营计划， 公司预计2025年度将与实际控制人胡晓军先生控制的华夏云天航空发动机维修 有限公司、华夏安飞科技有 ...

华夏航空股份有限公司 关于开展外汇及利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美 元负债余额较高，为降低外汇汇率波动、外币贷款利率波动对公司财务收支和经 营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不 进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展， 公司及子公司资金使用安排合理。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远 期结售汇、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审 议通过之日起 12 个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币 7.31 亿 元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务 规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币 1.44 亿元或等值外币（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。 3、审 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-020 华夏航空股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 16 日 09:15-09:25，09:3 ...

华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人现场出席（柳成兴 先生），2 人以通讯表决方式出席（邢宗熙先生、罗彤先生）。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-010 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军 先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣 春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、董 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-012 华夏航空股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可 能被实施其他风险警示的相关情形。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-1,340,111,019.75 元，母公司未分配利润为- 1,398,579,621.53 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司合并报表中期末未分配利 润及母公司报表中期末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。 鉴于上述情况，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金 ...

前十大流通股东累计持有： 77929.97万股，累计占流通股比： 60.96%，较上期变化： 960.05万 股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华夏航空（002928）控股(深圳)有限公司 | 29921.04 | 23.41 | 不变 | | 深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙) | 14026.07 | 10.97 | 不变 | | 天津华夏通融企业管理中心(有限合伙) | 8002.20 | 6.26 | 不变 | | 深圳市成德永盛投资发展合伙企业(有限合伙) | 5776.13 | 4.52 | -615.87 | | 深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙) | 5670.00 | 4.44 | 不变 | | 中庚价值先锋股票 | 5382.69 | 4.21 | 1498.16 | | 广发价值领先混合A | 2865.11 | 2.24 | 不变 | | 中庚小盘价值股票 | 2331.76 | 1.82 | 新进 | | 广发睿毅领先混合A | 2277.09 | 1.78 | 不变 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行蓝 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpz05098888 .. t7信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 一于华夏航空股份有限公司 在营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10228 号 华夏航空股份有限公司全体股东: 华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10263 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 ...

东兴证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航 空股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2024 年度募集资金存放与使用情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司非公 开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集 资金总额不超过 243,500 万元。公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发 行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额 ...