华夏航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭泗清） 各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关条款的要求，认真履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作 用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭泗清，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，获 清华大学工学和法学双学士（1983-1988），中国人民大学法学硕士（应用社会 学，1988-1991 读研，毕业后留校任教两年），香港大 ...

华夏航空股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会 议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立 行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行了监督检 查，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年公司共召开 6 次监事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第三届监事会 第十次会议至第三届监事会第十五次会议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年02月20日 | 华夏航空股份有限公 | （一）审议《关于出售资产暨关联交易的 | | | | 司第三届监事会第十 | 议案》。 | | ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-017 关于开展原油套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于航油成本占公司营业成本比例较大，且航油价格与国际 市场原油价格存在较高相关性，为降低原油、航油价格波动对公司经营业绩的影 响，公司拟开展原油套期保值业务。公司及子公司开展原油套期保值业务是为了 满足正常生产经营需要，以规避和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本 次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用 安排合理。 敬请投资者注意投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展原油套期保值业务的议案》，同意 公司及子公司开展原油套期保值业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内，任 一时点原油套期保值业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民币 7 亿元 华夏航空股份有限公司 2、交易额度：公司及子公司拟开展原油套期保值业务，自董事会审议通过 之日起 12 ...

华夏航空股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）作为公司2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职的评估情况 汇报如下： 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 成为注册会 | | 开始从事上市公 | | 开始在立信 | | 开始为本公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计师时间 | | 司审计时间 | | 所执业时间 | | 审计服务时间 | | | 项目合伙人 | 张琦 | 2006 | 年 | 2004 | 年 | 2004 | 年 | 2020 | 年 | | 签字注册会计师 | 白露 | 2020 | 年 | 2008 | 年 | 2020 | 年 | 2022 | ...

华夏航空股份有限公司 2024 年年度财务报告 华夏航空股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 华夏航空股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZK10263 号 | | 注册会计师姓名 | 张琦、白露 | 审计报告正文 华夏航空股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华夏航空股份有限公司（以下简称华夏航空）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏航空 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

华夏航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华夏航空股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 华夏航空股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通 知"（财会〔2023〕21 号）、"关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》的通知"（财会〔2023〕11 号）、"关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知"（财会〔2024〕24 号）进行会计政策的变更。本次会计政策变更系公 司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的合理变更。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、 股东大会审议。 本次会计政策变更无需对以前年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和日期 1、2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号，以下简称《数据资源暂行规定》） ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 单位：万元 | 编制单位：华夏航空股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占用累 2024 计发生金额 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

华夏航空股份有限公司 关于开展外汇及利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美 元负债余额较高，为降低外汇汇率波动、外币贷款利率波动对公司财务收支和经 营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不 进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展， 公司及子公司资金使用安排合理。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远 期结售汇、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审 议通过之日起 12 个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币 7.31 亿 元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务 规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币 1.44 亿元或等值外币（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。 3、审 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-014 华夏航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财 务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （5）首席合伙人：朱建弟； （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...